被凍卡了不必慌 一文教你如何解凍銀行卡_OTC

近期很多社群在傳凍卡的事，一時間搞得草木皆兵，人心惶惶。但聰明人很快發現，這次和六月那會的凍卡潮還不太一樣，最近的凍卡涉及到多個行業，尤其是外貿、互金和數字貨幣行業，而且大多數是異地凍結，無論金額大小基本上都只是凍上三天，三天后就自動解封。

有些聲音說近期高頻凍卡，其個中緣由主要是因為今年的疫情導致經濟不佳，電信詐騙和資金盤等各種形式的非法經濟活動越來越多，于是地方加大了打擊面，讓原本安安分分交易的正常用戶無辜躺槍。另一原因說得比較隱晦，意思是現在凍結賬戶罰款歸屬地方創收，實際上也不排除這一可能，但在這里就不做深入探討了，感興趣的朋友可自行了解。

最近凍卡頻繁，但高發地還是在外貿和互聯網金融領域。由于非法團伙可以同時利用多個渠道進行洗錢，經濟犯罪涉及到的面相對較廣，所以數字貨幣領域自然也難免遭受影響。

余額為20,000,000枚USDT的地址剛剛被凍結:金色財經報道，據Whale Alert監測，余額為20,000,000枚USDT（20,343,100美元）的地址剛剛被凍結。[2023/8/1 16:11:11]

但事實上，現在業內凍卡情況并沒有很多人說的那么夸張。我身邊有很多在做otc的朋友，但近期中槍的就一個，而且只是臨時凍結三天，到期后就自動解封了，與以往其實沒有太大的區別。“三人成虎”的道理想必大家是聰明人也都懂，有時候一件事情說得多了，就很容易造成這件事很嚴重的假象。?

特別是第一次碰上凍卡的朋友，因為先前沒遇過，等事情真正落到自己頭上就覺得天都快塌下來了，于是到處求人詢問解決方法。但老韭菜都知道，我們無非就簡單炒炒幣，那些騙錢洗錢的和我們一點關系都沒有，從另一角度講我們還是受害者，難道還擔心把我們怎樣不成？所以放寬心，被凍卡后耐心等個兩三天，一般都會自動解封。

Do Kwon：Terraform Labs及LFG等實體的資金未被凍結:9月28日消息，Do Kwon發推否認LFG錢包曾轉移3313枚BTC的報道，稱“沒有所謂的套現，我至少在過去一年沒有使用KuCoin或OKX。Terraform Labs（TFL）、Luna Foundation Guard（LFG）或任何其他實體的資金都沒有被凍結。”[2022/9/28 5:57:04]

這里有人就問，要是三天后還被凍著咋辦？很多人應該都不知道凍卡時間長了該怎么辦，別慌，這里老韭菜和大家說下通常情況下我們該怎么做。?

凍卡三四天后還沒有解凍，這時候我們第一步要做的是聯系銀行，獲取凍結機構的信息，最好是知道哪里凍結的，拿到相關辦案人員的聯系方式。但有些情況銀行只能看到凍結機構，這時候就得自己去網上或其他方法找對方聯系方式了。

Decrypt：庫幣被盜資金已被凍結或追回約1.3億美元:據Decrypt消息，9月26日，庫幣熱錢包私鑰泄露，導致大量BTC、ETH等資產被轉移至可疑地址。Decrypt統計，庫幣被盜資金現已凍結或追回約1.3億美元。另據北京鏈安Chainsmap監測發現，截止今晨，黑客已通過Uniswap套現4350 ETH（約155萬美金）。[2020/9/28]

拿到聯系方式后我們可以和凍結單位取得聯系并說明自己的情況，爭取了解到究竟是哪筆資金出了問題，如果能知道和什么案件有關，涉及金額的規模，我們心里也會更有譜一些。當然，有些時候對方會要求我們到所在地配合調查，這時候一定不要躲也不要怕，準備好保留的交易資料，如實描述配合調查就好。當然，溝通的態度也要注意。一般情況我們要提前準備一些資料包括：

比特幣場外投機者賬戶凍結 但尚未獲悉場外交易者賬戶被凍結的最終原因:財聯社1月4日訊，在河北、深圳、廣州等地區的多個比特幣、比特幣賬戶場外投資者賬戶已經被凍結。其中深圳、廣州等地被凍結的一部分礦機交易者的賬戶金額超過3億，僅目前獲悉的河北地區場外交易者凍結賬戶數量已經超過30個。相關人士表示，此次礦機交易者凍結賬戶原因是由于涉及一些案件。尚未獲悉場外交易者賬戶被凍結的最終原因。[2018/1/4]

1、銀行卡交易流水一份

2、銀行卡復印件一份

3、身份件復印件一份

4、otc交易流水一份

5、本人涉案自述一份

前幾個都比較簡單，otc交易流水這個通常我們可以跟平臺聯系尋求幫助獲得，但要注意越是正規的平臺越不會主動透露用戶信息，不過我們可以通過協商，讓去聯系交易所進行獲取，像火幣這一類的平臺大都會主動配合。

最后是本人涉案自我陳述，說白了就是讓你說清楚事情的來龍去脈，比如這筆交易是怎么發生的，你對對方的身份知不知情等等，這里要提醒大家，在和溝通的過程中一定要強調自己不知情，在法律上屬于善意取得。不知道涉案自我陳述怎么寫的話，可以參考下面這個：?

這里要和大家說的是，炒幣并不犯法，更不是犯罪，現在相關單位都將炒幣定義為一種投資方式，就像我們炒股買基金一樣。不過有一點還是要注意，我們在描述事情經過的時候要說是進行虛擬商品交易，而不是虛擬貨幣。雖然現在有案例表明法律會保護個人的虛擬貨幣資產，但相關的法律法規還不完善，小心點總不會出錯。?

另外，如果被凍結資金很多，涉案資金較少，是可以協商扣押涉案金額等值的資金，將卡里剩余部分解凍的，這么操作機構一般會給我們開扣押資金的收據，之后只要等待案件處理好被凍結的資金自行解凍即可。如果凍結了很久還沒有處理，我們還可以通過各種渠道進行投訴，當然我還沒試過，有操作成功過的朋友可以分享一下經驗。

話說回來，我建議大家有法幣交易需求的盡量去火幣這類大平臺。火幣一直對平臺供應商執行非常嚴格的盡職調查和反洗錢審查，這個業內的朋友也都知道。和已經通過火幣認證，并且最近一個月有上千筆交易的藍盾商家交易，我們遇到凍卡的可能性是極低的。就像我身邊一位做了好幾年otc的老鳥說的，現在otc還是火幣相對靠譜一點，如果火幣都不行了，那別家的就更不用考慮了。?

最后再多說一句，即使我們的銀行賬戶不小心和其他非法賬戶接觸到被污染了，或者不小心收到一些來路不明的資金而導致被凍卡了，我們不用太過于驚慌，因為這不是我們的問題，身正不怕影子斜，我們要有耐心，試下上面我說的這些方法，事情該解決的終究還是會給你解決的。

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