OTC法幣交易須知_OTC

條款1、OTC交易是用戶之間點對點的交易，買家場外轉賬付款，賣家收到款項后進行確認放幣。

2、用戶交易前，必須進行人臉實名認證、綁定本人銀行卡、支付寶或者微信收款賬戶。作為廣告進行交易，則還將提供保證金，因此用戶可放心兌換。

3、OTC交易支持全天24小時交易。普通用戶交易除了可自主下單外，還可在商家掛單市場選擇符合條件的商家“買入”或“賣出”。

4、OTC交易訂單將按照用戶下單數量、收付款方式等最符合用戶下單的條件進行匹配，匹配訂單價格跟下單估價可能會有誤差，因此下單時，請務必確認好訂單數量和金額后下單。

歐洲男子詐騙100萬歐元BTC并通過OTC承兌商銷贓:歐洲男子化名（Emil Pictet）以投資為名，詐騙受害者100萬歐元等值BTC。受害者稱，對方在獲得BTC后找知名OTC承兌商（賈政燃）銷贓。目前賈已在Coinbase、Bithumb幫忙銷贓37個BTC。受害者認為賈可能不僅參與BTC銷贓，而且很可能謀劃整個詐騙事件。目前受害者已經向荷蘭當地刑警、國際刑警報案，并申請交易所凍結賬戶，提醒各界注意警惕。（吳說區塊鏈）[2020/10/16]

5、訂單匹配后，買家務必在商家規定時間內完成付款并且點擊“我已付款”。

5500萬枚XRP從Ripple轉入Ripple OTC Distribution錢包:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，北京時間04月24日00:33，5500萬枚XRP從Ripple錢包轉入Ripple OTC Distribution錢包，價值約1071.2萬美元，交易哈希為：ADC9DCAEA82277EFA72B24054845E0DFF883A4310FC2BDDF791176E2AC064805。[2020/4/24]

6、用戶交易時：

1）必須使用本人銀行卡、支付寶或者微信進行收/付款；

分析 | BTC流量保持回升趨勢，OTC凈流入同步上升:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間08月31日8時報689.79點，較昨日同期上漲4.7點，漲幅為0.69%。此外，在TokenInsight密切關注的25個細分行業中，24小時內漲幅最高的為廣告行業，漲幅為5.08%；24小時內跌幅最高的為其它商務與租賃行業，跌幅為6.8%。

據監測顯示，BTC 24h交易額為$131億，活躍地址數較前日上升2.64%，轉賬數較前日下降6.5%。BCtrend分析師Jeffrey認為，BTC流量保持回升趨勢，OTC凈流入同步上升，短期或將小幅反彈。

另據Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可開啟EOS/USDT網格交易，區間2.53-4.22USDT，高拋低吸，賺取收益。[2019/8/31]

2）付款時禁止備注“比特幣”、“虛擬幣”等任何詞匯；

分析 | BTC波動率創今年新高，期貨與OTC交易量均創天量:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間05月14日8時報642.44點，較昨日同期上漲56.49點，漲幅為9.64%。此外，在TokenInsight密切關注的28個細分行業中，24小時內漲幅最高的為中心化交易所行業，漲幅為13.13%；24小時內跌幅最高的為支付與金融協議行業，跌幅為2.35%。

?據監測顯示，BTC活躍地址數較和轉賬數分別較前日上升3.97%和15.38%至37.59萬。BCtrend分析師Jeffrey認為，BTC波動率創今年新高，期貨與OTC交易量均創天量，提醒投資者注意大幅波動風險。[2019/5/14]

3）超過5筆取消訂單，將禁止3天OTC交易；

如違反以上條例，平臺將有權禁止違規用戶一定時間的法幣交易或永久禁止。

7、工作日下午五點后或者非工作日期間，大額交易請每筆拆分5萬以內進行轉賬，否則將延遲到賬；

8、付款成功2小時后賣家未確認放幣，買家可發起申訴，寫明訂單情況并附上相關憑證提交，平臺將協助您處理訂單。

9、OTC交易過程中，賣家核實收到款項無誤后，應第一時間點擊“確認收款”放幣給買家。

10、OTC交易雙方需本著誠實守信、守時的原則進行交易。交易款項直接轉到賣家賬戶，因此，買家付款時請務必核對好付款信息再付款，對此平臺不做任何擔保。

11、買家必須在商家規定內完成付款和點擊“我已付款”。點擊“我已付款”后，若未付款成功或因特殊情況不能完成付款，可及時申訴說明情況，平臺將協助取消訂單。若買家未付款惡意點擊“我已付款”卡單，平臺將有權禁止違規用戶一定時間的法幣交易。

12、賣家收到款項后長時間不確認，被買家申訴，且平臺也一直無法聯系的情況，平臺將有權禁止違規用戶一定時間的法幣交易。

13、買家付款后如果未及時點擊“我已付款”，訂單超時取消或者失誤手動撤銷訂單后，請及時申訴說明情況并提交付款憑證，平臺將協助處理。

14、賣家務必在核實收到款項且無誤后，及時點擊“確認收款”放幣。如果誤操作，未收到款項已放幣，請及時申訴說明情況，平臺將協助處理。

15、如未付款，可以撤銷交易，撤銷后切勿再付款；如果已經付款，切勿撤銷。否則有可能造成損失，請務必確認無誤再進行操作。

16、OTC交易過程中，如出現以下情況所造成損失，由用戶自行承擔。

1）因買家未及時點擊“我已付款”，訂單超時取消或者手動撤銷而造成的損失；

2）因賣家未核實實際收款情況，就確認放幣而造成的損失；

3）因用戶失誤，出現多轉款/重復轉款/轉錯款等情況而造成的損失；

4）因商家掛單時輸入錯誤價格，以高于市場價買入或以低于市場價賣出而造成的損失。

17、OTC交易過程中，請務必保持通訊暢通，關注短信提醒，以便發生糾紛時可及時聯系處理。

18、OTC交易過程中，被多次投訴或者因您本人原因多次取消訂單等，平臺將有權限制您法幣交易以及凍結賬號資產資格。

19、OTC交易過程中，在訂單產生異議對方申請仲裁并提交相關證據后，平臺有權將您的聯系方式提供給申訴方，并有權禁止您交易、提現等操作；對于多次聯系不到或明確不配合處理并且確定給對方造成損失的，平臺有權根據申述方提交的有利證據，判斷將數字資產轉給提供證據充足的一方，并且永久禁止被申訴方法幣交易。

20、OTC交易過程中，因違反反洗錢法、金融詐騙、非法資金來源，無法提供證明、提供假的付款/收款憑證的用戶，將被永久禁止法幣交易以及凍結賬號資產。注意事項1、一旦進行OTC交易，則視為同意并遵守《OTC交易須知》所有條款。2、禁止使用ATM機轉賬，支付寶或微信轉賬到銀行卡的方式付款。3、遇到問題請及時聯系在線客服或者提交平臺工單。

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