平臺反洗錢和反恐怖融資用戶指引_COI

第一條：制定的目的和依據鑒于洗錢活動將嚴重危害數字資產交易的發展，助長和滋生腐敗、敗壞社會風氣，損害用戶的正當權益，破壞數字資產交易平臺穩健經營的基礎，加大數字資產交易平臺的法律和運營風險，RoyalCOIN為預防洗錢和恐怖融資活動，全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定，制定本指引。

第二條：適用范圍本指引適用于在RoyalCOIN平臺交易的所有用戶。用戶應當在遵循其所在地國家或地區反洗錢和反恐融資方面的法律規定，在用戶所在地區法律規定的范圍內，執行本指引之規定。用戶所在國家或者地區有更嚴格要求的，遵守其規定。

加密貨幣借貸平臺Nexo計劃未來6個月內回購5000萬美元NEXO代幣:金色財經消息，據外媒報道，加密貨幣借貸平臺Nexo計劃在未來6個月的時間內回購價值5000萬美元的NEXO代幣，其此前于2021年11月至2022年5月之間回購了1億美元的NEXO代幣。被回購的代幣將被發送到公司的鏈上投資者保護儲備金中，并分12個月釋放，之后將會用于平臺上的利息支付或進行戰略投資。（CoinDesk）[2022/8/31 12:58:53]

第三條：反洗錢和反恐怖融資是指為了防范不法分子通過平臺進行交易從而掩飾、隱瞞犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等違法所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照相關法律和RoyalCOIN反洗錢相關規定采取相關措施的行為。

幣信錢包上線開放平臺，支持開放支付、小程序等功能:據官方消息，幣信錢包開放平臺正式發布上線，主旨在建立與整個區塊鏈行業“共享共贏”的開放平臺。

即日起，幣信開放平臺將全方位助力成就區塊鏈生態開發者，為開發者共建智能小程序行業標準，提供包括技術研發、鑒權、KYC驗證等。

同時，幣信開放平臺為第三方開發者提供API和SDK使用，站內支付實時到賬，多重風控保證資金安全。

據了解，幣信開放平臺處于公測階段，后續還會開放更多功能。若開發者如想加入幣信開放平臺，需要聯系幣信開放平臺，開通使用權限后，方能使用。[2021/3/25 19:17:16]

第四條：平臺反洗錢基本原則平臺按照以下原則開展客戶風險監控工作：

BiKi平臺今日上線WEMIX，開盤漲幅達100.83%:據官方消息，BiKi平臺今日已上線WEMIX，開盤漲幅高達100.83%，現報價0.23USDT。

?WEMIX是基于區塊鏈的游戲生態系統平臺，可為用戶提供錢包和數字資產（FT，NFT）市場。WEMIX由Wemade的子公司WemadeTree開發。 Wemade是擁有6億用戶‘傳奇IP’的研發公司，并將推出基于傳奇IP的區塊鏈游戲。 此外，WemadeTree計劃將各種游戲和dApp上傳WEMIX平臺，包括Wemade的50多個IP。韓國領先IT公司Naver，Kakao，中國領先游戲公司‘龍圖游戲’和‘傳奇IP’都已經參加WEMIX的Governance伙伴。[2021/1/6 16:33:37]

·全面性原則。平臺會綜合考慮客戶可能涉嫌洗錢的各類風險因素，采取合理方式對所有客戶進行風險監控。

聲音 | 國家外匯局：跨境金融區塊鏈服務平臺已累計融放款159億美元:金色財經報道，國家外匯局15日表示，截至2月3日，外匯局跨境金融區塊鏈服務平臺試點工作范圍已擴大至22個省區市，超過170家法人銀行自主加入，平臺累計完成融資放款159億美元，服務企業近2500家，其中中小企業占比75％。

春節假期以來，平臺累計完成融資放款171筆，金額超2億美元，服務企業87家。特別是今年1月將湖北納入平臺試點范圍，湖北轄內涉外企業，尤其是中小企業，也將在出口貿易融資等金融信貸支持方面，享受更多的優惠便利條件。[2020/2/16]

·審慎性原則。平臺會在充分了解客戶的基礎上，提高對客戶身份的識別能力，審慎進行客戶風險監控。

·持續性原則。平臺會對客戶風險進行持續關注，根據實際情況適做出應對。

·保密性原則。平臺所掌握的客戶身份信息、交易信息和風險等級信息等予以嚴格保密，非依法律規定和監管要求，不會向任何單位和個人提供。

·分級管理原則。平臺根據客戶的風險等級，定期審核所保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶的審核應當嚴于對風險等級較低客戶的審核。

第五條：個人用戶文件之提交個人用戶應當依據RoyalCOIN反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

·個人姓名；

·身份證或護照復印件；

·其它應RoyalCOIN要求應當提供之信息或文件。

第六條：機構用戶文件之提交機構用戶應當依據RoyalCOIN反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

·公司名稱；

·公司注冊辦公地址；

·公司法定代表人；

·公司法定代表人住所地；

·公司營業執照；

·公司法定代表人身份證或護照復印件；

·其它應RoyalCOIN要求應當提供之信息或文件。

第七條：用戶文件之審查平臺會依據RoyalCOIN反洗錢相關規定中的客戶識別制度對客戶所提交的相關信息進行核實和記錄，若平臺對于客戶所提交的資料有疑問時，有權向相關主管機構或部門進行核實。

第八條：低風險用戶之監測平臺會根據RoyalCOIN反洗錢規定的具體要求對低風險用戶進行檢測，平臺保留對低風險用戶進行調級的權利。

第九條：高風險用戶之監測平臺對于高風險類別的客戶，會于每半年進行一次審核，更新客戶身份基本信息并了解其資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息。

第十條：用戶文件之保存平臺會依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存一定期限。參照國際通行規則，用戶身份資料自業務關系結束后，客戶交易信息自交易結束后，應至少保存五年。

第十一條：用戶之注意用戶應當注意以下事項：

·禁止將用戶本人的賬號出借給他人使用；

·禁止出租、出借用戶本人身份證件；

·禁止出租、出借、透露用戶本人的賬戶、銀行卡、存折、密碼等重要個人財產信息；

·用戶應當主動配合平臺進行客戶身份識別；

·在平臺進行交易時，選擇并使用安全可靠的第三方金融機構進行支付活動。

第十二條：可疑行為之報告若平臺用戶在平臺交易時發現任何賬戶可能從事洗錢或恐怖融資活動，用戶可以向平臺進行報告。

第十三條：指引之解釋本指引由平臺進行解釋。

第十四條：生效期本指引自發布之日起實施。

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