AAX COO Michael：發展在于創新，創建公平和可信賴的市場環境_SOLID

走近巔峰對話，引領數字資產趨勢。本期主題包括監管及其對新興數字貨幣交易市場的影響。目前，絕大多數政府都將重點放在維持經濟等更為緊迫的問題上。但不可否認，數字貨幣在全球投資領域的吸引力日益增加，引發了對數字貨幣實體法律立場的空前審查。

針對這一現狀，態度積極的數字貨幣交易所已經開始引入并部署旨在提高合規性和安全性的系統。致力于為個人和機構客戶提供數字貨幣交易服務的新一代平臺AAX，堪稱業界典范。最近，我與AAX首席運營官MichaelWong進行了一場有趣的訪談，討論了交易所對合規性的創新看法，以及建立透明交易平臺的舉措。以下是采訪摘錄。

您不僅在金融領域擁有杰出的背景，也在許多金融科技項目中扮演了核心角色。我很樂意將您介紹給我們尊敬的讀者，并與我們分享您投身數字貨幣領域的初衷。

首先做下自我介紹，我目前擔任AAX的首席運營官。大約兩年前我加入公司，擔任技術副總裁，專門研究AAX的核心交易系統。加入AAX之前，我負責IBM區塊鏈業務在香港的拓展。更早之前，我在倫敦附近工作，負責為全球金融市場構建證券交易所系統，以及交易系統和數據分析平臺。

之所以決定加入AAX，是因為我看到了親手打造全新一代數字貨幣交易所的機會，這將使兩個世界的交匯融合成為可能。一邊是新興的本地數字貨幣行業，一邊是所謂的傳統金融市場所具備的良好的資本，流動性和資產池。AAX提供了一個重新思考市場的機會，充分利用受監管的金融市場，并將其應用于新興的數字市場數字經濟中。

AAX開通PAX、TUSD、BUSD 3個代幣充值及提現業務:據AAX官網公告，AAX已于2020年11月23日16:00(香港時間)開通PAX、TUSD、BUSD 三個代幣的充值、提現業務。[2020/11/23 21:48:01]

AAX是新型數字貨幣交易所，功能令人驚艷。請您分享更多有關AAX平臺，及其在數字貨幣交易所領域中如何脫穎而出的信息。

我們的長遠目標，是建立世界一流的交易所，我們深知這將需要很長時間。我們的思路，是努力在成熟技術和專有產品之間取得平衡。錢包系統能能讓用戶通過單一賬戶進行場外交易，幣幣交易和衍生品交易。在過去的幾個月中，AAX的排名穩步上升，交易量也有所增加，但是距離目標還很遙遠，而我們也在盡量避免誤入歧途。我們的目標是成為數字貨幣和全球金融之間的橋梁，而對于我們自己和整個行業而言，正在經歷前所未有的增長態勢。

顯而易見，監管機構將繼續引入新的數字貨幣法規，并對現有法規進行充分解釋。交易所運營的審查正在不斷加強，對此您有什么看法?

數字貨幣市場中還有許多問題懸而未決。生態系統的主要參與者的持續關注，有助于促進數字貨幣市場的增長和創新。我個人對此表示歡迎。從交易的角度來看，涵蓋了數字貨幣和傳統的資產管理公司。但由于傳統市場參與者的背景，不可避免地需要審查、監督和保護這些基金代表的投資者資產的相關基礎設施。在任何新興市場和經濟體中，都有一些參與者可能會游離于市場監管框架之外，但是諸如數字貨幣之類的新興市場的發展需要打造誠信市場，借此吸引有興趣的投資者，因為他們會擔心這些市場的有效性和公平性。因此，我們堅信數字資產的未來在于不斷創新，并為投資者創建公平和可信賴的市場。

AAX平臺幣AAB 24小時漲幅31.21%:加密貨幣交易所AAX數據顯示，AAX平臺幣AAB短線持續拉升，現報價0.7226美元，24小時漲幅31.21%。AAX是首家倫敦證券交易所集團(LSEG)技術驅動的數字資產交易平臺，AAX平臺合約收入將100%用于每日銷毀AAB，直至AAB總供應量的50%被銷毀。[2020/8/28]

我們希望這些誠信市場成為投資者的天堂，并最終成為數字貨幣和數字資產市場全球格局的樞紐和主要節點。

數字貨幣交易所市場的過度飽和，是難以建立標準的原因之一。在這個快節奏的行業中，是否有辦法確保透明度并提高市場誠信度？

迄今為止，全球性的、跨越管轄范圍的標準體系還未建立起來。但是，一種新興的模型已經出現，它跨越了許多領域，可以視為基本的構建基塊。這種模型原型可能包括將傳統市場上的AML和KYC流程，應用于數字資產領域。包括Elliptic，Canalysis等在內的一些主要供應商，已經在此領域創建了相應工具。傳統的KYC供應商也能提供針對該領域的相關工具。例如，AAX使用Refinitiv的服務來篩選用戶背景。

其它我們認為非常關鍵的工具，具備掃描和篩選市場濫用情況的功能。這些工具汲取了全球金融市場的經驗教訓，借此在數字貨幣市場實現創新。

AAX理財寶上線，首批推出AAB朝朝盈產品:據AAX官網消息，AAX理財寶AAB朝朝盈存幣生息產品于23日正式上線。

AAB朝朝盈支持7X24小時隨時申購、追加申購以及贖回，并可實現即時到賬；產品申購最小額度 100AAB，追加申購、贖回以1AAB整數倍遞增即可；產品申購/追加申購當時即開始計息，最小計息時長為1分鐘，收益于UTC時間次日00:00-00:30之間陸續發放至理財賬戶可用余額。

AAB朝朝盈年化利率由固定利率、浮動利率兩部分組成。浮動利率取決于計息當日AAB的價格，如果AAB上漲則浮動利率為0，如果AAB下跌則浮動利率=固定收益率X跌幅。[2020/6/23]

這個領域亟待解決的問題還有很多，但這同時也是建立全新框架的契機。這個框架采用全新設計的技術方法，但能與現有標準完美集成。如果我們能夠達成目標，那么它可以為全球經濟體建立下一代交易所的基礎架構，滿足對監督和公平的需求，為新一代的創新打造框架。就像馬車被蒸汽機取代，公開喊價讓位給電子交易場所一樣，也許我們正在看到，足以支撐全球數字貨幣市場未來的技術和標準的全新迭代。

您是否認為，數字貨幣交易所的交易量操縱對整個數字貨幣市場構成了威脅？如果是這樣，這種做法對預期中的機構投資者的涌入有多大影響？

對于只想使用價格發現來順勢操作的投機者而言，市場操縱或交易量膨脹可能無關緊要。但是，如果我們希望行業受到重視，并真正實現將資金配置到最優通證和區塊鏈項目的初衷，如果我們確實希望看到對沖基金和其他合格的市場參與者大量進入市場，那么我們需要腳踏實地并團結合作，徹底根除市場上不合理的貿易慣例。

AAX平臺正式上線AAB抵扣手續費功能:據官方公告，即日起在AAX平臺上參與幣幣交易、合約交易的用戶可以使用AAB支付所需的交易手續費并獲得8折優惠。用戶需通過相關頁面自行開啟AAB抵扣開關，在使用AAB抵扣手續費時，AAB的價格將以實時成交價格計算；市場最新價的更新周期為1s/次。AAB是AAX交易所推出的平臺幣，AAX將100%合約收入用于每日回購和銷毀AAB。未來AAB還將在交易折扣方案、財富管理、專屬VIP服務等多個方面發揮重要作用。[2020/5/19]

對于數字貨幣行業而言，這是一種技術層面上的挑戰，也是文化層面上的挑戰。和醫療行業類似，金融市場是世界上監管最為嚴格的領域之一。我們需要理解，數字貨幣領域是更高層面上的經濟和社會的組成部分，而市場上資本流入和流出的背后，是具有真實愿望和生活的投資者。

誠信不僅關乎公平和專業，還關乎同理心，這取決于我們對于交易量膨脹和其他可疑做法的廣泛影響的閱讀能力，也取決于我們堅持高標準優先的承諾，而不是癡迷于追求快速的利潤和成功的光鮮。

AAX使用了倫敦證券交易所集團技術的Technology公司的Millennium撮合引擎，為用戶提供了完善的撮合體驗和最優的價格發現功能。還有哪些應用讓AAX與眾不同，特別是在安全性方面?

創世資本戰略投資AAX交易所平臺通證AAB:4月8日，創世資本宣布已戰略投資AAX交易所平臺通證AAB。創世資本是一家專注區塊鏈行業的專業投行和風險投資機構，致力于挖掘最優質的區塊鏈項目，并提供長期綜合服務。AAX是由倫敦證券交易所技術驅動的數字資產交易平臺。AAX交易所近期公布了其平臺通證AAB即將發布的消息，采用100%合約收入每日回購和銷毀模式，并宣布已與紅鏈資本、LINKVC、獵人資本、共識實驗室、科銀資本、TokenInsight和資管網等多家機構達成了戰略投資、合作關系。[2020/4/8]

除了誠信度和高性能之外，安全性也是我們的核心價值之一，一如既往。實際上，我們已經與領先的網絡安全公司Kroll開展緊密合作。該公司的合作伙伴包括金融機構甚至情報機構。

安全性是一個持續的挑戰，但是我們堅信有能力應對這一挑戰。我們已經建立了符合數字貨幣安全標準的無懼單點故障的多層安全系統，并且根據要求與許多享有盛譽的實體合作而提供第三方托管。

說到合作伙伴關系，AAX剛剛與SolidusLabs達成協議。您能否詳細說明這種合作關系的目的，以及AAX社區將如何從中獲益?

SolidusLab的團隊在傳統市場領域擁有豐富的經驗。我們已經開展合作，部署了其市場監控系統的免費版本。AAX今年將開展一系列針對市場誠信的活動，本次合作就是其中一環。Solidus將幫助我們通過領先的技術加強本地系統，專注于消除洗盤交易和交叉交易。因此，一旦計劃完成，AAX用戶就能看到流動性得到改善，我們也將與用戶一起防止洗盤交易和交叉交易。

AAX用戶將從中受益，因為洗盤交易和交叉交易實質上代表了我們暫時無法解決的部分流動性。訂單簿上顯示有交易量，卻不能與之交互，這是因為洗盤交易的發起者采用了技術手段，使其他用戶很難甚至無法與他們的訂單進行匹配。這種做法在數字貨幣市場中非常普遍，而AAX正在不斷努力解決和改進這一問題。我們與Solidus的合作是必不可少的一環。我堅信，包括AAX在內的所有數字貨幣交易所都應該認真對待這個問題，即使這意味著名義上的交易量將會萎縮。這樣做的好處是，余下的流動性是可尋址的，更可信賴的，最終質量也將比以前更高；交易所用戶能夠在不斷改善市場誠信度的環境下進行投資，這也是實實在在的利益。

關于AAX采用的新市場監視系統的信息，詳細說明了它如何通過行為模式和歷史數據來識別非法活動。您是否愿意對此進行深入解釋?

傳統意義上的監視系統是基于規則的。SolidusLabs的解決方案以基于規則為基礎，再加上一層統計分析，可以根據異常交易活動或帳戶行為等眾多因素不斷識別交易異常。例如，我們不僅可以識別特定帳戶的交易是否異常，還可以將其與同一帳戶的歷史行為進行比較，甚至將其與對等賬戶的行為進行比較，以便從整體上評估相關風險。交易所因此具備了最全面的評估風險的能力，并在需要時根據智能風險評分采取行動。總體上看，統計分析不僅能夠近乎實時地檢測常見的操縱形式，還可以在結構不同的數字貨幣市場中，標記出這些行為衍生出來的新方式，以及識別新型的數字貨幣市場獨有的操縱方式。

有報告指出，只有五個交易所部署了外部監視系統。本次合作讓AAX走上了相同的道路。采用外部監視基礎架構有什么優勢?

目前，我們看到行業已經進行了一些整合，并且注意到，更加健全的市場基礎設施的輪廓正在出現。我認為在未來的幾個月中，關于“獨立”的概念將會不斷出現。外部監督以及其他監督和風險評估方法，對于公正，透明和質量至關重要。

我們需要保護數字貨幣領域的多樣性，即交易所，數字資產，服務提供商，市場數據聚合商等的多樣性。盡管這些不同參與者之間的協作至關重要，但他們的獨立性也不容忽視。

他們可以與多個伙伴開展合作，并制定一套最佳做法，而不是僅僅依靠單一的經驗和觀點。從誠信的角度來看，最好將權力和責任分散開來。

已經部署的市場監視系統，是否將對客戶的隱私造成潛在影響?AAX如何確保其合規性工具不會侵犯用戶的隱私權?

由Solidus進行分析的數據是匿名的。我們感興趣的是整個環境和整體動態，而不是單個用戶。但是，如果確實存在明顯的不當行為，作為交易所，我們完全有責任進行警告，譴責甚至禁止這樣的交易者，這取決于問題的嚴重性。在某些情況下，可能需要對市場進行教育，以便達成共識，理解為什么每個人都將從誠信的市場中受益。

我們在其他場合中也曾指出，我們對待客戶數據的態度，與對待客戶資產一樣慎重。實際上，如果客戶被搶走了比特幣，他們可能會獲得賠償，或者資金將被追回。但是個人數據一旦公開，損失將無法挽回。

我們已經充分了解到，AAX致力于構建一個合規且透明的交易平臺。今年年底之前，有沒有更多值得期待的創新解決方案?

我們堅信，由數字貨幣和數字資產衍生品創造的新市場具有無限發展的潛力。但是，我們也認識到，許多衍生品交易所缺少一些市場基本要素，包括管理市場操縱行為的工具。AAX正在努力改善這種狀況，使得AAX的市場比現有市場更加公平。

在此基礎之上，我們希望進行創新，引入新型的數字貨幣衍生品，以使市場能夠更好地管理風險，并了解核心區塊鏈動態，以及動態背后的資產的價格和波動性的關系。目前一些產品已經進入市場，而我們也擁有自己的路線圖，包括該領域的新產品和創新。

本專訪內容最初發表于iHodl。

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