一夜縮水600億美元 淺析加密市場下跌的潛在原因_ILV

原文作者：FYJ、0x 711 ，BlockBeats

今晨，加密市場迎來一波快速調整，比特幣、以太坊一小時內雙雙跌超 5% ，全網爆倉近 1.6 億美元。是什么導致加密市場的這波下跌，消息面與基本面上有何動靜，BlockBeats 嘗試找到潛在因素如下。

3 月 2 日，加密友好銀行 Silvergate Bank 的控股公司 Silvergate Capital Corporation宣布將推遲提交 2022 財年的年度 10-K 報告。Silvergate 表示，「公司目前正在分析與公司有關的某些監管詢問和調查」。此外 Silvergate 的會計師事務所和獨立審計師也被要求提供更多信息，并暗示 Silvergate 可能面臨司法部、國會和銀行監管機構的調查。

FTX客戶索賠門戶網站啟動時間推遲:7月3日消息，FTX官方對此前公布的FTX客戶索賠門戶網站的啟動時間作出了更改，此前為將于2023年7月3日左右簽署與該動議相關的法院命令后啟動，已改成由于最近對提交的時間表進行了修改，該門戶網站將在未來幾周內啟動。

不過網站提示稱，當門戶網站開放時，客戶將通過電子郵件和FTX官方推特帳戶收到通知。[2023/7/3 22:15:06]

隨后，包括 Coinbase、Circle、Tether 以及 Galaxy Digital 在內的眾多加密公司與其撇清關系。Gemini、Bitstamp 等加密交易平臺也緊急中止了 Silvergate 的相關業務。資本市場上，Silvergate 美股昨夜則遭遇暴跌，單日跌幅達 57.72% ，報收 5.72 美元，較其 2021 年年底創下的盤中歷史最高點（240 美元）已跌去約 97.61% 。

OKX Web3錢包已首發接入Sui主網:據OKX官方消息，OKX Web3錢包已于5月3日17:00(HKT)接入Sui主網，是首個支持Sui主網的多鏈錢包。用戶可前往OKX Web3錢包查看自己在Sui鏈上資產，支持使用App端進行Sui資產管理和交易，并領取相關活動獎勵。此外，OKX Web3錢包將陸續推出Sui質押、DEX支持Sui主幣兌換等產品功能，用戶可使用OKX Web3錢包一站式體驗公鏈。[2023/5/3 14:40:33]

有分析指出，Silvergate 此次遭監管調查或與此前美聯儲、FDIC 以及貨幣監理署的聯合政策聲明有關。該聲明警告銀行等傳統金融機構注意加密流動性風險有關，并提出任何涉足加密貨幣的借貸方都需要向其監管機構進行大量解釋。

DeFi協議Infinity Exchange獲得Laser Digital投資:金色財經報道，日本金融服務巨頭野村證券加密子公司Laser Digital投資了DeFi協議Infinity Exchange。去年9月，Infinity在種子輪融資中獲得了420萬美元的投資，投資方包括GSR和Flow Traders。

Infinity建立在以太坊上，為用戶提供浮動和固定利率，以及利率交易。[2023/2/15 12:08:29]

此外，Silvergate 與 FTX 的關系也是監管調查的重點。據多家外媒報道，Silvergate 在 FTX 崩盤事件中已處理 81 億美元擠兌提款，其加密貨幣相關存款于 2022 年四季度暴跌 68% 。為滿足提款需求，Silvergate 清算了其資產負債表上持有的債務并承受了巨額折價虧損。據彭博社報道，美國司法部反欺詐部門檢察官已于 1 月開始調查 Silvergate 為 FTX 和 Alameda Research 處理賬戶的行為，刑事調查正在審查 Silvergate 托管的與 SBF 業務相關的賬戶。欺詐調查的重點是 FTX 將包括用戶資金在內的存款存入 Alameda 賬戶等的潛在犯罪行為。

OnChainMonkey在比特幣開啟鑄造后其以太坊鏈上NFT地板價已增長至1.75 ETH:金色財經報道，據nftpricefloor數據顯示，在比特幣網絡開啟鑄造后，NFT項目 OnChainMonkey 在以太坊鏈上的 NFT 地板價已較昨日增長了 3 倍，目前已升至1.75 ETH，創下自 2022 年 5 月以來的新高，此外該 NFT 項目過去 24 小時交易額超過 108 萬美元，增長了約 1005.31%。OnChain Monkey 項目背后的 NFT 公司 Metagood 聯合創始人 Danny Yang 今天表示，該公司計劃在以太坊和比特幣之間搭建一個跨鏈橋，讓 NFT 持有者在兩個版本之間切換。[2023/2/10 11:59:45]

除了 Silvergate 的暴雷，SEC 主席的一番演講也相當吸睛。

數據：USDC Treasury燒毀72,773,874枚USDC:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，USDC Treasury燒毀72,773,874枚USDC 。[2022/10/27 11:45:55]

3 月 2 日，SEC 主席 Gary Gensler 在周四的投資者咨詢委員會會議上發表演講表示，其已加入投資者咨詢委員會。而該委員會近期提交了一項新的投資顧問保護規則。該規則根據國會 2010 年的規定，將托管方規則擴大到涵蓋投資者的所有資產，而不僅僅是他們的資金或證券。擬議規則還要求顧問和托管方之間達成書面協議，增加對外國機構擔任托管方的要求，并將保障規則明確擴展至全權委托交易。

Gary Gensler 在文章中強調，根據加密貨幣交易和借貸平臺的一般運作方式，投資顧問今后將不能依靠加密交易平臺而成為合格托管方。「加密貨幣交易平臺聲稱自己是合格的保管人，并不意味著它就是」。要成為新規則下的「合格」托管人，公司需要確保所有資產都得到妥善隔離，接受公共會計師的年度審計，并采取其他透明度措施。

美國的監管風暴不止如此。

3 月 3 日，據外媒報道，美國參議院銀行委員會的三位參議員向 Binance 致信稱，希望獲得「 2017 年至今所有 Binance 和 Binance 子公司資產負債表的完整副本」，以及「 2017 年至今每個財政季度在美國的用戶數量和百分比的估計」。 此外，信中還表示希望 Binance 提供關于 Binance 和 Binance.US 之間關系的所有書面政策或程序的完整副本，并要求其在 3 月 16 日前進行回應。  

市場的行為主要還是由市場本身導致的，當行情如火如荼，美聯儲的鷹派觀點也能聽出放水的弦外之音，當行情疲憊不堪，任何差不多的消息都可以成為資金逃跑的理由。

當下正是如此。

自去年 12 月比特幣從 17, 000 底部點火反彈以來，在流動性、或預期帶來的流動性的助推下，行情的熱度持續了很久。AI 概念將市場行情催向極致后，各個新老概念輪番表演，但在沒有足夠硬核的新邏輯的情況下，輪動行情走向炒小炒差不可避免。當邏輯核心 LSD 短期高位見頂，小盤莊幣頻繁點火，散戶們跟不上賺錢機會，漲起來又讓人摸不著頭腦，想買又發現流動性很差的時候，市場實際上已經意興闌珊了，總交易量連續兩周的整體性下跌佐證了這一點。

目前來看，加密市場的主線仍是以太坊上海升級帶來的一系列技術落地，無論是 L2 還是 LSD 都是很扎實的邏輯，但在存量市場中的繼續向上，需要分支邏輯持續的深入挖掘——構建圍繞上海升級的新敘事生態，Maker 的新協議、OP 的多鏈 L2 都是該方向的嘗試。

有時候跌只是因為漲的太多了，跌下來了原因才出現。近年為行情尋找流動性的政策理由成為一種時髦，把 M 2 研究、美聯儲的講話和央行的報表分析過度簡單化的現象十分普遍，然而實際上，貨幣發行者的流動性工具多種多樣，在具體的投放中又存在各類不同的方法，持幣者的行為同樣不可控，例如當下中國 M 2 水平創歷史新高，但相比溫吞回暖的股市與樓市，居民存款的增速卻突出的驚人，而即使是公民投資偏好更強的美國，風險資金亦未必會灌溉向 Crypto 這片田地。

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