投資“數字貨幣”千余人被套兩千萬 刑拘4人_加密貨幣

北京大興分局今天通報稱，近日成功打掉一伙以炒“數字貨幣”為名非法吸收公眾存款的窩點，刑事拘留四名嫌疑人。據悉，涉案1000余名投資者的2000余萬元投資款被套住。四名嫌疑人牟利200余萬元。

近日，大興接到某投資項目多名受害者的報警電話，稱自己投資的項目血本無歸，疑似被騙，并已將嫌疑人堵在某寫字樓內，請求民警幫助。

民警到現場了解情況時，發現雙方各執一詞。投資者們在李、何、裴、小李四人的公司購買了“數字貨幣”投資項目，本來是投資領收益，一團和氣，可最近幾個月不但沒了收益，連本金也取不出來了。

橡樹資本創始人稱其家族已投資“相當數量”的比特幣:1月13日消息，美國全球資產管理公司橡樹資本集團（Oaktree Capital Group）聯合創始人Howard Marks在其給客戶的最新備忘錄中提到，他的家族現在擁有“相當數量”的比特幣以及其他加密貨幣。這些資產據稱是由Howard Marks的兒子Andrew Marks進行投資的，其對新型資產類別“非常積極”。（U.Today）[2021/1/13 16:03:55]

投資者認為，該公司夸大了“數字貨幣”的投資價值，以高額回報為誘餌騙取投資款。而李、何、裴、小李四人卻堅稱公司的項目都是正規的，但投資有風險，他們也無能為力。

動態 | 美國成年人熱衷于投資“Facebook幣”而不是投資比特幣:新澤西州的網站最近進行了一項有趣的調查。它對宣布的'Facebook Coin'表現出很高的興趣。相比于投資比特幣，以太坊，XRP和其他加密貨幣等流行的加密資產，美國成年人似乎更青睞Facebook Coin。[2019/5/17]

根據經驗，民警認為這絕不是普通的投資失敗案例，于是深入開展調查。通過多名事主的描述，民警得知李、何、裴、小李四人經營著一家咨詢公司，并初步掌握了其以洗腦方式瘋狂向投資人推銷投資項目的運作模式。

新加坡金融管理局：對比特幣投資“極為警惕”:由于近期加密市場價格 “投機”上漲，新加坡金融管理局發布了一份聲明， 建議公眾在投資比特幣等數字貨幣時應采取“極度謹慎”的態度。當局還強調，“不管制加密貨幣”，投資者必須準備好面對失去資金的風險，并澄清加密貨幣在該國“不是法定貨幣”。[2017/12/21]

雖然嫌疑人矢口否認，但民警進一步偵查，在嫌疑人家中找到了對賬記錄等關鍵性證據，一個深藏幕后的公司浮出水面，四人終于承認自己以“二級代理”的方式誘導他人投資上級公司發行的數字貨幣，并從中牟利200余萬元的違法事實。

原來，去年4月，嫌疑人李、何、裴、小李四人就在外省市某上級公司的“指導”下，建立二級代理公司對外開展虛擬貨幣投資業務，以推廣新型高回報的數字貨幣為誘餌，誘導投資人注冊會員、投資數字貨幣。

然而，大家雖然都聽說過數字貨幣，但真正了解數字貨幣“前世今生”的卻寥寥無幾。該四人利用投資者對數字貨幣的知識盲區和盲目追求高額回報的心理，極力夸大數字貨幣的保值升值能力，以洗腦的方式騙取投資者的信任。

以“投資3萬元1個月”為例，投資者每日可以獲得400元靜態收益。除此以外，還有動態的“拉人頭”獎勵，獎勵金為“下家們”靜態收益的總和。

稱，在空手套白狼的利益驅動下，一些投資者起初將信將疑，但在看到“回頭錢”后喜出望外，呼朋喚友“一起發財”。而另一些投資者明知是騙局，但認為自己已掌握其中的套路，心存僥幸準備小賺一筆然后脫身。

就這樣，1000余名投資者紛紛“上套”。不料好景不長，今年夏天該上級公司因涉嫌傳銷被查封，承諾的利潤無法兌付，投資人如驚弓之鳥，2000余萬元的投資款打了水漂。

最終，在24小時內掌握了該公司的運營情況，鎖定了違法犯罪的重要證據，一舉搗毀這個以炒虛擬貨幣為名非法吸收公眾存款的窩點，并將涉嫌非法吸收公眾存款的李、何、裴、小李四人刑事拘留。

提示，投資理財需要一定的金融知識，也需要理性的判斷，對于一些明顯高于市場行情的投資項目，極有可能暗藏陷阱。投資理財要選擇正規的機構，并且量力而行，一旦發現被騙，要立即撥打110報警。

來源：北京日報客戶端|記者張宇

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