索賠報告稱，這些加密交易所正看到大量非法資金流入_加密貨幣

匿名和完全數字化的加密貨幣市場充斥著詐騙，欺詐和犯罪行為，這已不是什么秘密。盡管這僅占整個市場的一小部分，但它仍然是行業的一面刺。

它也是反加密十字軍使用的主要話題之一。他們經常指出數字資產在某些犯罪活動中的作用，這是為什么不能將其視為合法貨幣的原因。

重要的是要注意，集中式交易設置了障礙，使不良行為者很難出售非法獲得的加密貨幣。

OPNX：Celsius索賠交易已正式上線:6月1日消息，OPNX官方宣布，Celsius索賠交易已正式上線，用戶現已可登陸Celsius并代幣化自己的債權，立即釋放資金流動性。[2023/6/2 11:53:21]

但是，一份新報告顯示，特別是一些交易所，仍在看到來自“高風險地址”的大量資金流入。

報告：今年有超過14億美元的非法加密貨幣流入交易所

美國法院批準欺詐項目Titanium Blockchain的2100萬美元ICO索賠流程:日前，美國一處法院批準了Titanium Blockchain價值2100萬美元的欺詐性ICO的索賠申請，并啟動了發放程序。一份法院文件提到，對索賠的批準包括“(i)確定合格的索賠人類別；(ii)以電子方式發出有關通知書；(iii)通過電子方式接受索賠；(iv)使用區塊鏈交易性數據驗證索賠；(v)受理理賠認定異議；(vi)確定索賠日期和索賠處理時間表。”

Titanium Blockchain是美國證券交易委員會（SEC）破獲的巨額ICO欺詐案之一。該項目承諾在2017年12月至2018年3月期間建立去中心化的云計算服務，最后通過ICO在其3500萬美元的總目標中籌集了2100萬美元。（Finance Magnates）[2020/7/29]

根據中國研究公司PeckShield的最新報告，到2020年，與其標記為“高風險地址”相關的加密貨幣正以前所未有的速度流入交易所。

動態 | 美國保險巨頭將于年底前使用區塊鏈支付保險索賠:據coindesk報道，美國保險巨頭State Farm和USAA周四宣布，已進入對區塊鏈系統的高級測試階段，以實現汽車索賠的自動化。兩家公司使用摩根大通的Quorum開發了這個系統。現在，兩家公司正在使用真實的索賠數據測試，并預計將在今年年底前投入生產。據悉，企業間的付款是連續處理的，通常要求在保險公司之間按索賠方式郵寄紙質支票。新的區塊鏈系統可以清除付款余額（每月達到數千個），并促進保險公司之間的定期付款。[2019/5/31]

他們指出，屬于此類的地址包括與黑客，暗網市場和其他來源相關的地址。

他們總共將與這些賬戶相關的錢包中的13,927筆交易標記為加密交易所。

他們解釋說，這些交易的累計價值超過147,000比特幣-在撰寫本文時價值近14億美元。

毫無疑問，非法活動正在減緩加密貨幣市場的增長。眾所周知，現已失效的PlusTokenPonzi計劃對比特幣和以太坊都造成了巨大的拋售壓力。

一些人擔心該計劃的領導人將在未來幾年繼續對加密市場施加巨大壓力。

Binance，火幣和OKEx被罪犯大量使用

至于利用哪些平臺來卸載這些非法加密資產，PeckShield指出，使用火幣的應用最為廣泛，緊隨其后的是幣安和OKEx。

這三個交易所總共獲得了過去六個月轉移的比特幣總量的60％，總計90,000BTC。

圖片由Unfolded提供。數據來源：PeckShield

他們指出，這些資金中的絕大多數在進入交易所的過程中都是通過加密混合服務進行洗錢的，因此很難被追蹤。

隨著行業的不斷成熟，交易所可能會實施更多功能來阻止非法所得資金的出售。

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