央行太原中心支行以案說法，提示消費者謹防區塊鏈虛擬貨幣詐騙_Stella

3月18日早間消息，央行太原中心支行在最新發布的《以案說法》中，通過近期接到的一系列消費者權益侵害，以及太原2019年12月破獲的一起典型金融詐騙案件，提示消費者謹防區塊鏈虛擬貨幣詐騙。

以下央行太原中心支行《以案說法》原文：

人民銀行太原中心支行在接到一系列消費者權益受到侵害的案件中發現，一些不法分子打著區塊鏈旗號大肆炒作“虛擬貨幣”、ICO等進行詐騙。為此，太原中心支行以案說法，提示消費者謹防區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙。

泰國央行重申反對使用加密貨幣支付:1月24日消息，泰國央行重申反對使用加密貨幣支付。（金十）[2022/1/24 9:09:20]

一、案情簡介

2019年12月，山西省太原市破獲一起區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人72名，搗毀作案窩點4個，涉案金額3000余萬元。自2019年6月以來，該犯罪團伙利用微信，以“免費推薦優勢股票”、跟著“老師”炒股穩賺不賠為誘餌，誘騙受害人加好友、拉入微信群。同時設立直播間，在微信群內扮演“資深老師”及“普通股民”，唱衰股市，打著“區塊鏈虛擬貨幣交易行情看漲”的旗號，誘騙引導受害人進入其搭建好的“區塊鏈云幣虛擬貨幣交易平臺”。受害人轉入該平臺賬戶的資金均被犯罪團伙轉入個人賬戶，層層轉賬后套現，平臺內僅顯示余額數字。犯罪團伙篡改虛擬貨幣交易走勢圖，以加30倍的虛假杠桿，放大跌幅風險，直至將受害人平臺內余額“強行平倉”，使受害人誤以為是虛擬貨幣行情導致虧損。

央行數研所狄剛：需要形成區塊鏈的價值鏈、創新鏈、產業鏈協同發展:9月25日消息，中國人民銀行數字貨幣研究所副所長狄剛9月24日在2021中關村論壇平行論壇之“區塊鏈與數字經濟發展論壇”上在產業方面，狄剛表示，需要形成區塊鏈的價值鏈、創新鏈、產業鏈協同發展，進一步加強標準統籌和外部數據導入。“雖然現在建立了很多區塊鏈，但更多是舊的孤島被新的孤島代替，舊的壁壘消除又產生新的壁壘。要避免這種情況，需要加大頂層設計，實現業務互通，形成產業共治，從而實現產業創新。”他說。

此外，在區塊鏈技術發展方面，狄剛建議，加大基礎理論研究，通過區塊鏈體系創新，開源體系研究和可信技術、共識算法創新、密碼理論創新等，實現基礎理論的突破；核心技術方面，著力突破包括智能合約創新、區塊鏈網絡技術、芯片和硬件、區塊鏈安全、跨鏈、監管審計、威脅監測等；制定核心技術標準，建立標準體系；政策保障方面，建議推出產業引導和扶持政策、技術創新成果轉化和激勵機制等。此外，他還認為，可以從專項示范、產研協同、人才培養、生態共建等方面入手發展區塊鏈技術。[2021/9/25 17:05:56]

二、案件分析

動態 | 日本央行和歐洲央行聯合發布有關Stella項目的第四階段研究結果的報告:2月12日，日本央行和歐洲中央銀行聯合發布了針對分布式分類賬項目“Stella”第四階段研究結果的報告。報告指出，DLT網絡上的交易無疑會引發隱私問題，因為參與實體擁有節點并共享交易信息。而隱私增強技術（PET）的出現解決了這些問題，可平衡交易信息的機密性和可確認性。因此該報告分析了如何在分布式分類帳中平衡機密性和可審計性環境。[2020/2/13]

按照中國人民銀行等七部委聯合發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》規定，虛擬貨幣不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。虛擬貨幣交易行為涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。任何人員、機構不得宣傳有關虛擬貨幣項目或平臺，不得向投資者開展虛擬貨幣交易或變相交易業務，不得從事或代理從事境內外虛擬貨幣發行交易活動，各金融機構和非銀行支付機構不得為任何虛擬貨幣交易買賣提供服務。本案中犯罪團伙正是借區塊鏈的名義，虛構虛擬貨幣交易及走勢，非法占有受害人資金，騙取他人財物，實際從事網絡詐騙活動。

三、監管提示

一些不法分子打著區塊鏈旗號大肆炒作“虛擬貨幣”、ICO等進行詐騙。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是以區塊鏈之名，行ICO與“虛擬貨幣”交易活動之實，特別提醒廣大消費者，區塊鏈并不等于虛擬貨幣，應正確認識ICO與“虛擬貨幣”交易的本質屬性，謹慎識別以區塊鏈名義進行的非法金融活動，主動增強風險防范意識和自我保護意識，不要盲目跟風炒作，防止上當受騙造成經濟損失。如發現有任何機構涉及此類非法金融活動，消費者應及時向有關部門舉報，涉及違法犯罪的，應及時向機關報案。

本文來源：小鏈財經

作者：朝云

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