住豪宅開法拉利涉案超1億，HT搬磚套利騙局又雙叒叕來了_DIG

導讀：

搜索“搬磚套利”，會發現這并不是新鮮事，每年都有報道，但是每年都會有人為了蠅頭小利而被騙，個人損失金額小到幾千，大到幾十幾百萬。近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達1億元。

文字丨Caesar娿澈編輯丨Caesar娿澈校對丨王不爭

出品：杰微芯片丨輕松挖礦

Hello！~大家好呀！~一下子又到了周五，準備迎接周末了。

我相信幣圈很多人都聽過之前非常出名的“HT搬磚詐騙”騙局吧？其主要操作手法就是利用區塊鏈“智能合約”進行詐騙。

而點開這篇文章的人，不是因為想了解搬磚套利騙局，而是因為大家發現詐騙團伙真的太太太有錢了。拿騙來的錢住別墅買豪車，用受害者的錢過著他們夢寐以求的生活，而受害者自己不但生活困難，現在還負債累累損失慘重。

Alphapo熱錢包被盜，損失金額達2300萬美元:金色財經報道，鏈上偵探ZachXBT表示，加密支付服務提供商Alphapo熱錢包中的ETH、TRON和BTC被盜取，損失約合2300多萬美元。此后HypeDrop（Alphapo客戶）的提款功能被禁用。被盜資金首先被跨鏈到以太坊上，然后跨鏈到Avalanche和BTC網絡。[2023/7/23 15:53:21]

這事還要從2020年4月8日說起，，浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”，很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

他逐漸被群友的言辭所打動，也開始了他的“搬磚”之旅，可當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

幣安關閉俄羅斯用戶通過P2P服務買賣美元和歐元的渠道:3月14日消息，幣安關閉了俄羅斯用戶通過其P2P服務買賣美元和歐元的渠道。此外，該交易所禁止歐盟公民通過P2P買賣盧布。

此前，由于制裁，幣安限制俄羅斯用戶的加密錢包余額從2022年4月起不得超過等值10000歐元。（福布斯俄羅斯）[2023/3/14 13:03:17]

很明顯這個套路就是讓你把ETH發送過去，聲稱會把HT打回給你，然而打回來是自己發行的空氣HT，完全是零價值。而且他們自己開發了一個跟火幣交易所代幣HT一樣的“HT”，這個HT在名字，數量等上面可能與真的HT一樣，但是大家都知道，在以太坊開發代幣，每個代幣都有自己的一個合約地址，這個相當于個人的戶籍信息或DNA信息。在這個HT搬磚的騙局中，騙局雖然開發了假的HT，但是要轉到交易所去交易，是根本不能成功的，因為兩者的合約地址不同！

攝影巨頭Getty Images首次以NFT的形式出售稀有照片:金色財經報道，攝影巨頭Getty Images宣布將和NFT 平臺Candy Digital合作以NFT的形式出售稀有照片，該系列包括 1970 年代著名攝影師的幾幅標志性圖像，包括Don Paulsen、David Redfern、Fin Costello、Richard Creamer、Steve Morley和Peter Keegan拍攝的Bruce Springsteen、Elvis、David Bowie、Stevie Nicks、滾石樂隊、Jimi Hendrix、AC/DC、Gladys Knight、James Brown、約翰·列儂等名人照片。據悉，相關NFT系列將于3月21日在Candy 網站上發售，價格從25美元到200美元不等。（The Block）[2023/3/7 12:47:53]

當然，詐騙不可能這么簡單的，在這個過程，除了包裝成廉價的HT是通過所謂的“搬磚”來盈利外，還需要通過邀請人進群，并且安排托在群里進行深度宣傳，甚至是先給受害者一點點真幣，讓他們驗證，當受害者驗證是真的時候，就會產生信任，從而大量投資。

DigitDAO金庫余額已超24萬美金，第一個潛在提案是退還數字.bit賬戶的注冊費:9月23日消息，跨鏈DID協議.bit社區發起的DigitDAO從9月6日誕生了第一位符合條件的DAO成員以來，目前累計有超過120名DAO成員，金庫余額超24萬美金，DigitDAO的成員可以發起提案來決定這些金庫資金的用途。

據悉，DigitDAO社區目前討論最多的一個潛在提案是為DAO成員及其邀請注冊的數字.bit賬戶從DAO金庫中返還注冊費。如果該提案通過，那么就意味著可以實現零成本持有數字.bit賬戶。目前.bit賬戶4D已被注冊1400多個，5D將近1萬個。

此前報道，.bit社區發起成立了NameDAO，并為包括DigitDAO在內的每個子DAO金庫注入10萬美金啟動資金。8月15日，跨鏈DID協議.bit宣布完成1300萬美元A輪融資。[2022/9/23 7:16:09]

這操作和殺豬盤類似，不管怎么包裝，騙子都是通過前期的小利潤來獲得受害者的信任，在受害者完全信賴開始大筆投入時，騙子便開始向這些“肥豬“下手再逃之夭夭，到那個時候，后悔也來不及了。

經偵查，民警發現名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群有幾十個，聊天群里面大部分成員是拖，他們的任務就是發布虛假信息，引誘受害人上當。

且群內成員高達13000人，對群內成員進行分析后，民警發現其中10000余賬號常年不在線，極大可能為詐騙團伙為充當排面而買來的僵尸粉，剩下的人中大部分是托或者是機器人，會在群內回復“教程有效，可獲利”、“我進幣圈開始都是虧錢，直到加入了這個群，才開始賺錢”、“這個要怎么搬，搬一趟要多久啊？”，烘托群內火爆氣氛，引誘受害人上當。

2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫-650S、法拉利-CaliforniaT等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

據透露，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久，渴望賺快錢的他們在虛擬貨幣上動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作，靠詐騙所得，夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房。

這世上確實是有一夜暴富的人，但是那個人也絕對不是我們自己。所以還是希望大家能夠認清騙局，理性投資，花在自己身上的錢才最值得。

所以投資者還是要擦亮自己的雙眼，不要被此類騙局所蒙蔽。當然你還有一個更簡單直接的方法，那就是關注『哈希答案』。

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