金色觀察丨3.2萬BTC已撤走 BitMEX能撐得住嗎？_MEX

金色財經區塊鏈10月2日訊?根據區塊鏈分析公司Chainalysis首席經濟學家菲利普·格雷德威爾在美國東部時間上午4：30披露的數據顯示，就在美國司法部和美國商品期貨交易委員會向加密貨幣衍生品交易所BitMEX運營商HDRGlobalTradingLimited提出指控后不到24小時內，已經有3.2萬比特幣從BitMEX中被提取，當前價值約合3.35億美元。

按照菲利普·格雷德威爾的說法，加密衍生品交易所BitMEX短時間內出現大額取款已經為比特幣市場增加了約四分之一的流動性，部分已提取的比特幣已經轉入到雙子星交易所和業內其他加密貨幣交易所，還有一部分則轉入到了個人錢包，他預計之后還會有更多比特幣從BitMEX中被提取。

金色晚報 | 4月9日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：穩定幣、Reddit、EOS、爆倉、BitMEX

1. 中共中央辦公廳秘書局《秘書工作》刊發區塊鏈技術文章。

2. 法國金融市場管理局：擔憂穩定幣廣泛采用，如有必要將禁止。

3. Reddit疑似在新版本中推出基于區塊鏈的積分系統。

4. 安全公司：警惕EOS賬號買賣中通過多簽提案回收EOS賬號風險。

5. 《富爸爸，窮爸爸》作者：后悔2009年沒有購買BTC。

6. 加密交易員招募報告：23%的人有過10次以上爆倉經歷。

7. BitMEX保險基金3月份增速較前幾個月有所放緩。

8. 圓通速遞與樹圖產業區塊鏈合作，全面推進物流供應鏈數字基建。

9. 大連市稅務局與航天信息股份有限公司簽署區塊鏈框架合作協議。[2020/4/9]

不過加密數據和分析公司CoinMetrics的分析數據似乎有些不一樣，他們表示從BitMEX取出的比特幣數量超過3.7萬枚，目前價值約3.87億美元。業內人士表示由于不同平臺具有不同的數據源，因此獲取的兩個數字之間存在差異很常見。

分析 | 金色盤面：BTC/USD縮量整理等待突破:金色盤面綜合分析：BTC/USD1小時K線圖顯示，價格在一個箱體內部震蕩，等待突破，目前短期均線形成支撐，MA72則是壓力，多空上方短兵相接，必有惡戰。[2018/8/13]

根據此前披露的消息顯示，BitMEX三位聯合創始人亞瑟·海耶斯、本·德洛和塞繆爾·里德被指控經營未注冊的交易平臺，還違反了美國商品期貨交易委員會的反洗錢和KYC監管規則。美國商品期貨交易委員會詳細解釋了對BitMEX的指控：

“BitMEX在沒有獲得美國商品期貨交易委員會批準的情況下將其交易平臺和處理掉期交易的設施指定為合約市場或掉期執行設施，而且還接受比特幣作為保證金來進行數字資產衍生品交易。此外，BitMEX因未能執行KYC、客戶信息程序和反洗錢程序而違反了美國商品期貨交易委員會的監管規則。”

分析 | 金色盤面：QTUM/USDT 日線技術背離:金色盤面分析師表示：QTUM/USDT在日線圖出現了MACD的背離現象，目前看消失概率不大，但成交量略顯不足，所以在形成買入條件后，反彈效果仍有待觀察。[2018/8/6]

除了美國商品期貨交易委員會的指控之外，美國司法部也起訴亞瑟·海耶斯、本·德洛、塞繆爾·里德和格雷格·德威爾違反《美國銀行保密法》，這項刑事訴訟顯然要嚴重的多。另據美國商品期貨交易委員會披露的訴訟書顯示，本案被告還包括BitMEX母公司HDRGlobalTradingLimited、100xHoldingsLimited、ABSGlobalTradingLimited、ShineEffortIncLimited、HDRGlobalServicesLimited。

金色財經訊:本周二俄羅斯總統普京召開會議討論加密貨幣問題，在強調加密貨幣存在風險的同時，也強調了建立加密貨幣法規的必要性，并表明不要為新技術增加不必要的障礙。[2017/10/13]

美國聯邦調查局助理董事威廉·斯威尼在一份聲明中表示：

“正如我們今天在這里所說的那樣，四名被告通過BitMEX加密貨幣交易平臺故意逃避了美國的反洗錢要求，從而違反了《銀行保密法》。被告們很快就會知道，他們被指控的罪行不是拿一些‘熱帶水果’就能支付得起的，他們將面臨的懲罰包括但不限于罰款、賠償和聯邦監獄服刑。”

如果亞瑟·海耶斯、本·德洛、塞繆爾·里德和格雷格·德威爾的刑事罪名成立，最高可判5年監禁。

截至本文撰寫時，BitMEX仍持有135,000至170,000枚比特幣，這意味著仍有大量客戶愿意維持現狀，沒有收到監管機構起訴BitMEX的影響而選擇擠兌——至少目前看起來是這樣。根據TheBlockResearch的數據，該交易所的未平倉合約、以及尚未結算的未償還衍生品合約價值也沒有下降太多，當前BitMEX比特幣永續合約的未平倉合約總額只下降了16%，減少規模約合1.19億美元，總量維持在6.27億美元。另一方面，BitMEX交易所的以太坊永續合約的未平倉合約總額卻下降了37%，減少規模約合6000萬美元，總量維持在1.03億美元。

據最新消息顯示，BitMEX母公司HDRGlobalTradingLimited已經就遭到美國商品期貨交易委員會和美國司法部起訴表態，該公司發言人聲稱堅決不同意美國政府提出的這些指控，并打算大力抗擊這些指控。BitMEX從成立之初就一直在努力遵守適用的美國法律。目前，BitMEX正在正常工作時間以外處理提款請求，包括對未決請求執行“周期外”提款流程。該交易所聲稱平臺完全正常運行，所有資金都是安全的。

或許是為了安撫投資者和交易者，BitMEX官方消息稱將按照標準程序在香港時間今日下午4點和晚上9點處理兩次非常規提現交易，此前該交易所已經于香港時間10月2日凌晨1:45完成了一次用戶提現。然后就目前狀況來看，許多人還是在上述時間段內提取了大量比特幣，畢竟BitMEX所面臨的監管風險依然讓大量投資者感到不安。

如今3.2萬BTC已撤走，BitMEX還能撐得住嗎？就讓我們拭目以待吧。

本文部分內容編譯自TheBlock

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