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SBF被控欺詐 美國監管機構如何掣肘境外加密交易所?_CFT

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FTX 曾是最大的加密貨幣交易所之一,其總部位于一個擁有友好監管制度的加勒比海島嶼巴哈馬,理論上來說超出了美國的管轄范圍。

而周二提起的訴訟表明,美國監管機構總能找到方法來掣肘那些海外加密業務。例如,商品期貨交易委員會(CFTC)聲稱,總部位于巴哈馬的 FTX 影響了在美國銷售的商品價格,這使 CFTC 有權對 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried (SBF)及其公司提起民事欺詐訴訟。

SBF喜歡的視頻游戲Storybook Brawl將于5月1日關閉:金色財經報道,數字紙牌自動對戰游戲Storybook Brawl將于5月1日關閉其服務器,其聯合創始人馬修納斯周二在其Discord服務器上發表聲明稱,Storybook Brawl的開發商Good Luck Games LLC于去年3月被FTX的美國母公司收購,但由于FTX的崩潰致使其開發者無法找到繼續運營的方法。

據悉,這款游戲自2021年年中首次發布以來非常受歡迎,并迅速成為SBF的最愛,他在重要會議期間或接聽電話時玩過該游戲,這一習慣也已成為他公眾形象的標志。[2023/4/26 14:26:42]

包括 FTX 在內的加密貨幣交易所未在 CFTC 或證券交易委員會(SEC)等美國監管機構注冊,不在這些機構的權力覆蓋范圍內。但如果他們與當地客戶打交道或在美國境內工作,他們仍需遵守禁止欺詐的美國法律。

黑心藥業大亨Martin Shkreli為SBF提出獄中生存建議:12月27日消息,曾因證券欺詐被入獄4年左右的藥業大亨Martin Shkreli在加密播客Unchained上表示,前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried(SBF)若要在美國聯邦監獄中生存,應考慮剃光頭,提高嗓音,學習幫派文化和說唱音樂。他建議SBF需要為監獄重新塑造自己,因為作為富有的白人可能不會適應監獄里的生活,并補充說SBF的那種“感性”在監獄里并不受歡迎。(Cointelegraph)[2022/12/27 22:10:34]

由于美國國會在 2010 年通過了一項法律變更,CFTC 在欺詐案件中擁有一個隱藏的“權力籌碼”。新法規規定 CFTC 不需要證明市場操縱,相反,監管機構只需證明被告犯有欺詐行為并且該行為影響了商品價格。

美國總統拜登于社交媒體對SBF取關:11月21日消息,據Twitter數據顯示,美國總統拜登已經取消了對FTX創始人SBF的關注。[2022/11/22 7:53:46]

CFTC 的訴訟指控 FTX 濫用客戶資金為其姊妹交易公司 Alameda Research 提供資金,并對公司的財務穩定性和風險管理實踐做出誤導性陳述。

CFTC 表示,上個月FTX交易所倒閉時,比特幣期貨價格下跌超過 23%。該機構認為, FTX 的行為與比特幣和以太坊等數字商品的價格之間存在明顯聯系。

Katten Muchin Rosenman LLP 律師 Gary DeWaal 在 CFTC 執法案件中為客戶辯護,他說:“如果你影響了在各州交易的商品,CFTC 認為它具有管轄權”。

SBF購買了Robinhood 7.6%的股份:5月13日消息,據提交給美國證券交易委員會的一份文件顯示,FTX創始人Sam Bankman-Fried購買了Robinhood 5600萬股股票,占股7.6%,成為了Robinhood第三大股東。受此影響,Robinhood股價在盤后交易中上漲28%,SBF所持股份價值約5.6億美元。[2022/5/13 3:12:20]

CFTC 列舉了提起指控的其他原因。訴訟稱,住在巴哈馬并于周一被捕的 SBF 在美國期間為 FTX 和 Alameda 工作(根據訴訟,Alameda 成立之初位于加利福尼亞州伯克利,SBF和其他老員工曾在那里工作)。

此外,盡管該公司努力將自己與美國客戶隔離開來,但一些美國交易員仍然可以使用 FTX,美國境內用戶被允許合法使用的是 FTX US,不是FTX。

DeWaal 表示,CFTC 對 FTX 和 Alameda 的指控不太可能需要在法庭上得到證實,這是因為 FTX 現在由 John J. Ray III 管理,他被聘請來帶領公司度過破產危機,并確保盡可能多地償還債務。

Ray 和 FTX 不太可能花費寶貴的資源與 CFTC 打官司,DeWaal 說:“使用律師費為這樣的事情辯護不符合受托人的利益”。

在 FTX 創始人處理刑事指控期間,CFTC 對 Bankman-Fried 的指控可能會被擱置。因為紐約曼哈頓的一個大陪審團指控他犯有八項刑事罪名,這些罪名與聯邦檢察官所說的一項計劃有關,該計劃旨在欺騙 FTX 交易所客戶和對沖基金的貸方。

SBF的辯護律師Mark Cohen表示,他的當事人“正在與他的法律團隊一起審查這些指控,并考慮他所有的法律選擇。”

美國證券交易委員會(SEC)周二也指控 Bankman-Fried 違反了美國投資者保護法。

SEC 表示,SBF涉嫌濫用 FTX 客戶的資金,以及他未能披露該交易所存在的風險控制缺陷,欺騙了紅杉資本等美國投資者,這些投資者總共向 FTX 注入了 11 億美元。SEC 不監管私人籌款活動,但與 CFTC 一樣,它可以監管被其指控為欺詐的交易。

SEC 執法主管 Gurbir Grewal 在曼哈頓的新聞發布會上說:“FTX 披著合法的外衣運作,實際上,他們的說辭不僅站不住腳,還涉嫌欺詐。”

華爾街日報

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