部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億 虛擬貨幣轉賬是整治難點_MBI

新京報貝殼財經訊在9月24日第九屆中國支付清算論壇上，部國際合作局局長廖進榮介紹了打擊治理跨境賭博犯罪情況。他透露，據初步統計，每年自境內流出涉賭資金超一萬億，在當前經濟下行壓力加大的背景下，不斷加劇經濟金融安全風險。從犯罪形態來看，部分涉賭團伙利用虛擬貨幣收集轉移賭資，這類新型的數字貨幣通道不可凍結，匿名難以溯源，給打擊工作帶來了很大的挑戰。

廖進榮稱，從行業監管鏈來看，支付服務提供商、第三方機構以及商戶與電商平臺等監管不同程度地存在著漏洞與空白。在大量涉賭過程中，有銀行賬戶開戶支付功能開通審核把關不嚴問題，有支付機構對可疑交易與風控監管不到位的問題，也甚至存在著業內從業人員與犯罪團伙相互勾結、共同獲利的情形。

聲音 | 部副部長：將加大力度打擊虛擬貨幣等非法集資犯罪:據證券日報報道，2月20日，部黨委委員、副部長孟慶豐在全國機關打擊非法集資犯罪專項行動和“獵狐2019”專項行動視頻會上指出，面對當前非法集資犯罪新形勢新特點，各地機關要充分發揮職能優勢，加強工作統籌，注重精準施策，深入推進打擊非法集資犯罪專項行動。 孟慶豐表示，要把專項行動主攻方向瞄準沒有金融業務經營資質、借助互聯網實施的非法集資案件，互聯網金融領域的非法集資案件，打著“私募基金”幌子的非法集資案件，涉及各類交易場所的非法經營、非法發行證券、合同詐騙、非法集資案件，打著“一帶一路”、“消費返利”、“電子商務”、“金融互助”、“虛擬貨幣”、“愛心慈善”、“養老扶貧”、“軍民融合”幌子的網絡傳銷案件等重點領域的典型案件。[2019/2/21]

“行業監管亟待理清責任、加大力度。我們跟央行主管部門對行業內發現的為賭博犯罪提供便利的人員，一是通報，二是依法嚴厲打擊。”廖進榮表示。

部開發區塊鏈系統以保證數據存儲安全:根據中國知識產權局本周二公布的數據，部第三研究院于2017年11月提交了一項基于區塊鏈的系統專利申請，該系統會將提交到云空間的數據進行時間戳和存儲，以提供更透明和防篡改的數據保存流程。[2018/5/9]

從國家安全角度看，他進一步稱，跨境賭博集團往往與國外多種勢力勾結，很多好項目因為這些老板賭輸了，項目被海外控制，擾亂了正常秩序，直接威脅到我國經濟安全。“境外這么多賭場，對國內很多企業家的企業、個人、包括關系人的資產都調查得清清楚楚，這對我們是非常不安全的。”

部刑偵局副局長：謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷:5月6日，中國部刑偵局副局長陳士渠在個人微博上表示，互聯網時代，傳銷模式也都“改頭換面”。謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷，比如珍寶幣、五行幣、百川幣、MBI、馬克幣、暗黑幣、克拉幣等境外投資項目。由于不受國內機構監管，一旦崩盤，或者莊家跑路，投資者往往投訴無門，損失難以追回。

據悉，4月15日，全國首例打著“區塊鏈”概念實施特大網絡傳銷的案件被西安成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案金額高達8600萬元。[2018/5/7]

不過，近半年來專項工作堅持打擊治理同步推進，取得了重要的階段性成效。廖進榮介紹，過去賭博集團和電信詐騙集團通過第四方支付、洗錢渠道，把非法資金進行流轉時，非法的金融部門收費是2%，最近檢測到收費已達到4%，主要是因為打擊力度加大，流轉困難，因此這方面成效非常明顯。

他同時稱，打擊治理跨境賭博這一戰任務艱難，是一場持久戰。他提出三點工作建議：一是壓實責任。金融部門作為支付清算服務提供方，按“誰的商戶誰負責”原則，把責任落實落地，加強賬戶管理、風控模型建設，提高識別異常交易高危賬戶能力，實行客戶實名制。

二是繼續協作。定期聯合開展金融風險評估檢測，及時發現有效預防涉賭犯罪，盡力完善跨境賭博案件與線索的通報機制。也希望金融部門能針對虛擬貨幣用于跨境賭博資金轉移問題，與部門共商專門的打擊治理方式。

三是提升能力。要把涉賭資金鏈治理問題，予以推進國家治理能力治理水平現代化中，加強政策研究，不斷完善涉賭資金治理法律法規，善用科技手段探索建立涉賭資金交易平臺，升級完善涉詐資金完善系統。

新京報貝殼財經記者程維妙編輯岳彩周校對王心

原標題：部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億虛擬貨幣轉賬是整治難點

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