金色前哨 | 韓國公示反洗錢報告 2018年打擊加密貨幣原因被揭開_BTC

金色財經訊，近日，韓國金融監管機構發布的一份報告揭示了該國在2018年對加密貨幣行業進行嚴格監管的原因。盡管該報告于2018年11月發布，但仍花了近2年時間才進行公開。

根據Digital Today挖掘的《2017反洗錢年度報告》顯示，在2017年，韓國非法的加密貨幣交易超過50萬筆。韓國當局對這些交易標記為“可疑”，洗錢活動的增加推動了韓國政府決定在2018年加大對加密貨幣違法活動的打擊。

金色財經合約行情播報 | BTC恐慌性下跌，市場籠罩陰霾:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報6709美元（-1.83%），20:00（GMT+8）結算資金費率為-0.075228%。

昨日BTC沖高至7200美元帶，窄幅震蕩后于今日6點放量下跌，最低至6550美元。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交較昨日翻倍，持倉量基本不變，精英多頭占比下跌，季度合約貼水繼續增加。市場出現較重的恐慌情緒。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.26元，溢價率為2.91%。USDT溢價率保持一定幅度，未明顯放大。[2020/4/13]

報告顯示，其中最著名的洗錢案件涉及一個未公開的加密貨幣交易所。韓國金融服務委員會對這一事件進行了詳細說明。報告中綽號為“A先生“的董事在收到交易所公司賬戶內交易員的資金后，將資金從賬戶轉入其他交易所賬戶。隨后A先生又把錢轉到親戚的賬戶上，通過幾次相同的操作后，A先生總計轉移金額達到數萬億韓元。報告稱，A先生涉嫌在該國逃稅。

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8.普華集團：在區塊鏈領域擁有公鏈和聯盟鏈技術，已具備成熟的商業布局。

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該案件和其他案件促使韓國金融監管機構在2018年對虛擬資產進行了部分打擊。2019年，韓國金融監管機構再次發布報告表示，隨著Fintech（金融科技）的出現，金融市場基礎的興起和多樣化，利用加密貨幣進行洗錢的犯罪活動在數量上有所增加，且變得越來越復雜。

金色財經全體員工祝區塊鏈從業者新年快樂:區塊鏈行業在經過17年的高速發展，如今已攻克眾多難關，逐漸被大眾所接受認知。如今新年伊始，萬象更新，金色財經全體員工祝區塊鏈行業從業者新年快樂，身體安康，愿區塊鏈行業在18年能夠披荊斬棘，砥礪前行，打破技術瓶頸，將區塊鏈技術再度推至新的巔峰。[2018/1/1]

金色財經此前報道，今年3月初，韓國國會全體會議通過《關于特定金融交易信息的報告與利用等法律（特別金融法）》修訂案。特別金融法內容包含加密交易所牌照制度和銀行支持加密交易所賬號實名登記，以及修訂案遵守部分反洗錢金融行動特別工作組（FATF）建議的實施標準和韓國金融服務委員會旗下金融情報機構（FIU）制定的《FIU虛擬貨幣反洗錢準則》，將在2021年3月實施。

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