涉案金額上億元，HT搬磚套利騙局又雙叒叕來了_區塊鏈

搜索“搬磚套利”，會發現這并不是新鮮事，每年都有報道，但是每年都會有人為了蠅頭小利而被騙，個人損失金額小到幾千，大到幾十幾百萬。近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達1億元。

但是我相信點開這篇文章的不是因為搬磚套利騙局，而是因為大家發現詐騙團伙真的太太太有錢了。拿騙來的錢住別墅買豪車，用受害者的錢過著他們夢寐以求的生活，而受害者自己不但生活困難，現在還負債累累損失慘重。真可謂是“委屈自己，成就他人”的“大無畏”精神。

山西忻州破獲“SZSE數字貨幣交易所”詐騙案 涉案金額1000余萬元:近日，山西忻州市局直屬分局破獲一起網絡平臺詐騙案件，犯罪嫌疑人利用虛假“SZSE數字貨幣交易所”平臺對外發布投資理財信息，再以高利返還為誘餌，通過微信、QQ等網絡聊天工具拉攏潛在客戶實施詐騙。經初步審查查明，犯罪嫌疑人李某、劉某等人自今年以來，糾集同伙20余人，多次轉換作案場所實施詐騙。該案現已查明涉案資金1000余萬元。（騰訊網）[2020/11/14 20:49:08]

這事還要從2020年4月8日說起，當天浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”，說由于市場價格波動大，交易所之間同一幣種有套利空間，用戶只要打開imToken錢包發送ETH至提供的智能合約地址，就能以1:60比例獲得HT，然后將領取到的HT充值進交易所，賣掉多出來的ETH就是自己一次套利的收入。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

動態 | 浙江跨省搗毀虛擬貨幣投資詐騙團伙，涉案金額數百萬元:據中國新聞網消息，近期，浙江省湖州市吳興經過一個多月的跨省排摸調查，搗毀了涉案數百萬元的詐騙團伙。據偵查，業務員會向事主介紹夸克Pro平臺可以投資時下最熱門的比特幣等虛擬貨幣，投資回報率極高。目前，案件正在進一步審理中。[2019/6/9]

他逐漸被群友的言辭所打動，也開始了他的“搬磚”之旅，可當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

動態 | 湖南衡陽破獲虛擬貨幣詐騙案，涉案金額達3億余元:據新華網報道，衡陽湖南衡陽機關日前破獲一起以虛擬貨幣為幌子的網絡詐騙案，涉案金額達3億余元，截至目前已有23人被刑事拘留。2018年12月下旬，衡陽市局珠暉分局接到多人報案，稱被一個名為“英雄鏈”的區塊鏈虛擬數字貨幣項目詐騙，被騙金額從數十萬元到幾百萬元不等。有專家建議，對于這類新興金融投資領域，還應加強誠信建設和規則制定。[2019/5/18]

經偵查，民警發現名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群有幾十個，且群內成員高達13000人，對群內成員進行分析后，民警發現其中10000余賬號常年不在線，極大可能為詐騙團伙為充當排面而買來的僵尸粉，剩下的人中大部分是托或者是機器人，會在群內回復“教程有效，可獲利”、“我進幣圈開始都是虧錢，直到加入了這個群，才開始賺錢”、“這個要怎么搬，搬一趟要多久啊？”，烘托群內火爆氣氛，引誘受害人上當。

在用戶一開始存入少量ETH時，確實能收到真HT，但后期存入大額ETH后，遲遲得不到返還，或者返還的HT是假幣，而此時自己的ETH已經存入詐騙團伙的錢包中。

這操作怎么和前幾天我們說的殺豬盤似曾相識？不管怎么包裝，騙子都是通過前期的小利潤來獲得受害者的信任，在受害者完全信賴開始大筆投入時，騙子便開始向這些“肥豬“下手再逃之夭夭，到那個時候，后悔也來不及了。

落網后，領頭的陳某等人對犯罪事實供認不諱。2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

總之，這世上確實是有一夜暴富的人，但是那個人也絕對不是我們自己。所以還是希望大家能夠認清騙局，理性投資，花在自己身上的錢才最值得。

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