PlusToken案中 違反了怎樣的刑法規定？_PLUS

2020年對于金融投資者可以說是多災多難的一年，石油崩盤、黃金暴跌、美股熔斷等等，多個投資領域都遭遇了洗牌式的打擊。

而數字貨幣市場中，被稱為“幣圈第一大資金盤”的“PlusToken”平臺，自2019年初由于涉嫌從事互聯網傳銷犯罪經受立案偵查，到今年82名骨干被抓，也使得比特幣的價格一跌再跌。在經過這一年多的風云變幻后，投資者不得不接受這可能是一場血本無歸的“投資”，甚至有些人將面臨牢獄懲罰。

案情介紹

從的通報中我們可以看到，從立案到逮捕，一共在境外抓捕了27名，境內抓捕了83名犯罪嫌疑人，其中不僅包括平臺搭建者3人，還有大批被認定為骨干成員的其他參與者。對于后者，這也許成了一場無妄之災，初衷只是通過智能狗搬磚套取收益，借助比特幣這一虛擬貨幣進行財產增值，為何最后倒成了犯罪？究竟在這一系列的行為中，是違反了怎樣的刑法規定？

期權交易分析工具平臺SignalPlus集成Deribit加密貨幣衍生品交易:12月28日消息，期權交易分析工具平臺SignalPlus宣布集成Deribit加密貨幣衍生品交易，Signal Plus用戶可直接在平臺上交易加密貨幣衍生品。Deribit用戶也可以通過Signal Plus連接其Deribit賬戶API進行交易從而使用平臺風控、可視化數據等功能。Signal Plus表示將向早期支持者空投限量版NFT。[2022/12/29 22:13:16]

論述分析

實際上，比特幣作為一種基于去中心化理想和區塊鏈技術提出的新時代貨幣，在其誕生之后就給世界金融圈帶來巨大沖擊，它的價值潛力是巨大的。但在發展的過程中，法律由于缺乏直接的預見性帶來的管理管理漏洞，再加上投機者鋌而走險，逐漸使得這一電子貨幣反而成了蒙在犯罪行為表面的外皮。

數據：Cardano Plutus智能合約超3000個，ADA錢包突破350萬:8月5日消息，據Cardano Blockchain Insights數據顯示，Cardano Vasil 硬分叉前達到兩個里程碑，截至目前基于 Plutus 腳本的 Cardano 智能合約數量達到 3031 個，該指標展示了 Cardano 允許用戶編寫與區塊鏈交互的應用程序的能力。此外，ADA 錢包已突破 350 萬，截至最新 8 月 4 日數據為 3,505,141 個。

此前消息，原本計劃于 7 月底進行的 Cardano 主網 Vasil 硬分叉升級再次推遲，延遲或將打到數周時間。[2022/8/6 12:05:43]

“PlusToken”案中，第一，其組織發展就鉆了上述的法律漏洞。根據相關者的描述中，除了通過“存幣”獲取收益之外，投資者發展下線，就可以通過“搬磚獎金制度”獲得更多的收益。據投資者描述，所謂的“搬磚獎金制度”指的是，用戶投資PlusToken智能搬磚錢包，除本金外每月還能獲得10%到30%的收益，直接發展一名下線獎勵100%，二層到十層下線各獎勵10%。而這種高額的獎勵機制推動著層級不斷發展，甚至達到了三千層。同時，新用戶必須交納的“門檻費”以開啟“智能狗”，也與刑法二百二十四條之一的組織、領導傳銷活動罪的法條表述相同。

PlusToken資金盤仍有6萬多個BTC未被成功轉移，或將影響加密市場:數字資產調查公司OXT Research報告顯示，資金盤騙局PlusToken可能仍有61229個比特幣（價值約3.69億美元）未被成功賣出和轉移，這可能會在將來某個時間點影響加密市場。通過分析每日分配率，Plustoken的大額比特幣轉移動作在2019年 9月和11月的價格強度中達到最高，每天達到近4500 BTC的峰值，而在市場價格波動疲軟的十月和十二月時則處于“熄火”或“暫停”狀態。因此，Plustoken資金盤騙局在轉移比特幣時對價格是“高度敏感的”，并可能在短期內增加價格的持續表現強度。（互鏈脈搏）[2020/3/18]

第二，由于組織領導傳銷活動罪保護的法益不僅包括個人的財產安全，還包括市場正常的經濟秩序，因此其打擊的面更廣。具體來說，“Plustoken”案中大量所謂骨干被捕，都是這個考慮。該罪的犯罪主體即傳銷活動的組織者、領導者，法律上有不同于字面的定義，根據2013年發布的《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》：

動態 | CryptoKitties加密貓游戲將加入HTC U12 Plus:手機制造商HTC周二宣布，從HTC U12 Plus開始，一款名為CryptoKitties的游戲將會出現在HTC設備上。這款游戲基于區塊鏈技術，可以讓你收集一種名為“sire”的加密貓。加密貓將是在應用商店中第一個基于使用區塊鏈技術的游戲。目標是為了建立一個基于區塊鏈的應用生態系統。[2018/7/11]

“下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導者：在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員；在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人員；在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。”

可以說，這種規定既是在大力打擊傳銷方針下的必然選擇，也是法律對行為人主觀狀態的推定，推定那些發展多個下線的參與者對傳銷組織的本質心知肚明或是由于暴利故意對真相視而不見。而這也恰恰說明，這一主觀方面是認定該罪的重要前提，一行為人毫無保留的相信并且絕無可能認識到傳銷行為的存在，則不應當受到刑法的打擊。

第三，在上述所說的刑法擴大打擊面的前提下，并不一定帶來被捕者背負牢獄懲罰的結果。法律沒有完全堵死上述被認定為是組織者、領導者，進而受到刑事追訴的行為人通過案后主動上報、如實交代以獲得減輕、乃至免除處罰的可能性。恰恰相反，互聯網傳銷案件中，由于涉案人員眾多，有大批這樣的行為人最終被判處有罪，但免除刑罰處罰，較為典型的有2013年的太平洋直購案中的許多被起訴人。根據最高檢2017年發布的《關于辦理涉互聯網金融犯罪案件有關問題座談會紀要》理解其精神：

“由于涉互聯網金融犯罪案件涉案人員眾多，要按照區別對待的原則分類處理”，“根據犯罪嫌疑人在犯罪活動中的地位作用、涉案數額、危害結果、主觀過錯等主客觀情節，綜合判斷責任輕重及刑事追訴的必要性，”“綜合運用刑事追訴和非刑事手段處置和化解風險。”

寫在最后

綜合上述“PlusToken”的實例進行法規分析，提醒大家一是要謹防這種僅僅套上互聯網金融外衣的新型騙局；二是一旦陷入這種漩渦中，及時收手防止行為性質轉變，主動向專業人士咨詢尋求建議才是正解。

以上就是今天的分享，感恩讀者！

肖颯，垂直“科技金融”的深度法律服務者，中國互聯網金融協會申訴委員、中國銀行法學研究會理事、中國社會科學院產業金融研究基地特約研究員、中國政法大學法律碩士學院兼職導師、金融科技與共享金融100人論壇首批成員、人民創投區塊鏈研究院委員會特聘委員、工信部信息中心《中國區塊鏈產業白皮書》編寫委員會委員。被評為五道口金融學院未央網最佳專欄作者，互金通訊社、巴比特、財新、證券時報、新浪財經、鳳凰財經專欄作家。

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