美國司法部發布“加密貨幣執法框架”_CLU

美國司法部總檢察長威廉·巴爾今天宣布發布“加密貨幣：執行框架”，該出版物概述了與“日益盛行”和使用加密貨幣相關的“新興威脅”和執法挑戰。

總檢察長威廉·巴爾說，這份長達83頁的報告由美國司法部的網絡數字任務組編寫，是“同類之先”框架，該框架將闡明加密貨幣生態系統中的聯邦執法重點。

美國司法部破產監管機構呼吁對FTX崩盤進行獨立調查，并要求任命獨立審查員:12月2日消息，美國司法部（DOJ）破產監管機構呼吁對FTX崩盤進行獨立調查。司法部監管破產法庭官員Andrew Vara要求負責監督FTX破產的法官任命一名獨立審查員，來調查FTX的“關于欺詐、不誠實、行為不當和管理不善的重大而嚴重的指控”及其倒閉前后的狀況。

此外，審查員還應該審查是否存在任何可行的法律索賠來彌補FTX客戶的損失。（華爾街日報）[2022/12/2 21:17:35]

執法框架描述了犯罪分子如何通過在暗網上進行交易來使用加密貨幣來逃避檢測。該報告進一步詳細介紹了勒索軟件攻擊背后的網絡犯罪分子如何在收到勒索款項時經常使用加密來隱藏其身份。

美國司法部對四起加密貨幣相關案件被告提起刑事指控:7月1日消息，美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布對 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌參與加密貨幣相關欺詐。報告指出，Baller Ape Club NFT 系列在公開發售后進行了 Rug Pull，Le Anh Tuan 和其同謀共從投資者那里獲得了大約 260 萬美元。加密貨幣投資平臺 Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）首席執行官和創始人 Michael Alan Stollery 被指控參與涉及 TBIS 首次代幣發行的加密貨幣欺詐計劃，該計劃從美國和海外投資者那里籌集了約 2100 萬美元。加密貨幣投資平臺 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺詐方式從投資者那里籌集到約 1200 萬美元。[2022/7/1 1:43:40]

CryptocurrencyEnforcementFramework還解釋說，美國當局將調整其策略和工具以適應21世紀的融資，包括“打擊使用加密貨幣來逃避執法并損害我們的國家安全。”

美國司法部從巴拿馬引渡比特幣挖礦龐氏騙局運營者:金色財經報道，根據周一的公告，美國司法部和紐約南區已經從巴拿馬引渡了比特幣龐氏騙局AirBit Club的運營者Gutemberg Dos Santos。此前8月份消息，美國檢察官對加密貨幣挖礦龐氏騙局AirBit Club運營者提起訴訟。據悉，AirBit Club被推銷為加密貨幣行業的多層次營銷俱樂部。他們向受害人保證，AirBit Club會從加密貨幣的挖掘和交易中獲得回報，且在購買任何會員資格后，受害人將獲得有保證的每日回報。[2020/12/1 22:38:56]

更重要的是，他指出，加密貨幣和分布式分類帳技術提出了“對未來的巨大希望”。但是，他補充說，加密實體“遵守法律”是“至關重要的”。工作組成員BrianC.Rabbitt在聲明中說：

加密貨幣執行框架為公眾提供了重要信息，旨在幫助他們理解和遵守管理這些新技術和快速發展技術的法律制度下的義務。

該出版物分為三個部分，每個部分介紹威脅概述，各種法律和法規工具以及美國政府在加密貨幣執法方面面臨的持續挑戰。

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