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一文整理截至目前針對SBF的7起集體訴訟_RES

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文:LUKE HUIGSLOOT

自FTX崩潰以來,Sam Bankman Fried已成為許多訴訟和調查的對象,接下來可能還會面臨更多的訴訟。

自FTX前首席執行官Sam Bankman Fried(SBF)的加密帝國崩潰以來,針對他的訴訟數量一直在增加,這位前加密“白騎士”在FTX破產后提起的七起集體訴訟中成為被告。

這些訴訟與審查FTX和SBF的眾多調查是分開的,比如美國聯邦檢察官對市場操縱的調查,以及聯邦選舉委員會可能對SBF向共和黨提供的黑錢捐款進行的調查。

下文總結了自11月11日以來針對SBF提起的集體訴訟。

12月7日:Podalsky等人訴SBF等人

在Gregg Podalsky和其他四名個人提起的這起集體訴訟中,前FTX客戶指控金州勇士隊、SBF以及其他眾多名人和FTX高管欺詐地誘導“經驗不足的投資者”以收益賬戶的形式購買未注冊證券,導致客戶損失數十億美元。

紐約梅隆銀行高管將擔任美CFTC數字資產小組聯合主席:金色財經報道,根據周五發布的一份公告,美國商品期貨交易委員會(CFTC)宣布,任命紐約梅隆銀行數字資產全球主管Caroline Butler、富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)高級副總裁兼數字和行業咨詢服務主管Sandy Kaul擔任數字資產市場小組委員會的聯合主席。Butler在一份聲明中評論道:“紐約梅隆銀行致力于在塑造金融未來方面發揮領導作用,以改善我們的客戶和更廣泛的生態系統。”數字資產小組委員會的其他成員包括來自Coinfund、Crypto.com和Uniswap等加密貨幣公司的高管,華爾街的代表還有來自資產管理公司貝萊德、交易公司DRW和高盛的成員。[2023/7/1 22:11:46]

訴訟中提到的其他公眾人物還有湯姆·布拉迪、Kevin O‘Leary、斯蒂芬·庫里、特雷弗·勞倫斯和 沙奎爾·奧尼爾,Podalsky要求此案由陪審團審判。

外媒:LockBit勒索軟件攻擊委內瑞拉銀行并索要加密贖金:4月22日消息,4月19日上午,推特用戶開始討論LockBit勒索軟件是如何破壞委內瑞拉銀行(Banco de Venezuela)的。幾家計算機安全門戶網站已經證實,在暗網上有一篇關于銀行域名bancodevenezuela[.]com的文章。委內瑞拉銀行發表了一份關于社交媒體上相關信息傳播的聲明,但沒有駁斥或證實這一說法。根據聲明,有可能攻擊者已經盜取了他們收集到的所有信息,并要求支付贖金。被竊取的信息可能包括銀行內部運營以及消費者數據。根據黑客的通知,“所有可用的信息都將被公布。”除了公布圖像中的證據外,黑客沒有提供有關收集數據的其他信息。

贖金金額沒有公布,但LockBit只接受比特幣、門羅幣或Zcash等加密貨幣支付。委內瑞拉銀行及其客戶的數據在5月10日之前都是安全的。如果有泄露,所有感興趣的人都可以通過暗網獲得所有信息。(Bitcoin World)[2023/4/22 14:20:06]

12月5日:Jessup訴SBF等人

Space ID(ID)鏈上現報價0.54 USDT:3月22日消息,Uniswap 數據顯示,Space ID(ID)鏈上現報價 0.54 USDT。[2023/3/22 13:19:52]

FTX客戶Michael Elliott Jessup對SBF、Alameda前首席執行官Caroline Ellison和其他FTX高管提起集體訴訟,指控他們有欺詐、不當得利和轉換的行為。

法律案件中的不當得利是指在法律認為不公正的情況下,一個人以犧牲另一個人的利益為代價而致富的情況,而轉換是指一個人將另一個人的財產 "轉換"為自己的情況。

Jessup還要求此案有陪審團,他聲稱,在FTX上持有資金的客戶擁有其加密資產的合法所有權,而被告在沒有授權的情況下將這些資產轉移給Alameda Research,-在Jessup的律師看來,這構成了轉換。

體育社交平臺Stadium Live宣布完成1000萬美元的A輪融資:金色財經報道,體育社交平臺Stadium Live宣布完成1000 萬美元的 A 輪融資,本輪融資由 KB Partners 和 Union Square Ventures 領投。35 Ventures、Origins Fund、Dapper Labs Ventures、Position Ventures、Valhalla Ventures、6th Man Ventures、Alumni Ventures 和 Breakout Capital等參投。

據悉,Stadium Live是一個體育社區平臺,允許 12 歲及以上的用戶自定義自己的頭像,以及購買數字收藏品。[2022/7/29 2:44:31]

12月2日:Hawkins訴Bankman Fried等人

這起訴訟在加利福尼亞州提起,是由一位在FTX交易所持有資金的客戶Russell Hawkins代表所有處境相似的人提起的集體訴訟,并指控SBF等人讓客戶受到了不公平和欺詐行為的誤導。

這起訴訟的被告包括SBF和其他FTX高管,以及會計師事務所Armanino和Prager Metis——其出具的認證報告將FTX的財務狀況視為良好。訴訟文件中指出:

如文件所述,個別被告就YBA(收益賬戶)和FTX實體發表了不真實或誤導性的言論。他們公開表示,FTX實體和YBA是投資加密貨幣的一種可行且安全的方式,這種言論旨在欺騙消費者向FTX實體投資。

11月23日:Pierce訴SBF等人

與Hawkins案的被告相同,FTX客戶Stephen Pierce在加利福尼亞州提起了集體訴訟,指控SBF是“歷史上最大的詐騙者之一”,他“和他的核心集團將這些資產視為一個行賄基金,用于資助他們自己的專有投資和各種個人活動。”

Pierce再次要求成立陪審團,指控SBF違反了《受敲詐者影響和腐敗組織法》(RICO)。

敲詐勒索是一種有組織犯罪,其中建立了非法的協調計劃或行動,使犯罪者能夠持續地獲取利潤。

11月21日:Kavuri訴SBF等人

FTX客戶Sunil Kavuri在佛羅里達州提起了一項類似于Podalsky訴SBF的集體訴訟,其中列出的被告包括為FTX代言或以其他方式宣傳FTX的名人或公眾人物,據稱他們沒有披露他們在該公司獲得的報酬或股份。

這也是美國證券交易委員會可能密切關注的一個案件,Kavuri指控FTX正在推廣未注冊證券,這欺詐性地將其呈現為證券,以吸引客戶并讓他們對此產生興趣。

11月20日:Lam訴SBF等人

香港居民兼FTX客戶Elliot Lam是在加利福尼亞州提起的另一項集體訴訟的原告,他指控SBF、Ellison和金州勇士隊違反了加利福尼亞州的虛假廣告和不公平競爭法,還犯有欺詐性隱瞞和民事共謀罪。

Lam聲稱,被告向不知道 "FTX和YBA的真實性質"的公眾銷售和推銷,如果公眾掌握與被告相同的信息,他們就不會選擇使用FTX的產品——因此構成欺詐性隱瞞。

11月15日:Garrison訴SBF等人

這起訴訟再次包括了一連串名人演員和公眾人物,據了解,他們曾為FTX代言或參與營銷活動,Edwin Garrison在佛羅里達州提起的集體訴訟指控FTX的YBA是非法提供的證券。

Garrison還指責FTX從事欺騙性和不公平的商業行為,并參與了一個“欺詐計劃”,故意利用“經驗不足的投資者”。

一旦這些投訴和必要的文件被提交,就會有案件編號,并立即被指派給一名法官。然后,每個被告都會收到傳票和起訴書,法官會列出一份時間表,概述接下來的步驟。

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