三兩談幣：盤點幣圈的8大套路_Celsius

今天，我們就來盤點一下幣圈騙子的8大套路。1、偽造轉賬記錄

場外交易員一天下來的接單量很多，出于信任，一般都很少仔細核對信息，這就給了騙子渾水摸魚的機會。騙子們會偽造假的付款憑證，沒有留心檢查的交易員，很容易就受騙了。

破解方法

對于這種情況，一定要確定自己的卡收到錢了，收款無誤再放幣。數字貨幣具有不可逆性，一旦離開了錢包，就不再屬于你了。

另外，在這類平臺交易，一定要核實對方的收款信息，一定要進行身份審核。如果付款人和你交易的人信息不一致，小心電信詐騙。對于這類的，打一個電話確認下，風險程度就會降低很多。

彭博社：Ripple案的核心問題需要數月甚至數年才能得到解決:金色財經報道，彭博社專欄作者Allyson Versprille發文稱，美國證券交易委員會 vs. Ripple案件的核心問題需要數月甚至數年才能得到解決。與此同時，國會似乎不會很快就該話題制定立法，眾議院金融服務和農業委員會上個月推進了立法，以建立加密貨幣監管框架。盡管該法案能夠獲得一些兩黨的支持，但一些眾議院民主黨議員批評該法案缺乏足夠的投資者保護。這些擔憂對于該法案在民主黨領導的參議院獲得支持來說并不是好兆頭。因此，至少在美國，加密貨幣的透明度還遙不可及。[2023/8/18 18:07:17]

2、場外交易詐騙

Zhu Su：oUSD的靈感來源于UST和FTT的崩潰:6月24日消息，三箭資本及OPNX創始人Zhu Su表示，今日OPNX推出的信用穩定幣oUSD的靈感來源于UST和FTT。UST對投資者來說是一個被動的下沉點，但資本利用率很低，而FTT有很大的借貸需求，但Genesis和FTX用戶是唯一的自然貸款人。UST沒有發行足夠的活躍債券，就導致了死亡螺旋時缺少自然買家。

保證金貨幣應該是賬戶本身的單位，這就再現了Okex多年來擁有的超穩定的derivs結構，即不斷將風險社會化到利潤池中。因此OPNX利用oUSD擁有了立即繼承可證明的償付能力、可證明的清算（特別是沒有不可清算的內部流動性的證明）以及所有客戶資產都位于鏈上的屬性，能夠使其在不可抗力事件中從容驅逐風險。[2023/6/24 21:57:37]

一些騙子創建的場外交易群，里面有N多個他的小號，進去后看到的是一片熱火朝天的交易，卻已經進入了騙子的圈套了。

福建落地首筆數字人民幣土地出讓金繳納:10月9日消息，近日，福州外語外貿學院通過在中國農業銀行福建省分行開立的數字人民幣對公錢包，成功繳納學校名下某地塊土地出讓金5100萬元，標志著福建省首筆以數字人民幣形式繳納的土地出讓金順利落地，實現了大額支付領域的創新突破。

據悉，此次農行福建分行與福州外語外貿學院進一步深化銀校合作，通過福建省電子稅務局成功繳納土地出讓金，推動數字人民幣從商業端到政府端的應用場景拓展，實現了小額支付向大額支付領域的有效延伸，為數字人民幣在土地出讓金等非稅征收領域全面推廣提供了成功案例。[2022/10/10 12:51:00]

騙子除了會在自己的交易群里外，還會去一些真實可靠的交易群里露臉，偶爾交易一兩個幣，慢慢地讓你降低防備心，不經意間和你交易一個大單，突然跑路你還在那里莫名其妙。這種套路一直有，可是受騙的人總是挨個挨個來，小額交易騙取信任，大額交易跑路。

BnkToTheFuture聯合創始人提出Celsius復蘇計劃，將基于Bitfinex事件的成功經驗:6月20日消息，Celsius的主要投資方BnkToTheFuture及其聯合創始人Simon Dixon提出，通過部署此前拯救加密貨幣交易所Bitfinex免于清算的類似“金融創新”方案來幫助Celsius。盡管Dixon在6月18日發布的公告中沒有披露Celsius復蘇計劃的具體細節，但他指出，這將類似于2016年8月Bitfinex遭到黑客攻擊后，BnkToTheFuture向其提供的復蘇計劃（涉及證券型代幣、債務和股權）。他聲稱該計劃在9個月內幫助其解決問題，對存款人來說效果很好。（Cointelegraph）[2022/6/20 4:40:04]

破解方法

解決這類問題，最主要的是要進行嚴格的身份審核，另外，還是建議盡量在有保障的平臺進行交易，至少平臺對這些場外交易員是有一定的信息審查的。

3、網絡釣魚

這類騙子一般會偽造知名交易所的頁面，再偽造交易所發的郵件，最后偽造項目方的私募網站，來騙取你輸入個人的賬號信息甚至私鑰內容。

破解方法

要想防止被釣魚，首先要練就一雙火眼金睛，注意辨別登錄網站的域名是否為官方域名，觀察郵件發件人是否為官方，交易所等平臺建議開通谷歌驗證等多重驗證。

4、社交網絡騙術

這種類型的騙術盛行于微博、推特等熱門的社交平臺，騙子偽造成圈內名人，復制其頭像、修改相似的昵稱。

破解方法

如果遇到類似活動，對發起者直接拉黑，堅決不參與！

5、假比特幣錢包

有的錢包會在程序里留一些漏洞，去獲取你的個人信息，甚至會保存你的私鑰。一般來說，這類錢包往往有一個很明顯的特點，就是粗糙、體驗很差。

還有就是有一些錢包，是技術不到位的，因為經驗積累的不足，可能在錢包設計上是有一些漏洞，是有風險被黑客黑掉的。

破解方法

建議大家使用安全性較強的硬件錢包，市面上有很多專業的數字錢包，可以儲存多種數字資產，私鑰不容易觸網，根絕了被竊取的風險。

6、假幣

有假的比特幣錢包，自然也有假幣了。前段時間，就出現過假的以太坊。這個假幣跟市值第二的ETH很像，包括英文縮寫，乍一看是一模一樣的，其實是在ETH前加了個空格。通常被騙是在交易所，將自己的真幣充值到交易所，一通神操作，提幣，結果提出來的是假ETH。

破解方法

要防范這類假幣，需要我們在對應幣種的區塊瀏覽器上，查一下合約地址，因為名字可以相似，但合約地址一定是完全不一樣的。

7、傳銷幣

說起傳銷，大家一定嗤之以鼻，之前各種媒體的報道，大家或多或少都聽過相關方面的信息。不過，傳銷幣你聽過嗎？

傳銷幣中最具有代表性的，就是五行幣。家里的老人特別容易被忽悠，這個五行幣是一個叫張健的人推出來的一種虛擬貨幣。他的忽悠能力可以說是驚天地泣鬼神了，他說，等將來萬幣歸一的時候，五行幣就能一統天下，發行5000元一枚，一年就可以增值到400萬。

破解方法

認清這些騙局的特征，大致可以概括如下：

1、不敢到知名論壇發帖；

2、開發團隊神秘，不肯公布身份；

3、遲遲不肯公布代碼；

4、只可以在官方交易平臺交易；

5、QQ群里，官方論壇里，幾乎沒有反對意見，動輒刪帖踢人，一片虛假的繁榮。

8、領糖果

身在幣圈，相信大家對分叉幣和糖果領取等都不陌生，但領取這些分叉幣和糖果的時候，你一定要慎重。

騙子們會通過各種渠道散布消息，聲稱只要將私鑰導入到他們的錢包，就可以領取某某分叉幣和某某糖果。提到私鑰，你就得多個心眼了，因為私鑰一旦泄露，就有可能會導致丟幣。我是三兩，專注量化交易，如果你對數字貨幣也感興趣，歡迎一起交流~

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