“獨家采礦”可用于洗錢和逃稅-報告_區塊鏈

最近的一篇論文說，加密資產礦工被激勵保守秘密交易，警告稱這種“獨家”采礦業允許他們這樣做，同時也可以用于逃稅和洗錢。

“作者觀察到，區塊鏈節點沒有動力將新交易轉發給他們的同行。實際上，礦工有動力做相反的事情并將交易保密，以期希望成為唯一能夠賺取相關交易費用的人。”區塊鏈研究實驗室的EliasStrehle博士和漢堡大學的LennarAnte博士在論文中說。

工程公司FTC與ReserveBlock RBX網絡集成:4月3日消息，根據檢查、研究和工程公司FTC發布的官方公告，它已開始與ReserveBlock RBX網絡合作。ReserveBlock RBX網絡是一種基于proof-of-assurance（PoA）共識的去中心化協議。FTC將利用該區塊鏈存儲和驗證技術數據。

FTC將采用該區塊鏈協議作為技術基礎，以透明和防篡改的方式對公司的文件、實驗室測試結果和文件進行代幣化。此外，FTC已加入ReserveBlock RBX作為驗證器。（U.Today）[2023/4/4 13:42:48]

在進行新的區塊鏈交易之后，“下一步通常是讓礦工通過使其通過區塊鏈的對等網絡進行傳播來使其意識到”-但“對等傳播存在一種意想不到的替代方案”，他們認為這是“獨家采礦”。

Cathie Wood：去年股市基本上忽略了區塊鏈和數字錢包:1月13日消息，方舟基金(Ark Investment)創始人兼首席執行官Cathie Wood表示，受到“擔憂之墻”困擾的股市“基本上忽略了”去年改變游戲規則的創新，其中包括區塊鏈技術和數字錢包，此外還有OpenAI開發的ChatGPT機器人，它已經席卷了世界。

她在周四發表的一封信中寫道：“我從未見過市場如此混亂。”她強調，貨幣供應和大宗商品價格下降可能意味著通脹下降，甚至通縮。“對未來的恐懼是顯而易見的，但危機可以創造機會。”[2023/1/13 11:09:44]

獨家挖掘通過“交易發起方與單個礦工之間的共謀”進行工作，由此發起方通過區塊鏈外部的私有通道將交易直接發送到該礦工或礦池，而不是通過P2P網絡。這樣，礦工將獲得確認該交易并收取獎勵的專有權。一旦確認，該交易就已經像其他交易一樣被添加到了區塊鏈中，這是其他人知道的時候。

Celsius在法律文件中提供平臺用戶姓名和交易歷史:金色財經報道，Celsius在其最新的法庭文件中提供了其平臺用戶的姓名和交易歷史。雖然一些個人數據是隱藏的，但這可能導致許多用戶的加密錢包被識別。其中包括該平臺首席執行官亞歷克斯·馬什斯基的交易細節，該網站將該文件上傳到了互聯網檔案館。

這些信息的泄露可能會使高價值加密貨幣所有者被識別。雖然家庭地址沒有被披露，但這些信息可以單獨找到——許多加密貨幣用戶的數據已經通過Ledger數據泄露公開泄露。（the block）[2022/10/7 18:41:43]

根據該文件，獨家采礦背后有三種可能的動機：減少交易成本的波動；從網絡隱藏未確認的交易，以防止搶先交易；偽裝財富轉移作為交易成本，以逃避稅收或洗錢。

該報稱：“由于交易成本代表了礦工的正常收入，因此大幅增加的交易成本可以通過與礦工勾結來洗錢。”發起人的所有資金都可以通過交易費傳輸給礦工，礦工將這些費用與“清潔”費一起申報為固定收入，然后將其兌換成法定貨幣。

“雖然目前比特幣和以太坊在這方面最合適，但它們也是最難于定期開采區塊的兩個區塊鏈。犯罪分子可能會認為較小的區塊鏈網絡更適合洗錢或通過獨家采礦逃稅”，該報紙說。

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