TokenBetter關于OTC交易風控策略升級的公告_TOK

尊敬的TB用戶：

近期，經TokenBetter風控系統監測發現，業內出現不法分子利用網絡詐騙誘導用戶購買數字資產后提現到虛假平臺進行“投資”，從而導致一些交易用戶遭受資產損失的情況。

為保障用戶交易過程中的資產安全性、更好地優化OTC交易體驗，TokenBetter風控團隊快速響應，即刻起對OTC交易風控策略進行升級，對OTC的提現策略更新為T1。目前已針對該策略上線了多條識別策略與預警產品：

COCOS Token縮量完成，總量由一千億縮至一億:1月23日上午10:00（香港時間），據 Cocos-BCX 官方消息，COCOS Token 縮量正式完成，各交易所已恢復交易。本次縮量，COCOS 總量由100,000,000,000（一千億）枚縮減至 100,000,000（一億）枚。用戶持有 COCOS 總量亦相應縮減，但持有總量對應的總價值不變。另外，以太坊上 COCOS ERC20新代幣智能合約地址為 0xc4c7ea4fab34bd9fb9a5e1b1a98df76e26e6407c， BSC 上COCOS BEP20的合約地址為：0xab301dae71f5b386c566f484e636aee60318f12f[2021/1/23 16:50:18]

1、用戶在OTC進行交易后，發起疑似高風險提幣，將被直接納入監測范圍，并在24小時內禁止提現；

TokenBetter主流幣行情：BTC24小時漲0.24%:TokenBetter官方行情數據，截至6月17日9：35，BTC24小時漲0.24%，現報9475.9USDT；ETH24小時跌0.01%，報232.94USDT；EOS24小時漲0.02%，報2.5391USDT；BCH24小時漲0.09%，報235.53USDT；BSV24小時漲0.05%，報175.5USDT；LTC24小時漲0.36%，報43.95USDT；XRP24小時漲0.18%，報0.19133USDT；ETC24小時漲0.04%，報6.213USDT。

本周三，美股三大指數收漲。DJIA24小時漲2.04%，報26289.98點；NDX24小時漲1.75%，報9895.87點；SPX24小時漲1.9%，報3124.74點。[2020/6/17]

2、當用戶發起超高風險提幣，可能被直接限制OTC買入功能。

TokenBetter已開啟AK提幣業務:據官方公告，TokenBetter現已開啟AK提幣業務。[2020/4/10]

1、24小時有效緩沖不法資產提現；

2、最大程度限制黑錢流入平臺；

3、降低凍卡風險，保障資產交易安全。

TokenBetter將一直秉承用戶至上的理念，不斷加強風控措施、及時監測行業動態，為用戶資產安全保駕護航。如您因此類原因被限制買入功能，可聯系平臺在線客服咨詢詳情。感謝您的理解與支持。

TokenBetter將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！

TokenBetterGlobal

2020年10月10日

TokenBetter成立于2018年12月，總部位于美國，在新加坡、中國臺灣、中國香港均設有運營中心，是一家獨立的全球性的數字資產國際站，目前已擁有美國、加拿大等多國金融牌照。

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