FTX事件進展：巴哈馬尋求獲取用戶數據 美國調查SBF等人是否行為不當_FTX

據 CNBC 報道，巴哈馬律師在周五提交一份緊急動議，要求美國特拉華州破產法官強制 FTX 的美國領導層允許巴哈馬當局在調查期間訪問其國際客戶信息數據庫。

緊急動議聲稱，盡管“多次試圖獲取訪問權限”，但 FTX 員工和律師阻止巴哈馬監管機構獲取其亞馬遜 AWS 和 Google Cloud Portal 數據庫中的關鍵財務信息。

代表巴哈馬證券委員會的律師們表示，如果該動議獲得批準，將不會給美國的破產程序帶來任何損害或造成困難。他們正在尋求訪問存儲在 AWS 服務器中的 FTX 國際客戶數據，其中包括錢包地址、客戶余額、充值和提現記錄、交易和會計數據等個人信息。FTX International 使用谷歌的技術平臺進行數據分析。

Mark Cuban：如果美SEC采用日本的加密貨幣監管方法可能會從FTX手中拯救美國客戶:金色財經報道，馬克·庫班 (Mark Cuban) 認為，如果美國證券交易委員會采用日本的加密貨幣監管方法，美國證券交易委員會 (SEC) 可能會從FTX手中拯救美國客戶。

約翰·里德·斯塔克 (John Reed Stark) 早些時候表示，加密貨幣和穩定幣（包括央行數字貨幣）解決不了任何問題，而且加密行業的運作不受監管監督、消費者保護和審計等。[2023/7/5 22:18:42]

動議文件中寫道，“雖然聯合臨時清算人很樂意與美國債務人進行對話，但他們拒絕立即恢復訪問權限，這使聯合臨時清算人無法根據巴哈馬法律履行其職責，并使 FTX Digital 的資產面臨消失的風險。”

CZ：薩爾瓦多總統稱未在FTX存放BTC:金色財經報道，Binance交易所創始人CZ表示，剛才與薩爾瓦多總統Nayib交換了信息，Nayib總統稱，在FTX中沒有任何比特幣，從未與他們有任何業務往來。

金色財經此前報道，GalaxyDigital的首席執行官MichaelNovogratz稱，聽聞薩爾瓦多的加密貨幣資產存放在FTX上，但不確定是否屬實。[2022/11/10 12:45:56]

今年 11 月，在遭遇流動性危機后，加密交易所 FTX 申請破產保護。FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 將于下周（12 月 13 日）出席美國眾議院金融服務委員召開的聽證會，計劃闡明以下信息：FTX US 的償付能力；為國際用戶帶來價值性回報的潛在措施；導致 FTX 崩潰的原因；個人的失敗。在破產前，其凈資產估計為 160 億美元。

數據：過去5日，Alameda已累計從Circle提取超4.8億USDC至FTX:11月7日消息，據Etherscan數據，自11月3日以來，Alameda已累計從Circle提取487,936,947枚USDC至FTX。[2022/11/7 12:27:15]

此外，據彭博社報道，消息人士透露，美國檢察官正在調查 FTX 創始人 SBF 和其他參與 FTX 破產事件的人的潛在欺詐案件。檢察官目前正在仔細審查 FTX 于 11 月 11 日在特拉華州申請破產時，數億美元資金是否被不當轉移到巴哈馬。

消息人士表示，美國司法部官員已開始對 FTX 如何處理客戶的現金和資產進行全面調查，本周已經會見法院任命的監督員，討論他們打算收集的材料，還在深入研究 FTX 是否通過將資金違法轉移到 Alameda Research。

SBF 目前在巴哈馬，尚未受到任何犯罪指控。他承認在 FTX 存在嚴重的管理失誤，但堅決否認他曾故意濫用客戶資金。

12 月 7 日，紐約時報報道稱，兩名知情人士透露，美國曼哈頓的聯邦檢察官正在調查 SBF 此前是否操縱 UST 和 LUNA 市場，以使其實體（包括 FTX 和 Alameda Research）受益。UST 和 LUNA 代幣在今年 5 月份崩盤，并在加密貨幣行業產生多米諾骨牌效應。知情人士稱，調查還處于早期階段，目前尚不清楚檢察官是否已經確定 SBF 有任何不當行為，或者他們何時開始調查 UST 和 LUNA 相關交易。

本文來自 CNBC、彭博社，原文作者：Rohan Goswami、David Voreacos 等人

Odaily星球日報譯者 | 余順遂

來源：星球日報

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