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XRP/HKD-1.36%
DOGE/US-3.13%韓國于9月2日突襲了韓國最大的加密貨幣交易所Bithumb，這是對該組織主要股東涉嫌欺詐的調查的一部分。在5月至7月期間，記錄到平臺的訪客數量達到411萬人，Bithumb是該國最大的交易所。
八名涉及OneCoin案件的詐騙者被阿根廷逮捕:12月14日消息，阿根廷科爾多瓦市檢察院起訴了涉及OneCoin加密貨幣龐氏騙局案件的12名詐騙者，并于上周四下令逮捕，目前其中八人已被捕。此前報道，OneCoin龐氏騙局使相關投資者在從2014年4月至2018年3月期間因投資該項目遭受了共44億美元的財務損失。（Bitcoin.com）[2020/12/14 15:06:26]
根據當地出版物
動態 | 四川彭州破獲特大“投資理財”詐騙案 詐騙方式包括“比特幣理財”:據新華社消息，今年3月，四川彭州接到受害人報警稱，其通過一網上平臺對黃金、外匯、比特幣進行投資，以所謂買賣漲跌的方式被詐騙87萬余元。經審查，該團伙涉及全國同類案件5000余件，涉案資金達1億。目前，128名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。[2019/7/30]
的行動似乎源于該交易所的本地代幣BXA發行時涉嫌的投資欺詐。媒體報道表明，在交易所未能在平臺上列出這些代幣后，“這些代幣的投資者遭受了損失”。據稱，所謂的投資欺詐行為已造成數百萬美元的損失。
動態 | 迪拜對數字貨幣詐騙發出警告:據CCN報道 ，迪拜目前正在調查3億迪拉姆（8170萬美元）國際數字貨幣欺詐案，并就阿聯酋犯罪數字資產發出警告。迪拜刑事調查部助理指揮官Khalil Ibrahim Al Mansouri警告說，阿聯酋缺乏對數字貨幣固有風險的認識，這有助于網絡犯罪分子在在該國進行欺詐、洗錢和盜版。迪拜警察局副局長兼迪拜總保安局局長Dhah Khalfan Tamim指出，數字貨幣的性質和價格使其無法向投資者提供保障。他說，政府唯一可行的做法是警告投資者他們可能面臨的風險。[2018/9/18]
據稱，BXA代幣是在Bithumb董事長，李正勛與BK集團董事長金炳根談判出售交易所之前向投資者出售的。擬議的收購未能實現。
BXA受害者聲稱，“Jung-hoon和其他人通過不列出代幣而造成了損失”，盡管籌集了2520萬美元，但他們理解該代幣將在交易所上市。
據信，在突襲之前，鄭勛“曾因欺詐和非法轉移資金到國外而受到調查。”
同時，Bithumb于2019年末下達了支付6900萬美元預扣稅款的命令，這是該公司的最新舉動。Bithumb對該決定提出上訴，認為該命令是毫無根據的。
順便說一句，對Bithumb的襲擊發生在該國的執法部門突襲了另一家交易所Coinbit的辦公室之后。當局指稱在撰寫本文時，交換平臺似乎不受當天事件的影響。
幣圈的du桌轉得飛快,四天前,幣圈還在為YFI的漲幅興奮,高呼“比特幣才是真正的YFI”,昨日,SUSHI已經接過鎂光燈,幣圈無論是新韭菜還是老韭菜,紛紛涌向Sushiswap挖礦.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶： 9月2日18：00已完成第八期資產映射,本期映射資產為USDT、XRP。第九期將于9月9日進行,請您安心等待.
1900/1/1 0:00:00齊衡預言：時代的洪流下,沒有任何人和事能夠獨善其身。無獨有偶,昔日的霸主也正在悄悄退出時代。時代的洪流下,沒有任何人和事能夠獨善其身。無獨有偶,昔日的霸主也正在悄悄退出時代.
1900/1/1 0:00:00隨著DEX和DeFi項目的快速發展,8月份DEX的交易額已經超過110億美元,DeFi協議鎖倉價值突破100億美元,受此影響,以太坊上交易手續費持續攀升。進入9月,以太坊礦工手續費收入創下新高.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶： 根據“FastTrack投票細則”,火幣全球站現已完成“出讓本期投票項目ANKR(Ankr)和STPT(StandardTokenizationProtocol)所得HT”的銷毀操.
1900/1/1 0:00:00Pearl珍珠將在8月26日正式開啟創世挖礦。在最近如火如荼的DeFi挖礦浪潮中一個個體驗下來,發現波場的這個珍珠(Pearl)挖礦的體驗是最順滑的.
1900/1/1 0:00:00
比特幣交易所
