美國政府還持有多少比特幣？何時出的貨？_BSP

最近我們發布了比特幣關鍵指標儀表板，其中涉及前 100 持有比特幣的錢包。我們發現在這些比特幣最大持有者中包括了美國政府。自 2020 年以來，美國政府已經繳獲了至少 21.5 萬個比特幣。

2023 年 3 月 9 日，約 4.9 萬個由美國政府執法部門查獲的比特幣在鏈上移動，其中約 9, 900 個共價值 2.217 億美元的比特幣被發送到 Coinbase 地址。因此，我們根據比特幣關鍵指標儀表板實時跟蹤迄今為止美國政府繳獲的三大比特幣錢包，通過錢包資金變動預測市場走勢：

2020 年 11 月： 69, 369 個比特幣與一名被稱為“Individual X”的匿名犯罪分子有關，該犯罪分子在 2013-14 年期間從暗網市場“絲綢之路”盜取了比特幣。

美國政府執法部門扣押的錢包中的49000枚BTC已被轉移到Coinbase:金色財經報道，美國政府執法部門扣押的錢包中的49000枚BTC（價值10億美元）已被轉移到Coinbase。[2023/3/11 12:55:27]

2022 年 1 月： 94, 643 個比特幣與 Ilya Lichtenstein 及其妻子 Heather Morgan 有關聯。美國國稅局（IRS）指控這對夫婦在 2016 年 Bitfinex 黑客攻擊中參與洗錢 45 億美元。

2022 年 3 月：查獲 51, 326 個來自 James Zhong 的比特幣，他因 2012 年 9 月從暗網“絲綢之路”盜取比特幣而犯有電信詐騙罪。

華爾街銀行目前正紛紛呼吁美國政府暫緩推出數字美元:6月2日消息，華爾街銀行目前正紛紛呼吁美國政府暫緩推出數字美元，并堅稱這一由美聯儲支持的數字貨幣可能會從銀行系統中抽離數千億美元。

代表美國大型銀行的行業組織美國銀行家協會（American Bankers Association）和銀行政策研究所（bank Policy Institute）日前表示，央行數字貨幣將成為私人銀行存款的直接競爭對手，并降低企業和家庭獲得信貸的可能性。美國銀行家協會稱：我們已經評估了發行央行數字貨幣的可能影響，很明顯，央行數字貨幣所宣稱的好處是不確定的，也不太可能實現，而成本卻是真實而尖銳的。基于這一分析，我們認為目前美國推行央行數字貨幣的理由并不充分。

今年3月，白宮在一份有關加密貨幣政策的行政令中曾表示，其正把研究和可能開發美國數字美元放在“最緊迫”的位置。[2022/6/2 3:57:52]

請注意，這是根據公開信息對美國政府比特幣持有量的底線預估。

聲音 | 美國律師：美國政府關門將降低比特幣ETF獲批機會:美國政府刑事調查辯護律師Jake Chervinsky發布多條推文稱，按照美國法律規定，如果SEC未能在2月27日這一ETF審批截止日以前做出決定，將有可能自動批準。在美國政府關閉期間，SEC仍有少數工作人員可以處理一些緊急執法事務。Chervinsky表示，他相信對于SEC來說，防止像比特幣ETF這樣有爭議的金融產品因為到期而被自動批準是“必要的”。Chervinsky認為，SEC也許會允許“自動批準”，也許會無法發出否決決定。但“自動批準”可以在政府重新運作后被輕松撤消。如果關閉持續到2月27日，Chervinsky認為ETF的批準機會接近于零。政府關閉并不能提高ETF的批準機會。事實上，情況恰恰相反。與SEC不同，CFTC對Bakkt做出決定沒有法定期限，因此可以隨意延遲。 在政府關閉結束之前（可能是幾個月之后），不要對Bakkt有任何期待。[2019/1/19]

1. 2023 年 3 月 9 日美國政府鏈上移動的約 4.9 萬個比特幣來自 2012 年 9 月 James Zhong 從暗網“絲綢之路”竊取的比特幣。

聲音 | 美國政府執法辯護律師辟謠稱聯邦登記冊從未公布Bitwise:美國政府執法辯護律師Jake Chervinsky發布推文辟謠SEC 9月7日前回復Bitwise ETF申請。他稱，Bitwise ETF申請從未在聯邦登記冊上公布過，審批過程尚未開始。因為Bitwise在注冊表格中稱還未準備好。[2018/8/31]

該筆資金約 391 萬個比特幣，當時價值 8.753 億美元，似乎是內部轉賬。然而，當時價值 2.217 億美元的 9.9 萬個比特幣被發送到 Coinbase 地址，這引發了人們的猜測，此舉可能預示著繳獲的比特幣被出售。

這不是美國政府第一次出售繳獲的比特幣。2013 年，執法部門關閉了暗網“絲綢之路”，在追查案件期間查獲了 173, 991 個比特幣，其中 144, 336 個來自暗網“絲綢之路”市場創建者 Ross Ulbricht 的錢包。美國政府在 2014 年和 2015 年分四次拍賣了這些比特幣，風險投資家 Tim Draper 以 1870 萬美元的價格購買了其中的 3 萬個比特幣。

動態 | 美國政府將突破國界限制 開展數字貨幣行業管制:據bitcoin報道，美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）主任kenneth a . Blanco在芝加哥法律技術大會上表示，美國政府將突破管轄范圍限制，開展對數字貨幣行業的管制。他解釋道，所有與“轉賬”有關的服務都必須符合AML/KYC反洗錢標準，該規定包含了法幣和數字貨幣交易，以及幣幣交易。開展相關業務的公司必須在FinCEN進行注冊，并維護“反洗錢”計劃，同時建立記錄和報告措施。他強調，“重要的是要明白，上述要求適用于在美國開展數字貨幣交易的任何公司，無論該公司實體是否在美國境內。”[2018/8/13]

圖 1 ：美國政府交易歷史記錄

2. 據估計，截至 2023 年 3 月 22 日，美國政府目前的比特幣余額為 205, 515 個，價值約 58 億美元。

我們估計截至 2023 年 3 月 22 日，美國政府擁有比特幣流通供應量的 1.06% 左右。就在一年前，美國政府持有的比特幣在峰值時價值略高于 100 億美元。

圖 2 ：美國政府累計余額（以比特幣與美元計價）

3. 通過將我們的發現與我們之前關于比特幣關鍵指標的儀表板進行交叉引用，我們注意到美國政府擁有前十大比特幣錢包中的兩個。

第一個錢包與從 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan 那里查獲的 94, 643 個比特幣有關。美國國稅局（IRS）指控這對夫婦在 2016 年 Bitfinex 黑客攻擊中參與洗錢 45 億美元。第二個錢包與從一個被稱為“Individual X”的匿名犯罪分子那里查獲的 69, 369 個比特幣有關，他在 2013 年至 2014 年期間從暗網互聯網市場“絲綢之路”盜取了這些資金。

圖 3 ：前 10 大比特幣持有者

繳獲的比特幣量：自 2020 年以來，美國政府已繳獲至少 21.5 萬比特幣。

最近的交易：美國政府將價值 2.217 億美元的 9.9 萬個比特幣轉到 Coinbase，引發了對潛在出售的猜測。

當前比特幣余額：截至 2023 年 3 月 22 日，美國政府的比特幣余額估計為 205, 515 個，價值約 58 億美元。

比特幣最大持有者：截至 2023 年 3 月 22 日，美國政府控制著比特幣流通供應量的 1.06% 。在十大比特幣錢包中，美國政府占了兩個名額。

多年來，人們誤認為加密貨幣可以方便進行“隱秘交易”。因此，加密貨幣經常被用于犯罪目的。根據 Chainalysis 的數據， 2022 年，總體非法活動在加密貨幣總量中所占比例很小，僅為 0.24% 。

本文來自 21shares，由 Odaily 星球日報譯者 Katie 辜編譯。

來源：星球日報

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