400億“數字貨幣傳銷案”！200萬人陷幣圈傳銷，都是什么套路？_區塊鏈

目前，區塊鏈技術火熱，但也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的犯罪分子找到了新噱頭。他們往往利用大眾不熟悉區塊鏈、但聽說過比特幣等數字貨幣“造富神話”的心理，承諾低投入、高收益，發展下線，不明真相者很容易上當受騙。

日前發布消息表示，機關破獲了首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉案金額逾400億元！

消息稱，這是一個盤踞在境內外的特大跨國網絡傳銷組織，涉及參與人員200余萬人，層級關系復雜，竟然多達3000余層。

這家被查的機構名稱叫做“PlusToken平臺”，自稱是“幣圈余額寶”，打著“全球第一款區塊鏈應用”的幌子，曾于2018年、2019年期間，對外宣布提供“數字貨幣增值服務”。

BTC突破19400美元關口:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破19400美元關口，現報19403.79美元，日內跌幅達到0.01%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/12/16 15:20:01]

事實證明，這就是一個蹭“區塊鏈”“數字貨幣”熱點的徹頭徹尾的傳銷團伙。

根據網站發布的消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“PlusToken平臺”并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。

該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。

動態 | V神可能在2017年6月至2018年2月期間兌現了4000萬美元ETH:據CCN報道，根據Etherscan的說法，自2015年以來，以太坊聯合創始人V神（Vitalik Buterin）已將544998枚ETH轉換為法幣，相當于近4900萬美元。其中價值4000萬美元的ETH據稱是在2017年6月至2018年2月期間轉移的。Tetras Capital聯合創始人Alex Sunnarborg發推文稱，目前V神使用的主要地址中的余額為5000萬美元，但在2017年12月以太坊超過1300美元時，其錢包地址的凈值達到了5億美元。[2019/3/22]

他們內部分工明確：平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。

分析 | CoinDesk：BTC繼續看漲 短期可能反彈至4000美元:據CoinDesk分析，比特幣在上周五觸及短期高點，現在回落了4%，但這并不意味著漲勢已經結束。這次的小幅回落只是反彈之前的短時休息，在K線圖上已經產生了牛市的信號，市場繼續看漲，如果突破3630美元，反彈至4000美元的阻力會很小。然而，如果長時間未迎來反彈，RSI指標將跌至50以下的看跌區域，MACD指標也將出現不利的局面。[2019/2/12]

不管表面上是多么“先進”，具體參與形式十足是典型的傳銷拉人頭“金字塔”結構。

根據通報，參與這個平臺的人員要通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后，才可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus幣”，并按照加入順序形成上下線和層級關系。

動態 | 印度破獲400萬美元的加密貨幣騙局:據thenextweb報道，印度在最近的一次秘密行動中，逮捕了兩名涉嫌從1800名印度人手中騙取3億印度盧比(約400萬美元)的嫌疑人。他指控運行一個名為“Ripple Future”假加密貨幣公司，承諾三在250天內投資者的錢,還有每天和每周的付款計劃。Ripple Future管理團隊聲稱，該公司的總部位于美國，但印度發現，這些創始人實際上是在印度首都德里附近的城市加濟阿巴德(Ghaziabad)從事欺詐活動。[2018/8/2]

平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus幣”作為獎勵和返利。

為吸引更多人員參與，該犯罪團伙還利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。

現在，在其一些推廣營銷公眾號上，仍然能看到當初粉飾門面的“戰績”。例如，“參加區塊鏈峰會”“獲得年度區塊鏈影響力品牌”“會見了全球區塊鏈技術專家”等。

在“高大上”的包裝下，該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元，其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。

2019年6月，在協調組織下，分赴柬埔寨、越南、馬來西亞等地，積極配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。

PlusToken宣傳資料顯示，PlusToken號稱為全球第一款區塊鏈生態應用，系集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺、全球支付、智能套利、區塊鏈產業鏈于一體的生態系統，力爭能滿足所有用戶在區塊鏈領域的所有需求與價值。

宣傳資料稱，PlusToken錢包目前已經覆蓋全球近170個國家，包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等，涉及人員300萬人，吸納資金超過20億。

介紹，PlusToken平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

天下沒有免費的午餐的，想要低價快速的獲取比特幣現在只能通過挖礦獲得！這種挖礦模式不需要購買礦機，因為它提供了礦機算力租賃平臺，用戶無需購買價格高昂的礦機以及尋找廉價的電力資源和礦場托管維護，只需租賃礦場礦機算力就可挖取屬于自己的比特幣，隨挖隨提出入自有！目前礦場運行5年，具有國內八個大型礦場近30萬臺礦機，以及中東120MW礦場不斷的為客戶輸出比特幣！

現在注冊贈送10T算力

Tags：數字貨幣區塊鏈PLUPLUS數字貨幣買進賣出騙局區塊鏈騙局曝光騙局Fame Reward PlusAsixPlus

中幣交易所