作者:Nancy
2022 年,CoinDesk 爆料 FTX 旗下對沖基金 Alameda Research 的資產負債表存在極大隱患后,間接觸發了 FTX 的崩潰,且在后續調查中兩者之間的關聯交易、挪用用戶資產等真相也浮出水面。
而在 5 月 23 日,Karlstack 媒體調查記者 Chris Brunet 也發文警告稱去中心化加密交易平臺 WOO X 的資金儲備存在與 FTX 類似問題,且懷疑平臺已挪用用戶資產投資造成資不抵債。對此,WOO X 予以否認并稱用戶可自行決定風險,未來將引入更多的流動性服務商。
WOO Network 是由全球前五大的加密貨幣量化交易團隊 Kronos Research 于 2019 年所孵化的流動性網絡,曾獲得 Binance Labs、三箭資本、PSP Soteria Ventures、QCP Capital 和 Gate Ventures 等機構千萬美元級別投資。WOO X 則是 WOO Network 的旗艦產品,是面向專業交易者的交易平臺,公開資料顯示,Kronos Research 的最初角色是在 WOO X Global 上引導流動性,為多種代幣對提供即時的深度流動性,幫助平臺吸引交易員并獲得關鍵用戶,激勵其他做市商進一步入場改善流動性。簡單來說,與 FTX 和 Alameda Research 的關系類似,WOO X 同樣有個對沖基金 Kronos Research。
FTX前律師事務所被指控成立影子實體挪用FTX客戶資金:金色財經報道,一群FTX客戶向加州地方法院提交的一份文件稱,FTX的前律師事務所Fenwick & West LLP設立了多個“影子實體”,允許FTX聯合創始SBF和其他高管采取創造性但非法的策略來延續欺詐行為。
該訴訟稱,該律師事務所向 FTX 提供的服務“遠遠超出了律師事務所應提供且通常確實提供的服務”,例如以規避監管審查的方式安排 FTX US 的收購結構,以及提供員工執行律師事務所提出的戰略。
這些“影子實體”被命名為North Dimension 和 North Wireless Dimension,訴訟稱它們挪用了 FTX 客戶資金。[2023/8/9 21:34:08]
從 Chris Brune 發布的內容來看,他從多個方面的數據和服務條款懷疑 Kronos Research 利用客戶存款從事風險活動,以及 WOO X 存在資不抵債的情況。
BitKeep錢包:疑似跑路TRX項目企鵝Penguin私自挪用用戶資產已追查到相關證據:據官方消息,基于TRX波場生態系統下的DEFI項目Penguin企鵝,9月29日晚私自轉移大量用戶質押LP代幣約50萬USDT在Justswap變現,隨后部分資產轉移幣安。大量企鵝受害者表示已報警,同時,BitKeep錢包表示:“目前已鎖定項目方IP、幣安賬戶、移動設備、資金流向及關聯地址在OKEx上的提幣記錄等信息。”[2020/9/30]
Chris Brune 指出,WOO X 服務條款顯示 WOOTECH Limited 有權自行決定將用戶在 WOO X 賬戶下持有的部分或全部數字資產出借給做市商,也就是說 Kronos Research 等做市商可以不受限制訪問用戶存款,而 Kronos Research 卻缺乏透明度和問責制,該平臺聲稱采用 delta 中性策略,但對其可信度的質疑仍然存在。當前,Kronos 正在建立 FTX 類似的非流動性投資組合,且用的是用戶存款。
動態 | 日本教育機構Meijo Gakuin 前董事長被指控挪用資金購買加密貨幣:1月20日消息,日本教育機構Meijo Gakuin 將對該公司的前任董事長和其他相關個人提起刑事訴訟,理由是他們懷疑該機構的運營資金已被其挪用來投資加密貨幣。據Meijo Gakuin稱,前任董事長大橋美惠子(Mieko Ohashi)、前董事會成員以及其他相關個人據稱在2018年動用了公司價值1億日元(約92.6萬美元)的貨幣來購買加密貨幣。Meijo Gakuin不久將公開發布由第三方小組對該事件進行調查的結果。(bravenewcoin)[2020/1/20]
雖然 WOO X 在服務條款中明確表示不會將用戶存款用于投機,但 Chris Brunet 在分析 WOO X 的資產負債率后引發了強烈擔憂。
MiningMax前代表因挪用加密貨幣投資資金被判處三年有期徒刑:韓國仁川支法刑事15部在今日(5月30日)對于MiningMax系列社的前代表,以特別經濟犯罪加重處罰法進行起訴,并宣告其將獲得3年有期徒刑。其原因是挪用公司資金46億7千萬韓元(約人民幣270萬元)。[2018/5/30]
首先,從 WOO X 官網公布的托管比例來看,其只能覆蓋約 84.7% 的存入資金。從下圖的資產比例來看,好比“平臺賬戶有 126.56 美元,但卻負債 150.58 美元。”Chris Brunet 認為,雖然資不抵債的程度尚未可知,但卻是事實。值得一提的是,WOO X 的某位品牌大使還私信承認,“該平臺的模式具有爭議性,讓我們正視它。”
韓國KEB銀行職員挪用公款13億韓元 用于投資比特幣:根據韓國Betanews新聞報道,今天韓國KEB銀行新晉職員金某挪用銀行13億韓元公款,用來投資比特幣結果虧損,現已被韓國逮捕。[2017/12/22]
不僅如此,從 WOO X 的資產儲備證明來看,有近 42.6% 的資產是由平臺 Token WOO 代幣組成,穩定幣、比特幣和以太坊的比例約為 36.9% 。而據第三方數據平臺 Nansen 顯示,WOO X 金庫中 77.6% 的資產都是由 WOO 構成,遠高于該平臺對外披露的數據。要知道,此前 Alameda Research 就因被披露其總資產中持有過多 FTX 平臺幣 FTT 和關聯代幣 Serum 而引發市場擔憂,一旦失去用戶信任導致 WOO 暴跌,那么,用戶的踩踏出逃將會使得 WOO 陷入死亡螺旋,投資者或面臨無法取出資產的局面。
對于 Chris Brunet 的質疑,WOO X 在回應吳說區塊鏈時表示,Chris Brunet 所提出的疑慮皆可透過公開數據查證為不實資訊。用戶資產除了以托管方式保存外還分散在 5 個不同的第三方平臺,用戶可在其他平臺查看具體金額并自行決定風險,且用戶在 WOO X 的主要資產是 WOO,因此占比較高。不僅如此,WOO 代幣不會被用作外部貸款的抵押品,用戶還可在動態資產負債表中查看排除 WOO 代幣儲備的資產負債狀況,并且幾乎實時反應資產持有量的任何變動。而對于 Nansen 上的數據差異,WOO X 表示,其使用兩個服務商來托管用戶資產,如同 WOO X 儀表板上所述有 Fireblocks 與 Cobo,目前 Nansen 顯示的僅包含 Fireblocks 的托管資產,原因在于 Cobo 是通過綜合錢包的方式管理用戶資產的,Nansen 的數據無法在鏈上追蹤。此外,WOO X 還表示,Kronos Ventures 和 WOO Network 皆為獨立營運的企業個體,Kronos Research 僅限于在 WOO X 上提供流動性而非進行投機,平臺還將引入更多流動性提供商。
而事實上,Chris Brunet 也在文章中指出其缺乏具體證據,但他也表示所有質疑的初衷并不是煽動用戶擠兌,且交易所應該具備抵御外界審查的能力。
總的來說,FTX 等事件后用戶信任大大受損,加密平臺只有提供充足流動性資金的真憑實據和公開透明的交易記錄、提高風險管理意識及建立相應的問責制等,才能更好應對外界質疑。
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