DeFi挖礦、杠桿交易？揭秘億萬富翁和大佬們的鏈上活動_BSP

加密研究員 Hoeem 最近總結了一些加密億萬富翁和交易大佬在鏈上的活動，涉及杠桿交易、DeFi 挖礦等。相關加密資產包括 $GMX、$ARB、$SOLID、$EQUAL、$SNEK、$TRX 等。白澤研究院編譯整理如下：

Mechanism Capital 聯合創始人 Andrew Kang 的凈資產超過 2 億美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

跟蹤公開錢包地址：0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd，我們可以看到他買入的 $ARB，一直跑贏市場，也能看到他在 GMX 上的交易。（請注意，這不代表 Andrew 的整個投資組合，只是我們追蹤的他的一個公開錢包。）

他在 2023 年 4 月 4 日用 100 萬美元首次大筆購買 $ARB。

他在 2023 年 4 月 5 日又大額購買了兩筆，總計價值 185.2 萬美元的 $ARB。

Steadefi：成功恢復約41.8萬美元的用戶資金，已向當局報案:金色財經報道，部署在Arbitrum和Avalanche上的DeFi借貸項目Steadefi發布推文稱，團隊成功從其余受感染的金庫中恢復了約 41.8 萬美元的用戶資金。我們已向當局報告此案，目前正在與安全公司合作，追蹤利用者的鏈上和鏈下活動。請耐心等待，我們將繼續調查此次攻擊并制定后續行動計劃。

金色財經曾報道，Steadefi昨日宣布協議已被利用，所有資金目前都面臨風險。[2023/8/9 21:32:47]

在 Arbitrum 基金會的新提案之前，他買入了一定規模的 $ARB，以大約 40% 的回報率跑贏了大多數市場參與者。

目前他還沒有賣掉。

他會長線持有嗎？

56.3 萬美元的多頭頭寸， 50 倍杠桿

19.8 萬美元的空頭頭寸， 25 倍杠桿

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為0.74%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為0.74%。47個幣種中23個上漲，24個下跌，其中領漲幣種為：BAND(+28.55%)、HOT(+12.55%)、SUSHI(+12.20%)。領跌幣種為：AST(-16.33%)、KCASH(-12.11%)、PEARL(-11.69%)。[2021/1/9 15:43:02]

杠桿交易是一種“危險游戲”，通常有得有失，不建議嘗試，但你可以從中獲得一些見識。

通過觀察，Andrew 的空頭頭寸規模較小，最近才建立。

他在對沖他的多頭頭寸嗎？

他還沒有關閉多頭頭寸，也許是提前預測到了市場會出現短暫回調。

但重要的是要記住，杠桿交易風險大，也許對他來說只是在“賭博娛樂”而已。

Lafa 的凈資產超過 500 萬美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

投資者在一小時內向未經審計的DeFi項目存入7600萬美元:金色財經報道，DeFi項目Yam于北京時間8月12日3:00啟動。盡管該項目的博客文章警告稱，尚未對其合約進行任何審計，但Yield farmers（即通過為DeFi提供流動性賺取收益的人）在不到一小時內向該項目存入了7600萬美元。[2020/8/12]

Lafa 是 DeFi 協議 DEUS 的創始人，因此對 DeFi 了如指掌。我們正在跟蹤的錢包地址是：0x83b285e802d76055169b1c5e3bf21702b85b89cb

通過追蹤地址，我們發現 Lafa 投資了很多 DeFi 代幣，更確切的說，是 Solidly ve( 3, 3) 代幣。

200 萬美元的 $SOLID

56 萬美元的 $THE

18.5 萬美元的 $SNEK

當前DeFi中鎖定資產總價值達26.69億美元:金色財經報道，據DeBank數據顯示，DeFi中鎖定資產總價值達26.69億美元，Compound以6.95億美元排在首位、Maker鎖定資產總價值6.27億美元、Synthetix鎖定資產總價值為4.72億美元。

注：總鎖倉量（TVL）是衡量一個DeFi項目使用規模時最重要的指標，通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值（美元）之和而得到。[2020/7/17]

37.2 萬美元的 $RAM

3.5 萬美元的 $EQUAL

Solidly ve( 3, 3) 會是一個不錯的敘事，盡管這些協議推出得很好，但它們的代幣尚未創下歷史新高。

眾所周知，Solidly 具有較高的 APR。他持有的這些代幣都被質押，并通過賄賂賺取大量收益，每周賺取的金額根據賄賂金額略有波動。

簡而言之，Lafa 正將他的雞蛋放入 Solidly ve( 3, 3) 籃子中，并且到目前為止已經成功了。

DeFi中鎖定的比特幣數量再創歷史新高:金色財經報道，根據DeFiPulse的數據，盡管增長受限，但在DeFi中鎖定的比特幣達到了2026枚的歷史高點。在DeFi中鎖定的比特幣在2月份開始積聚勢頭，從1500枚BTC上升到超過1700枚BTC，直至3月15日。值得注意的是，DeFi中的BTC在3月12日市場下跌期間沒有下降趨勢，而是橫盤整理。另一方面，ETH和Dai并不那么幸運。“黑色星期四”導致MakerDao保險庫中拍賣了抵押品不足的以太坊，此后，鎖定在Defi中的ETH和Dai數量下跌。盡管ETH現貨市場出現了突飛猛進的增長，但鎖定在DeFi中的資產數量無法恢復。3月30日，DeFi中鎖定的ETH在24小時內躍升了近14％，達到281萬，但增長在4月8日再次被抹去。[2020/4/21]

需要注意的是，他投資的許多協議代幣，是他 DEUS 的合作伙伴。

但他對 Solidly ve( 3, 3) 和這些代幣是否堅定呢？

孫宇晨的凈資產超過 4 億美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

我們跟蹤的錢包地址是： 0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296

他持有的大部分資產都是穩定幣，在最近一段時間內沒有太大變化。

再看看他持有的其他代幣（價值超過 10 萬美元）：

500 萬美元的 $TRX

88 萬美元的 $AAVE

33 萬美元的 $BTC

20 萬美元的 $MULTI

17 萬美元的 $COMP

17 萬美元的 $MATIC

17 萬美元的 $CVX

12 萬美元的 $DFA

11 萬美元的 $KCS

11 萬美元的 $SUSHI 

深入調查他的 DeFi 交易，我們可以發現他正在 DeFi 提供流動性賺取收益：

TRX/BUSD： 540 萬美元

BTT/BUSD： 500 萬美元

WIN/BUSD： 100 萬美元

他還通過 Aava 出借資產賺取收益：

USDT： 2400 萬美元

TUSD： 420 萬美元

簡而言之，作為 Tron 的創始人，孫宇晨正在通過 Tron 系代幣 TRX、BTT、USDD 在 DeFi 中持續掘金。

BitMEX 聯合創始人 Arthur Haye 的凈資產超過 5 億美元，他以 17 美元的價格購買了 $GMX（現在是 78 美元）。接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

我們跟蹤的錢包地址是：0x 534 a 0076 fb 7 c 2b 1 f 83 fa 21497429 ad 7 ad 3 bd 7587 

Arthur 的大部分鏈上資金都在 DeFi 中，他持有的代幣只占他投資組合的一小部分，但讓我們來看看（早些時候拋售掉了持有半年的 $LDO）：

8 萬美元的 $ETH

4.8 萬美元的 $BOND

1.7 萬美元的 $PENDLE

1.4 萬美元的 $ARB

深入調查他的 DeFi 交易，我們可以發現他似乎鐘愛 GMX 協議，將大部分資金質押在 GMX 中，并賺取收益：

質押 1570 萬美元的 $GMX

質押 100 萬美元的 $esGMX

$GMX 至少為 Arthur 提供了 4.32% 的 APR，全部以 $ETH 支付：

每年 70 萬美元

每月 5.9 萬美元

每天 1900 美元

簡而言之，Arthur Hayes 僅通過購買并持有其大部分投資組合中的 $GMX 就跑贏了大多數市場參與者。

以后 Arthur 再抱著這樣的信念買入代幣的時候，你要注意了，你可以通過鏈上數據工具發現它。

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