協助朝鮮黑客洗錢的兩名中國人，或被美國司法部判處最高20年監禁_MINI

筆者在3月3日的文章中，曾為大家報道過兩名中國比特幣OTC兌換商因為幫助朝鮮黑客洗錢，而被美國財政部制裁的新聞。現在該事件的最新進展是，這兩名比特幣OTC兌換商，除了被美國財政部凍結資金以外，還將面臨美國司法部的嚴厲懲處。

據美媒報道，美國司法部3月5日公布了對兩位中國比特幣OTC兌換商的公訴文件，他們被指控陰謀洗錢和無證經營匯款業務，目前此案已提交華盛頓特區法院審理。

劍橋報告：數字資產可以協助價值分配:金色財經報道，劍橋商學院旗下替代金融中心(CCAF) 發布了一項考慮基于人道主義現金轉移的數字資產的報告認為，數字資產可以協助價值分配。CCAF 指出，只要有適當的監督、管理和監管條件，效益就會以各種方式出現。通過利用數字資產，收款人可以受益于更好的隱私，與傳統轉賬相比成本更低，同時減輕當地貨幣的挑戰。由于許多援助受益人的銀行賬戶不足，或根本沒有銀行賬戶，數字資產可以促進這些傳統服務不足的人群實現目標。

CCAF 的聯合創始人兼執行董事Bryan Zhang表示，該項技術可以在提高人道主義援助的效率和安全性方面發揮關鍵作用。這項研究探討了在人道主義背景下將數字資產用于基于現金的轉移計劃的潛力。[2023/6/1 11:52:07]

由于陰謀洗錢和無證經營匯款業務在美國均屬重罪，田某某和李某某一旦被華盛頓特區法院判定罪名成立，將面臨最高20年的服刑。除此之外，美國司法部還要求查封與田某某和李某某相關的103個加密貨幣賬戶。

Gemini CEO：債權人委員會財務顧問正協助制定解決Genesis和DCG流動性問題的計劃:12月19日消息，加密交易所Gemini總裁兼首席執行官Cameron Winklevoss發推文稱：“債權人委員會財務顧問Houlihan Lokey已開始倡導一項計劃，以解決Genesis和DCG的流動性問題，并為資金回收提供途徑。目前仍處于早期階段，討論仍在進行中，但將會在有更多信息后發布通知。”

據悉，Houlihan Lokey是一家美國跨國獨立投資銀行和金融服務公司，主要服務領域包括并購、資本市場、財務重組和估值。

此前12月6日消息，Cameron Winklevoss稱，Gemini公司與其他債權人組成了一個債權人委員會，以共同解決問題；歸還客戶資金是公司的首要任務。[2022/12/19 21:53:11]

美國司法部公布的公訴文件顯示，田某某和李某某在2017年12月至2019年4月期間，利用個人賬戶和關聯賬戶，幫助朝鮮政府下轄黑客組織LazarusGroup提供收費的加密貨幣兌換服務，總價值超過1億美元。

動態 | R3將協助巴西金融科技公司Banco Maré推出股票交易所:R3與巴西金融科技公司Banco Maré合作，計劃推出一家投資技術公司的股票交易所。據悉，由R3技術支持的新平臺暫時命名為BVM12，據稱將為科技初創企業打開新的資金來源，并使個人投資者能夠從新技術的投資中獲得紅利。Banco Maré已經與巴西證券交易委員會（CVM）進行首次非正式磋商，并計劃于2019年8月向該機構提出正式請求。（Cointelegraph）[2019/7/17]

按照美國司法部公布的相關規定，凡在美國從事貨幣兌換業務，必須在美國財政部下金融犯罪執法局注冊，并獲得貨幣服務業務牌照。而田某某和李某某正是因為在美國開展業務，但從未向FinCEN注冊。

美國司法部對本次案件異常重視，似乎是有意殺雞儆猴：一方面，強硬表示“這些被告被控洗幣價值超過一億美元，幫助朝鮮黑客掩蓋交易記錄，今天的行動證明，司法部將揭開加密貨幣的匿名面紗，以追究罪犯的責任，無論他們身在何處”另一方面，還聯合國稅局刑事調查處、聯邦調查局、國土安全局，以及韓國警察共同辦案。

本文來源：小鏈財經

作者：朝云

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