韓國于9月2日突襲了韓國最大的加密貨幣交易所Bithumb,這是對該組織主要股東涉嫌欺詐的調查的一部分。在5月至7月期間,記錄到平臺的訪客數量達到411萬人,Bithumb是該國最大的交易所。
八名涉及OneCoin案件的詐騙者被阿根廷逮捕:12月14日消息,阿根廷科爾多瓦市檢察院起訴了涉及OneCoin加密貨幣龐氏騙局案件的12名詐騙者,并于上周四下令逮捕,目前其中八人已被捕。此前報道,OneCoin龐氏騙局使相關投資者在從2014年4月至2018年3月期間因投資該項目遭受了共44億美元的財務損失。(Bitcoin.com)[2020/12/14 15:06:26]
根據當地出版物
動態 | 四川彭州破獲特大“投資理財”詐騙案 詐騙方式包括“比特幣理財”:據新華社消息,今年3月,四川彭州接到受害人報警稱,其通過一網上平臺對黃金、外匯、比特幣進行投資,以所謂買賣漲跌的方式被詐騙87萬余元。經審查,該團伙涉及全國同類案件5000余件,涉案資金達1億。目前,128名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。[2019/7/30]
的行動似乎源于該交易所的本地代幣BXA發行時涉嫌的投資欺詐。媒體報道表明,在交易所未能在平臺上列出這些代幣后,“這些代幣的投資者遭受了損失”。據稱,所謂的投資欺詐行為已造成數百萬美元的損失。
動態 | 迪拜對數字貨幣詐騙發出警告:據CCN報道 ,迪拜目前正在調查3億迪拉姆(8170萬美元)國際數字貨幣欺詐案,并就阿聯酋犯罪數字資產發出警告。迪拜刑事調查部助理指揮官Khalil Ibrahim Al Mansouri警告說,阿聯酋缺乏對數字貨幣固有風險的認識,這有助于網絡犯罪分子在在該國進行欺詐、洗錢和盜版。迪拜警察局副局長兼迪拜總保安局局長Dhah Khalfan Tamim指出,數字貨幣的性質和價格使其無法向投資者提供保障。他說,政府唯一可行的做法是警告投資者他們可能面臨的風險。[2018/9/18]
據稱,BXA代幣是在Bithumb董事長,李正勛與BK集團董事長金炳根談判出售交易所之前向投資者出售的。擬議的收購未能實現。
BXA受害者聲稱,“Jung-hoon和其他人通過不列出代幣而造成了損失”,盡管籌集了2520萬美元,但他們理解該代幣將在交易所上市。
據信,在突襲之前,鄭勛“曾因欺詐和非法轉移資金到國外而受到調查。”
同時,Bithumb于2019年末下達了支付6900萬美元預扣稅款的命令,這是該公司的最新舉動。Bithumb對該決定提出上訴,認為該命令是毫無根據的。
順便說一句,對Bithumb的襲擊發生在該國的執法部門突襲了另一家交易所Coinbit的辦公室之后。當局指稱在撰寫本文時,交換平臺似乎不受當天事件的影響。
幣圈的du桌轉得飛快,四天前,幣圈還在為YFI的漲幅興奮,高呼“比特幣才是真正的YFI”,昨日,SUSHI已經接過鎂光燈,幣圈無論是新韭菜還是老韭菜,紛紛涌向Sushiswap挖礦.
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1900/1/1 0:00:00齊衡預言:時代的洪流下,沒有任何人和事能夠獨善其身。無獨有偶,昔日的霸主也正在悄悄退出時代。時代的洪流下,沒有任何人和事能夠獨善其身。無獨有偶,昔日的霸主也正在悄悄退出時代.
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1900/1/1 0:00:00Pearl珍珠將在8月26日正式開啟創世挖礦。在最近如火如荼的DeFi挖礦浪潮中一個個體驗下來,發現波場的這個珍珠(Pearl)挖礦的體驗是最順滑的.
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