涉嫌證券欺詐的金融科技公司 Longfin 已被勒令向投資者償還 2.23 億美元_CRYPTO

鏈聞消息，曼哈頓聯邦法官裁定，金融科技公司Longfin必須就涉嫌證券欺詐向投資者償還2.23億美元外加利息。Longfin現已倒閉，此前曾收購了一家估值偏低的加密公司，隨后股價在2017年飆升了1000%，并在2017年進行了2700萬美元的IPO。據鏈聞此前報道，美國SEC曾對Longfin及其首席執行官VenkataMeenavalli提出指控，稱該公司偽造其收入并以欺詐手段將該公司納入了納斯達克交易所。Longfin和Meenavalli在向SEC提交的文件中虛假地聲稱該公司主要在美國管理和經營公司業務，從而獲得了A規則的發行資格，但實際上其資產和管理仍是離岸的。且該公司及其CEO還向內部人士和附屬公司分發了40萬股股票，但并未實際出售這些股票，只是為了達到納斯達克上市標準。

NFT項目CryptoMories與Sabet就前者涉嫌侵權一事達成和解:2月28日消息，NFT 項目 CryptoMories 與 Sabet 在各自的社交網站上發文表示，雙方已經就前者 NFT 涉嫌侵權一事達成和解，Sabet 的 DMCA（數字千年版權法案）申訴正在撤銷。同時，Sabet 表示對 CryptoMories 社區表達歉意，并愿意“在不久的將來”與 CryptoMories 進行合作。

此前由于 Sabet 針對 CryptoMories 系列 NFT 涉嫌侵權一事提出 DCMA 申訴，OpenSea 已經下架 CryptoMories，截至發稿時，頁面尚未恢復。[2022/2/28 10:21:08]

動態 | 涉嫌為加密貨幣企業提供“影子銀行”服務的一名被告或將對部分指控認罪:金色財經報道，被指控為加密貨幣初創企業提供“影子銀行”服務的Reginald Fowler預計將在下月的法庭聽證會上對至少部分指控認罪。美國助理檢察官Jessica Fender和Sheb Swett代表美國檢察官Geoffrey Berman撰寫的一封信稱：“預計被告Fowler將在下次法庭會議上改變此前的辯護。”負責紐約南區案件的美國地方法官Andrew Carter周四批準了這封信，取消了定于2020年1月8日舉行的聽證會，并將聽證會定為2020年1月10日。據此前報道，Fowler于今年5月份被起訴并被捕。另一名被告Yosef也遭到指控，但尚未被捕。根據起訴書，兩人在各個金融機構開設了銀行賬戶以代表加密貨幣交易所存儲資金，但卻告訴銀行他們將處理房地產交易。[2019/12/20]

動態 | 印度海得拉巴逮捕涉嫌比特幣在線交易欺詐的Ashish Malik:據Business Standard報道，印度海得拉巴中央犯罪局（CCS）周四逮捕來自德里的Ashish Malik，他涉嫌以比特幣交易等在線交易的名義在特倫甘納等州欺騙人們。 表示，逮捕是在Bollarapu Rama Krishna指控Malik和其他四人參與比特幣欺詐之后進行的。“根據投訴，被告創建四個網站為在線比特幣業務籌集資金。他們任命了不同的人擔任該國不同州的地區主管和代理，并誘使投訴人和其他受害者將大量資金存入18周。他們承諾，每周都會將申報表發送到儲戶的網上銀行賬戶。”[2019/6/29]

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