業務作假、套現1億美金 美SEC文件曝光 Terra 背后更多欺詐細節_Terra

穩定幣 TerraUSD 的崩潰抹去了超過 400 億美元的市值，從此引發了加密行業的一連串破產沖擊波。美國證券交易委員會（SEC）發布了一份長達 55 頁的文件，詳細說明了針對 Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 的各種欺詐指控。

文件中，SEC 稱 Kwon 和其他利益相關方“參與了一項欺騙和誤導投資者的計劃……在美國和國外”，這些指控與 31 歲的 Kwon 及其合作伙伴向投資者和全球媒體塑造的人設截然不同。

以下是SEC文件中的一些投訴要點：

1、不穩定的“穩定幣”

Terraform 和 Kwon 在 TerraUSD（ UST）的穩定性方面誤導了投資者。該代幣被定位為一種算法穩定幣，聲稱使用復雜的數學算法來確保與美元 1:1 錨定。 

Floating Point Group聘請前摩根大通高管發展亞太地區業務:金色財經報道，數字資產大宗經紀公司Floating Point Group已聘請 Peter Eliades來監督美國和整個亞太地區的業務發展，他是富國銀行電子交易銷售的最終負責人。 TradFi 資深人士 Peter Eliades 將尋求通過基礎設施支持資產管理公司，以使進入加密貨幣更容易

Eliades 于 2001 年擔任雷曼兄弟公司的副總裁，大約四年后成為貝爾斯登公司的董事總經理。在加入富國銀行之前，他繼續為摩根大通工作，擔任美洲交易主管，現在希望在加密領域大放異彩。（blockworks）[2022/8/24 12:45:53]

該代幣于 2021 年 5 月脫鉤，引發了用戶的恐慌。美SEC寫道，如果不迅速恢復錨定，它“將給整個 Terraform 生態系統帶來厄運”。 

中國銀行西藏分行完成首筆基于區塊鏈的稅務備案信息核驗業務:日前，中國銀行西藏分行近日成功在跨境金融區塊鏈服務平臺上完成首筆稅務備案信息核驗業務，核驗成功后完成服務貿易對外支付。據悉，外匯管理局西藏分局自2020年6月下旬獲準加入外匯管理局跨境金融區塊鏈服務平臺試點以來，相繼對轄內分支局和試點銀行開展跨境金融區塊鏈服務平臺業務知識宣傳，通過宣傳西藏分局直轄有7家銀行加入平臺試點工作。

下一步，外匯管理局西藏分局將進一步深化跨境金融區塊鏈服務平臺試點，豐富區塊鏈服務平臺場景，加大平臺試點的推廣宣傳力度，推進區塊鏈技術與外匯業務的深度融合，支持市場主體跨地區線上查驗稅務備案信息，促進外匯管理相關便利化改革的健康發展。（新華網）[2020/12/8 14:34:47]

此時，Kwon“秘密地”向第三方尋求幫助，該第三方在文件中未被指明，但據 The Block報道為 Jump Trading。Jump 購買了“大量”的 UST 以幫助其恢復錨定，這一努力被公開宣傳為 UST 去中心化、自發的、自我修正能力的勝利，導致投資者繼續向該產品投入了數十億美元。

掌柜調查署 | Artem Kalikhov：Waves業務的發展需要區塊鏈技術提供高吞吐量等功能:在今日舉行的掌柜調查署中，針對“Waves Enterprise與其他區塊鏈平臺有何不同”的問題，Waves Enterprise CEO Artem Kalikhov表示，我們的平臺并不是一個框架,而是由許多不同的部分組成的。我們平臺的所有組成部分都是現成可用的或與現有IT系統集成的，Waves Enterprise只關注實際業務案例和現有企業客戶所需的功能，這也是我們所有研究和開發的基礎，目標是如何在商業領域中實際應用這項技術。事實上，業務的發展需要區塊鏈技術提供以下功能: 1.高吞吐量 2.無gas或其他費用的圖靈完備智能合約 3.數據隱私 4.具備集成至公司IT場景能力 5.法律和安全合規。所有的這些產品特征Waves Enterprise都具備。[2020/7/17]

美國證券交易委員會的備案文件顯示，Jump 最終從與 Terraform 的合作協議中獲利約 13 億美元。

四川雙馬：公司不涉及區塊鏈相關業務 也不存在發展區塊鏈業務的計劃:四川雙馬(000935)1月14日晚間公告，媒體報道中“IDG資本將會將區塊鏈資產置入（四川雙馬），標的為由IDG資本在C輪參與，D輪領投的全球知名的美國區塊鏈公司Circle”的相關情況為無事實依據的猜測，公司目前的經營范圍不涉及區塊鏈相關業務，并且也不存在發展區塊鏈業務的計劃。[2018/1/14]

2. Do Kwon 和他的同伙正在大規模套現

在 Terra 系統崩潰后，已經有各種鏈上工具嘗試追蹤從 Terraform Labs 和附屬實體流出的資金，尤其是比特幣。最近，一家韓國新聞網站聲稱發現 Do Kwon在塞爾維亞兌現了價值約 100,000 美元的比特幣。

但 SEC 的文件中披露了更為具體和廣泛的指控。他們聲稱 Kwon 和同伙“將超過 10,000 個比特幣從 Terraform 和Luna Foundation Guard賬戶轉移到一個非托管錢包中。”

SEC 聲稱，自 2022 年 6 月以來，他們已經將超過 1 億美元的比特幣轉移到一家未具名的瑞士銀行并兌換成法定貨幣。

將 Kwon 繩之以法可能是一個棘手的過程，因為他的確切位置仍然未知，彭博社上周報道稱，有人在塞爾維亞發現了他，韓國檢察官最近訪問了該國，與當地官員討論他的案件。Kwon的韓國護照已被吊銷，他的名字被列入國際刑警通緝名單。

3、比想象中更虛假的業務關系

為了讓人們對 Terraform 區塊鏈感到信任，Kwon 和他的團隊聲稱一家名為 Chai 的韓國支付公司正在使用它來結算數百萬筆交易。SEC 稱，這完全是捏造的。 

Chai Corporation 由 Daniel Shin Hyun-seung 創立，他也是 Terraform 的創始人。Kwon 是 Chai 的董事會成員，兩家公司共享辦公空間和人員。據 Forkast News 11 月報道，韓國當局正在對 Chai 和 Shin 進行調查，并援引 Chai 發言人的話說，“Daniel 將全力配合正在進行的調查，以澄清誤解并解決此類猜測。”

SEC 表示，Terraform 和 Kwon 在公開采訪中就 Chai 的參與作為招商引資工作的一部分做出了“虛假和誤導性陳述”。這包括向一位美國機構投資者通過PPT 展示 Chai 在使用 Terraform 區塊鏈方面的速度和效率。 

SEC 在指控文件中寫道，為了欺騙追蹤 Terraform 區塊鏈的人以獲取 Chai 交易的證據，Kwon 團隊對服務器進行了編程以接收和處理有關 Chai 與韓國商家的真實交易數據，然后向 Terraform 區塊鏈發出指令復制這些交易，實際上，根據指控，“區塊鏈上沒有發生 Chai 交易。”

換句話說，Do Kwon 不僅在自己的聲明中夸大了 Chai-Terra 的關系，還創建了一個完整的假服務器來轉移假資金來模擬假交易，其明確目的是欺騙投資者。

4、未注冊證券

SEC稱，UST 和其他與 Terraform 相關的代幣是未注冊證券。其中包括在區塊鏈之間轉移時創建的所謂封裝版代幣，以及旨在復制上市股票價格變動的鏡像代幣。

SEC 表示，Terraform 未注冊這些不同的產品違反了美國證券規則。

具體來說，該機構表示五種資產是“加密資產證券”——LUNA 代幣，Wrapped LUNA，UST，MIR 代幣，以及基于證券的掉期或在 Terra 的Mirror 協議下開發的 mAssets。SEC 審查了投訴中的資產，將其與 Howey 測試的不同組成部分相關聯，Howey 測試源自1946年美國證監會SEC訴Howey 公司案，該機構已多次使用該測試來確定加密貨幣是否是證券。

這一指控可能成為審判中最受關注的部分，因為加密行業對SEC關于代幣是證券的任何說法高度敏感。

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