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珠海網警巡查執法: 脫下數字貨幣洗錢偽裝_ITM

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近期,廣州白云在深入開展颶風2020專項行動過程中,發現并打掉了一個借助“跑分”平臺進行數字貨幣交易,從而為電信詐騙“洗錢”的團伙,抓獲涉案嫌疑人9人,繳獲作案手機、銀行卡等涉案物品一批。白云通過對犯罪嫌疑人張某業等進行審訊,并結合調查取證,基本還原了整個作案手法及過程:藏身境外的電信詐騙犯罪分子將虛假“投資平臺”與“跑分”平臺對接,事主的資金直接進入跑分平臺。而張某業等人則使用大量非其本人名下的銀行卡,在各個數字貨幣交易平臺購買USDT后,再“搬”至“跑分”平臺進行資金交易,以此重復多次“錢”轉“幣”、“幣”轉“錢”的過程,每次數字貨幣交易成功后,他們按0.05元/USDT賺取手續費用。除此以外,他們還利用“跑分”平臺直接用銀行卡轉賬支付來進行資金流轉,收取0.1%手續費,短短一月時間,走賬金額最高能達到人民幣7000萬元,獲利近十萬。目前,涉案嫌疑人均已被依法刑事拘留。

BitMEX成為AC米蘭的官方加密交易合作伙伴:金色財經報道,加密貨幣衍生品交易所BitMEX正在擴大與意大利足球巨頭AC米蘭的合作關系。 一份聲明稱,BitMEX 將從球隊球衣的贊助商轉變為AC米蘭的官方加密交易合作伙伴,也將成為該俱樂部的高級合作伙伴。聲明稱,此次合作旨在通過利用AC米蘭的全球球迷基礎來提升BitMEX的品牌影響力,該交易的價值并未披露。[2023/7/20 11:05:26]

前Silvergate Bank董事會成員Rebecca Rettig擔任Polygon首席政策官:2月10日消息,加密友好銀行Silvergate Bank董事會成員Rebecca Rettig已經辭職,并加入Polygon Labs擔任首席政策官,負責為公司制定合理的加密貨幣政策。據悉,Rettig辭職不是由于與公司、銀行或董事會就與公司或銀行的運營、政策或慣例有關的任何事項發生任何爭議或意見不一致所致。[2023/2/10 11:58:40]

尼日利亞SEC官員:尼日利亞在非洲監管數字資產方面處于領先地位:金色財經消息,尼日利亞證券交易委員會(SEC)執行委員Dayo Obisan表示,尼日利亞在非洲制定規則和監管數字資產方面處于領先地位,并且是熱衷于管理數字資產領域的國家之一。[2022/7/21 2:28:21]

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Ethereum
Content Delivery Network(CDN)_BER

一句話簡介: 分布式網絡加速和分發平臺英文名稱:ContentDeliveryNetwork 英文簡稱:CDN 中文名稱:快魚網絡 Cyber??Connect(CYBER)空投已開放領取:8月.

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宸浩論幣:比特幣沖擊突破壓力欲上新高,區間破位行情怎么看?

宸浩論幣:比特幣沖擊突破壓力欲上欲上新高,區間破位后市行情怎么看?果然行情來了就勢不可擋,早間的行情布局中就講過,行情的走勢直接做多就好,早間的行情也是直接單邊上漲突破了12000的壓力位.

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Filecoin未來的挑戰:世界各國央行數字貨幣進展總結_OIN

8月3日,中國人民銀行召開2020年下半年工作電視會議,總結上半年各項工作,分析經濟金融形勢,對下半年重點工作作出部署.

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BKEX Global 關于上線ZAP(Zap)的公告_KEX

親愛的BKEXer:?? ?? BKEXGlobal即將上線ZAP,詳情如下:??上線交易對:ZAP/USDT充值功能開放時間:已開放交易功能開放時間:2020年8月10日20:30提現功能開放.

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凌姍說幣:8.10比特幣,以太坊空單解套策略,總有適合你的一種_FLEX

在這個投資市場上,流行著這么一句話,在對的時間遇見對的人,何謂對的人,我想無非是一個負責人有實力老師,何謂對的事,信任丶溝通丶配合,把握住每一個盈利的單子,所以,只要你需要,我一直都在.

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Filecoin如何加持BSN“云存儲”_COIN

隨著數字化時代的不斷發展,多方數據交互已成為普遍需求,區塊鏈技術的出現為多方數據可信交互提供了技術支撐.

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