破獲Seal幣（希爾鏈）特大傳銷案，4名主犯被起訴_加密貨幣

據新浪財經報道，近日，廣東省深圳市寶安區人民檢察院披露了一起假借區塊鏈、虛擬貨幣為噱頭的特大傳銷案的起訴書。該起訴書上顯示，該傳銷團伙通過建立APP、與虛擬貨幣公司合作，以參加“淘區塊”游戲獲得虛擬貨幣增長，夸大盈利前景等形式，引誘參加者發展下線，進行傳銷活動，從參與人員繳納的費用中獲取收益，騙取財物。2019年8月7日17時許，機關根據線索在深圳市寶安區元禾區塊鏈公司內抓獲鄭某某、肖某某、駱某某等人。2019年9月18日，武某某在深圳機場向機關自動投案。2019年11月26日，深圳市局寶安分局以涉嫌組織、領導傳銷活動罪，將上述四名被告人移送至寶安區人民檢察院審查起訴。檢察院審查后認為，元禾區塊鏈公司經營的“快收紅包”APP以參加“淘區塊”游戲獲得獎勵收益為名，發展會員形成上下線排列，上線可以獲得下線直接分享收益、二級分享收益以及團隊收益，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重。上述四名被告人是傳銷組織的組織、領導者，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

四川破獲超12億元墊繳公積金新型金融犯罪案:四川眉山市近日破獲“墊繳公積金”新型金融犯罪案件。據最新掌握的情況，此案詐騙銀行貸款超過12億元，涉及全國多家銀行和6000多個農民。目前，幾個團伙的犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，并移交檢察機關，但損失卻難以追回，部分涉案資金以購買虛擬貨幣的方式將資金轉移到境外，追贓十分困難。（新華社）[2020/12/14 15:06:59]

動態 | 廣東破獲比特幣網絡賭球千億大案:據央視新聞報道，近日，廣東開展行動，打擊世界杯網絡賭球違法犯罪，成功打掉20多個涉案團伙，抓獲犯罪嫌疑人540多名。其中，茂名破獲了首個利用比特幣進行網絡賭球的特大案件。初步統計，該案流水資金超千億元。[2018/7/14]

印度破獲加密貨幣詐騙案 涉案金額達數百萬美元:據CCN消息，今日印度金融首府的犯罪部門破獲了Flintstone集團的加密貨幣詐騙案，數額高達數百萬美元。據悉，Flintstone集團自2016年起以房地產公司的名義出售房產，除此之外，他們向非洲國家的公民承諾提供投資“即將法定”的加密貨幣MoneyTradeCoin（MTC）的機會，并向投資者承諾6個月內有20倍的投資回報。但是到期之后公司卻找各種借口推脫，拒不退錢。目前正在處理此案件。[2018/6/5]

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