美國司法部：最新數字貨幣涉恐案件素描_數字貨幣

在全球反恐領域，對涉恐資金鏈的切斷一直是反恐工作的重要組成部分，而恐怖分子們也通過各種方式與現代金融監管手段進行周旋，如今，數字貨幣正成為他們新的募資和洗錢工具。

就在本月，美國司法部便高調公布了其對若干恐怖組織利用比特幣募資和洗錢的案件判決結果，并公布了較為詳細的信息，或許將有助于我們了解比特幣在涉恐事件中扮演的角色。

發生了什么？

美國當地時間8月13日，美國司法部在官網披露查處恐怖組織通過數字貨幣募資和洗錢的案件，查獲的數字貨幣涉案超200萬美元。

曼哈頓檢察官正在主導美國司法部對FTX崩盤的調查:金色財經報道，市場消息，FTX破產團隊據悉將在紐約與聯邦檢察官會面，此外，FTX首席執行官John Ray本周參加了在曼哈頓舉行的會議。曼哈頓檢察官正在主導美國司法部對FTX崩盤的調查。[2022/12/9 21:32:13]

根據公布的信息，本次審判的案件中，涉案的恐怖組織包括：

al-QassamBrigades

al-Qaeda

IslamicStateofIraqandtheLevant(ISIS)

美國司法部：正在研究數字資產市場的潛在操縱行為:金色財經報道，美國司法部首席副檢察長Marshall Miller列出了最近與加密貨幣相關的執法行動清單，并暗示該機構正在研究對數字資產市場的潛在操縱。最近FTX的崩潰引發了人們對其創始人 SBF 是否會面臨刑事指控的質疑，Marshall Miller表示，該部門正在密切跟蹤過去一年數字資產市場的極端波動。（CNBC）[2022/12/8 21:31:52]

相信對國際新聞稍有關注的朋友，對這些組織都不會陌生。

案件的背景是什么？

律師：美國司法部應將繳獲的比特幣作為國家儲備:就美國尋求沒收價值10億美元的比特幣一事，Anderson Kill律師事務所合伙人Preston Byrne發推文稱，美國司法部不應該出售繳獲的比特幣，而是應該開始囤積比特幣作為國家儲備，以便在法幣時代結束后支持美元。[2020/11/6 11:46:57]

此案實際上是美國安全部門對恐怖分子利用數字貨幣募資行為長期偵查后的階段性成果，美國司法部也借此進一步介紹了當前恐怖分子利用數字貨幣募資和洗錢的情況。

在相關新聞和文檔中，美國司法部提供了若干恐怖分子的募資圖片以說明其形式，我們對涉及地址的部分做了處理。

BKCM創始人Brian Kelly：美國司法部調查比特幣價格操縱從長遠來看是一件好事:加密貨幣投資公司BKCM LLC首席執行官者Brian Kelly近日表示，美國司法部對比特幣操縱的調查從長遠來看是件好事情。他說：“如果美國司法部和CFTC覺得他們已經“清理”了市場，那么這將為美國支持的比特幣ETF鋪平了道路，并引導機構投資者入場。”[2018/5/25]

美國司法部相關文件也提及，在通過數字貨幣募資后，恐怖分子往往會進一步進行鏈上洗錢，并且部分數字貨幣最終會流向數字貨幣交易所。

除了通過數字貨幣募資和洗錢以外，本次案件還披露恐怖分子在新冠疫情期間，還架設防護口罩售賣的網站，進行詐騙活動募集資金。

美國司法部披露了什么？

除了對案件的大致情況介紹，美國司法部還公布了審理本案的法院文件，這份87頁的文件記錄了相關證據，以及相關違法行為的過程。

就數字貨幣相關數據信息而言，文件在涉及數字貨幣交易所部分，有充值地址、用戶ID、注冊郵箱等多種方式。

從文件披露的地址格式來看，都是比特幣地址。

但是，文件并未披露涉案的交易所信息，并未披露相關地址對應的機構主體信息，并未提供相關地址的交易和關系的進一步分析信息。

還能挖掘出什么信息？

根據本次案件公開信息，北京鏈安通過Chainsmap鏈上數據分析系統也做了進一步的分析。

從文件披露的地址來看包括了127個涉恐的獨立地址和12家交易所的44個涉恐地址。

我們發現這12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等幾乎所有的美國主流交易所和服務，充分體現了數字貨幣相關非法行為對行業極具廣度的影響。

從涉恐的獨立地址來看，經過關聯關系分析，其中很多地址都實質上歸屬于同一控制人，如我們發現有46個地址歸屬于一個錢包之下，通常，募資者會通過這些地址分散收取小額的比特幣，甚至一個地址只用一次，相關交易甚至可能只是0.00078BTC這樣的極小額度。但是，通過持續的積累，依然可以募集可觀的資金。

從時間來看，相關獨立地址主要活動于2019年3月到6月間，從比特幣來源來看，除了獨立地址外也有諸如coinbase、Xapo等交易所直接轉入的交易。

對相關涉案比特幣進行流向分析，我們也發現一些小額涉恐比特幣轉賬指向的地址，很多在2019年本身也有較大的流水，比如我們發現一批涉恐獨立地址的小額比特幣便在匯集為0.6BTC后流入到某交易所，對應的用戶充幣地址在2019年的比特幣流水即達40BTC，且活躍時間與相關涉恐地址活躍時間高度匹配。

從這個角度來看，本次美國司法部披露的涉恐數字貨幣規模還只是冰山一角，這將是一個長期的技術性工作。而對于交易所來說，作為當前數字貨幣交易的樞紐，涉案、涉黑、涉恐數字貨幣的流入幾乎是不可避免的，關鍵是需要進行專業的反洗錢工作，在相關數字貨幣來源上做到盡職調查和備檔業務，同時積極配合當地司法部門的調查工作，這也將是全球各地數字貨幣相關產業合規化的必經之路。

Tags：數字貨幣比特幣FTXBTC數字貨幣交易違法構成犯罪嗎比特幣是穩定幣嗎AVASTR Vault (NFTX)BTC數據是啥

幣安下載