史上最大加密捐贈后續 流向救助機構的區區5800萬與成謎的Alameda地址_WAL

原文：How some of Vitalik’s $1bn for Covid relief went through an Alameda wallet and a Puerto Rican bank account

作者：Isabel Hunter  由DeFi之道編譯

2021年5月以前，Devial Vyas 從未聽說過加密貨幣，而這位 72 歲的老人上一次看到 Covid 這種規模的疫情，還是上世紀 70 年代的天花。幾十年前，他在印度西北部的鄧加普爾成立了一家慈善機構，旨在消除農村貧困，而在 Covid 大流行期間，這家機構不得不去幫助大量的感染者。

“情況太糟糕了，當時都沒有地方可以焚燒尸體， 尸體只是堆放在袋子里”他告訴 DL News。

就在這個時候，他聽說了一家印度的加密貨幣救濟基金組織，而該組織也向 Devial Vyas 的慈善機構 Jan Shiksha Evam Vikas Sangathan 捐贈了 51,800 美元。對當時的他們來說，這是一筆巨款，占到了其年度預算的三分之一，Devial Vyas 也用這筆資金購買了發電機和設備來提供醫用供養，幫助他們挽救了至少 20 條生命。

而背后這家印度的加密貨幣救濟基金組織叫 Indian Crypto Relief Fund，2021年的印度 Covid 大流行期間，Polygon CEO Sandeep Nailwal 發在推特上呼吁加密社區幫助其國民抵御 Covid 的肆虐，很快 Sandeep Nailwal 從以太坊創始人 Vitalik Buterin 那里收到了價值10億美元的加密捐款。

這是一個傳奇的故事，但在兩年之后，這個傳奇可能要破滅了，Relief 收到的10億美元只有很少的一部分資金用于 Covid。到目前為止，只有大約 5800 萬美元（6%）捐給了各種慈善機構，以緩解印度的 Covid 危機。

DL News 跟蹤了所涉及的加密貨幣交易和銀行記錄，并與做市商、印度數家慈善機構以及 Covid Relief Fund 相關的機構進行了交談。用 Nailwal 自己的話來說，印度加密貨幣救濟基金的故事是“瘋狂的”。

Glassnode：擁有不到1枚BTC的持有者正以史上最快的速度購入BTC:7月15日消息，據Bitcoin Magazine發布的推文，Glassnode稱，擁有不到1枚BTC的持有者正以史上最快的速度購入BTC。[2022/7/15 2:16:23]

當時估值10億美元的加密捐款最終變現為了4.64億美元。

在將近兩年后，Crypto Relief Fund 錢包中依舊躺著價值2.74 億美元的加密資產，絕大部分都是變現后的USDC。

根據 DL News 得到的2023年2月銀行對賬單顯示，基金會的波多黎各銀行賬戶中存有大約 4000 萬美元的法幣。

變現的4.64億美元中，1 億美元被退還給了 Vitalik Buterin 本人，而 Vitalik 也用這筆資金成立 Covid 相關的慈善基金。

曾有150萬美元轉移到了 Alameda Research 的錢包中。

2021年4月到 2022年7月，該基金為 60 個非營利組織、政府教育機構和國際援助組織提供了支持，范圍從為聯合國兒童基金會提供的 1500 萬美元用于疫苗接種，到為印度泰米爾納德邦的殘疾人 NGO Help Trust 提供的 16,700 美元等。總共只有 5800 萬美元的募集資金流向了救濟工作的慈善機構，在上述 60 個組織中，我們設法追蹤到了其中 57 個，這些組織都確認他們已經收到了相關的捐贈。

根據其官方數據披露，該基金自去年 7 月以來未進行過任何捐贈，在接受 DL News采訪幾小時后，Polygon CEO Sandeep Nailwal 于 1 月 31 日在推特上發布了“戰略更新”的公告，宣布將改變該基金的職責，并剩余的 2.74 億美元將用于“升級印度的醫療保健”。

2021 年 4 月，Polygon CEO Sandeep Nailwal 在推特上呼吁加密社區幫助其國家的公民。 Covid 一直在肆虐印度，平均每天有 4,000 多人死亡，該國最古老、最大的墓地都已經滿了，大規模火葬變得很普遍， “每個人都看著周圍人死去，”他對一位 YouTuber 說。

Coin Metrics聯合創始人：此次暴跌是ETH交易史上最糟糕的一天:Coin Metrics聯合創始人Nic Carter今日發推稱：“在我看來，這是比特幣整個公開市場交易史上回報率第二糟的一天。而以太坊作為金融資產，這是有史以來最糟糕的一天，其回報率一度達-43%（隨后收窄至-27%）。”自上周以來，ETH價格下跌了45%以上，跌至127.23美元。這次拋售導致ETH交易額增長至300億美元，達到了以太坊交易活動峰值。同時，以太坊的暴跌還對整個加密生態系統產生了影響，導致了DeFi平臺的資產清算。（Bitcoinist）[2020/3/13]

他說“我將開展一場 Covid 救助活動，以幫助印度渡過正在發生的災難，但我需要全球加密社區的幫助，我將對資金的透明度、使用和監管合規性承擔全部責任”，并同時公布了捐贈的地址錢包。籌款時，加密行業剛剛步入牛市，比特幣從頭年的1萬美元左右飆升至6萬美元左右。

當時，不僅媒體炒作鼓勵印度人投資加密貨幣，而且加密交易所公司在印度板球超級聯賽上也押下重金（這是一項有3.8億人觀看的盛會），印度加密貨幣交易所 Coinswitch 表示，當時的注冊人數激增了400%。2021年7月，印度加密交易所 CoinDCX 贊助了印度-斯里蘭卡板球系列賽，并成為第一家以其命名的板球系列賽的加密公司。

Crypto Relief 基金也吸引了一些知名的捐助者，比如：澳大利亞板球運動員和 IPL 明星 Brett Lee，后者直接捐贈了1個比特幣（當時價值 53,000 美元）。

但與接下來發生的事情相比，上述行為顯得有些蒼白。不久，Vitalik Buterin 捐出了 50.7 萬億枚 Shiba Inu（SHIB）代幣，當時價值 10.2 億美元，成為了歷史上最大的一筆加密貨幣捐贈。

但此時大家尚不清楚是否有能將 50 萬億的 SHIB 兌換成 10 億美元，畢竟，SHIB 作為一種MeMe代幣，其代幣的價值也不足一分錢，價格經常在小數點后四到七個零之間波動。在2021年3月，埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 在推特上發布了一張柴犬幼崽的照片后，導致 SHIB 價格飆升。

當時，SHIB 創建者（ Ryoshi）將 SHIB 總供應量的 50％發送給了 Vitalik Buterin，這種行為也被廣泛理解為一種宣傳策略。“有很多項目都會這么做，他們會讓 Vitalik 成為某種代幣的巨大持有者，希望通過 Vitalik Buterin 與某種代幣的互動來使其項目更具正統性，”瑞典軟件工程師和加密貨幣交易員 Eric Wall 說。

聲音 | 《貨幣戰爭》作者：比特幣是歷史上最大欺詐 二代加密貨幣值得關注:據金十數據消息，《貨幣戰爭》一書作者詹姆斯·里卡茲（ James Rickards）發文稱，比特幣是歷史上最大的詐騙案，除了投機沒有任何用處。不過里卡茲一直是比特幣的批評者，他認為，比特幣的技術分析毫無意義，它只是挖礦商的炒作目標。他認為，近年來，比特幣的相關技術沒有任何進步，而第二代加密貨幣憑借更完善的模型、更高的安全性以及易用性脫穎而出，如果能解除像花旗銀行和紐約證券交易所這樣的中央集權金融巨頭的影響，那么它們的價值可以用數萬億美元來衡量。[2019/5/23]

然而，Shiba Inu 的開發人員將 Token 發送到 Buterin 的“冷”錢包，這就需要更復雜的操作。

Vitalik Buterin 接下來的行為震驚了很多人。首先，他從 Target 購買了一臺價值 200 美元的筆記本電腦，創建一個秘密冷錢包；之后，他將除了 SHIB 的所有其他資金（估值13億美元）從舊冷錢包轉移到這個新的冷錢包中，而原冷錢包也成為了一個擁有超過一半 SHIB 供應量的地址。

不久，Vitali Buterin 將51萬億枚SHIB（占代幣總供應量的 5％）轉給了 Nailwal 的基金會地址，幾天后，Vitali 將剩下的 SHIB 發送到“null”地址來進行銷毀，從而將50%的 SHIB 永久從流通中剔除。可能 Buterin 也不知道這筆資金當時到底值多少錢。

“從紙面上來說，狗狗幣能價值70億美元，但實際上，這是一個流動性很低的市場”Buterin 在 2021 年 6 月的一起播客中說， “在你賣出價值100萬美元后，你就會崩潰，所以我只會把它們交給這些團體，希望他們能用這些做好事。

他曾在 UpOnly TV 上說：“可以說這是我曾經擁有過的最多的錢，為了擺脫它，我不得不遵循一個非常復雜的技術程序，在某種程度上來說，這可能會成為詹姆斯·邦德電影的一個很好的情節。

在收到這筆巨額捐款后，Crypto Relief 的志愿者欣喜若狂，該基金之前也籌集過資金，籌集了超1000萬美元的資金，但這次不一樣。

“當收到捐款的時候，我們幾個晚上都睡不著覺，”當時領導該基金的 Punit Agarwal 說 “我們非常興奮，我們知道它很值錢，這筆錢這將改變印度的加密貨幣和救護援助的格局。”

聲音 | 比特幣基金會創始人：此次熊市是加密貨幣歷史上最嚴重的一次熊市:據cryptoglobe消息，比特幣基金會創始人Charlie Shrem表示，“此次熊市是加密貨幣歷史上最嚴重的一次熊市，但2019年將看到許多鳳凰浴火重生，2019年會有很多項目建成。我一直都將擁有加密貨幣，它是我的未來。”[2019/1/22]

但在推特上的加密社區，大家反應不一。不滿者質疑，隨著 Buterin 將大量的代幣銷毀，該基金控制的 SHIB 占比很高，一旦 Crypto Relief 開始出售該代幣會讓 SHIB 價格崩潰。

在 Crypto Relief 志愿者 Discord 上，一位綽號為 Aurion 的 SHIB 投資者寫道：“一個超過 300,000 人的社區已經投資了 Shiba……而現在他們眼睜睜地看著市場下跌，他們畢生的積蓄都沒了。”

其他人則認為，Buterin 的行為使“垃圾幣”變的“合法化”了，SHIB 一開始就不應該有任何價值。Eric Wal 告訴 DL News，“SHIB 不太可能像其他同類的 Token 迅速消失”。 “錢捐給了慈善機構，但人們現在也把錢投入到了 SHIB，現在它與 Vitalik 將像 Musk與 Dogecoin狗狗幣 一樣。

然而，Nailwal 和該基金面臨的最大問題是如何處理天量的 SHIB，你如何將價格如此不穩定的MeMe 代幣轉換為現金呢？

“我們真的不知道我們能用它做什么，”一位 Crypto Relief 志愿者說。SHIB 僅僅是一種代幣，雖然其社交媒體影響力很大，但誰愿意提供 10 億美元來換取它呢？

此時，38 歲 Evgeny Gaevoy 走向了臺前，他是英國做市商 Wintermute  CEO，他自愿以“成本價”分幾次清算SHIB。

Gaevoy 告訴 DL News，該公司最多可能收回 10 億美元賬面價值的一半左右。他說：“市場很難預測”，他也將這次視為測試其交易算法的機會，并通過中心化和去中心化交易所出售了 SHIB。

在 Wintermute 與 Crypto Relief 的轉賬收據中確認，這些 SHIB 轉換為 463,898,925 美元的 USDC 穩定幣。

美銀美林：作為史上最大泡沫，比特幣正仿效先例進入崩盤期:在美銀美林看來，作為史上最大的泡沫，比特幣正在和郁金香泡沫、南海公司泡沫等歷史上的著名經濟泡沫一樣，進入崩盤期。美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett在一份周日的研報中指出，比特幣正在重蹈歷史上那些大量資金涌入，但之后崩盤的資產的覆轍。[2018/4/10]

這是一筆不小的數目，雖然最終收到的資金與10億美元相去甚遠，但也讓 Wintermute 在加密貨幣世界中聲名鵲起。其實，在 Crypto Relief 準備變現這筆資金之前，估值就不足最高峰的一半。

針對這一結果基金會沒有太多反應，“我們可能會損失很多錢，所以這個結果沒關系，”志愿者團隊的一名成員說。 “我們的目的不是最大化利潤，而是負責任地將代幣轉換為現金。”

從一開始，Polygon CEO Sandeep Nailwal 和他新組建的團隊就一直大肆宣揚基金透明的必要性，印度東 KoinX 加密貨幣稅務咨詢公司的創始人Punit Agarwal、Gaurav Singh博士以及議員 Nagakarthik 也是這個團隊中的一員，Crypto Relief 網站有一個專門的頁面，列出了其所有的捐款、接受者和日期，還公開相關的加密貨幣錢包地址。

盡管 2021 年加密貨幣市場空前高漲，但印度政府始終保持著謹慎態度。 Nailwal 剛開始提出了該基金與印度交易所直接合作的想法，但在印度，對外國捐贈收入的處理有嚴格的規定。 雖然 Crypto Relief 坐擁著 Vitalik 給予數億美元資產，但實際上，法律禁止這筆資金在印度的任何花費。

因此，Nailwal 在阿拉伯聯合酋長國注冊了一家公司，并在 FV Bank 設立了法幣賬戶，這一家于波多黎各的加密貨幣友好機構 。然后再與印度非政府組織合作，因為這些組織有 FCRA 許可證，可以被允許使用筆捐款，以此來完成資金的合法使用。

“通過這種方式，資金在發送到印度之前就已經被轉換為了法定貨幣。因此，本質上來說來自 Crypto Relief 的‘加密貨幣’從未觸及印度，”Nailwal 這樣回復。

雖然解決了這個問題，但挑戰仍然存在：如何合法透明地將錢提供給需要它的人？

倫敦時間 4 月 28 日下午 4 點，Nailwal 在推特上曬出了一張 Crypto Relief 新設立的 FV Bank 賬戶中到賬 100 萬美元的截圖。

“砰……我們銀行賬戶里有錢了！接下來我將邀請有信譽的人不斷審核該賬戶。我們還會將更多的加密貨幣轉換為銀行賬戶里的資產。”

Nailwal 告訴 DL News，該基金與第三方供應商 PayGlobal 和 FalconX 等機構合作，通過一系列交易來將 USDC 轉換為法定貨幣，并這筆錢被匯入 Crypto Relief 的 FV 銀行賬戶。同一天，Nailwal 宣布法定貨幣已經到達銀行賬戶，交易可以在區塊鏈上查詢。 DL News 看到的交易收據，確認 USDC 已到達 PayGlobal 錢包。然后它經過兩個未知的中間錢包，進入屬于 Alameda Research 的錢包，Alameda Research 是一家與 Sam Bankman-Fried 的 FTX 交易所相關聯的交易公司，現在已名譽掃地。兩天后的 4 月 30 日，又有 50萬美元以相同的路徑流入了這個地址。

議員 Nagakarthik 說“過去，這些OTC服務商的大多都與 Alameda 合作，Alameda 在當時是一家知名的公司”。

“但我認為，我們從未直接與 Alameda 合作過，”Nailwal說 “我不記得準確的時間，但大約在那個時候我們收到了大量關于支付資金的詢問，最后我獲得了提現后的資金。由于印度 Covid 的情況，當時，我們的銀行合作伙伴 FV Bank 非常友好地為我們的銀行賬戶提供了信用額度，每個人都想幫忙。”

PayGlobal 是一家在英國注冊的公司，由 Nitin Agarwal 和 Miles Paschini 經營，而兩人也分別是 FV Bank 的 CRO 和 CEO。

“FV Bank 和 PayGlobal 受隱私政策、客戶保密和數據保護法規的約束，任何實體都不得泄露與客戶數據、賬戶或金融交易相關的機密信息。但是我們可以確認，FV Bank 在阿拉伯聯合酋長國沒有業務，而且 PayGlobal 也沒有 Alameda Research 的客戶。”

這似乎是對加密交易復雜程度的一次深刻洞察，盡管每筆交易都可以在鏈上跟蹤，但這些記錄僅僅展示了故事的一部分。目前也不清楚誰負責通過了轉向 Alameda Research 的 150 萬美元。

迄今為止，該基金將大約 1 億美元兌換成法定貨幣，用于緊急 Covid 的救濟援助。根據 Crypto Relief 官網顯示，到目前為止，總資金中只有 5800 萬美元流向了非政府組織。該機構列出了向 60 個非營利組織、政府教育機構和國際援助組織的總計 83 筆捐款。

DL News 追蹤了其中的 57 家，并確認了其中 53 個組織的《外國捐款監管法》許可證（部分組織不需要FCRA 許可證），并證實了他們已經收到了捐贈，其中一些人已向印度內政部提交了具體的資金收據。

這使得該基金的 FV 銀行賬戶中還剩下大約 4000 萬美元的法幣。 Nailwal 向我們提供了 FV 銀行對賬單顯示，從今年2月1日到2月15日，沒有任何交易，余額為$40,869,785.33。

1月底，Nailwal 在 對 DL News 的評論中說：“隨著我們基金轉向更加結構化和長期化的運作方式，我們認識到保持透明度和問責制的重要性。我們正在與一家大型審計公司合作，對我們的財務進行外部審計，以確保我們繼續以最高水平的誠信和問責制運營。”

該基金的領導人 Punit Agarwal 也表示，該基金正在“與一些大型審計公司進行談判”，但尚未簽署任何協議。

2022 年 1 月，Nailwal 宣布，該基金將向 Vitalik Buterin 返還1 億美元的 USDC，該基金表示，鑒于 Buterin 是“非印度公民”，他將能夠更快地分配資金的使用。5 月，Vitalik 宣布了新成立的 Balvi 基金會的第一輪資金接受者。該基金會總部設在新加坡，由志愿者經營，該基金會的一名受助者告訴我們。

根據 Vitalik Buterin 的 Twitter 賬戶宣布的捐贈信息顯示，他的基金會已經捐贈了 3840 萬美元，用于 Covid 和大流行病相關的研究項目。其中，有兩個印度組織被選定為受助人，100 萬美元捐給一家制造空氣過濾器的公司和進行新冠病測試的公司。

如今，Balvi 基金的錢包地址顯示，最初 1 億美元的 USDC 只剩下不到 400 萬美元，就這一問題，我們未得到 Vitalik Buterin 回應。

Nagakarthik 透露，Nailwal 的 Covid Relief Fund 正在重組以應對新的方向——“病學和機構建設、環境和廢水監測以及衛生系統加強”，他說：“我們將優先考慮州和地區層面的伙伴關系和基層組織的能力建設，并提供贈款和黑客馬拉松的方式支持健康創新”。

而關 于Covid Relief 基金未來的動作，Polygon CEO Sandeep Nailwal 表示，未來我們的任務將包括“審計審查和透明度性，并確保該基金遵守 Web3 價值觀。”

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