西班牙檢察官辦公室調查所謂的比特幣金字塔計劃：據說缺少10億美元的投資者資金_BIST

西班牙檢察官辦公室表示，正在對Arbistar進行調查，據稱其涉嫌進行比特幣交易騙局，初步發現表明不能算出10億美元的投資者資金。投資者資金的消失已經影響了32,000個家庭，這些家庭無法獲得由Arbistar投資的儲蓄，Arbistar是一個偽裝成比特幣交易平臺的可疑金字塔計劃。

在9月份終止運營之前，比特幣交易平臺突然凍結了投資者帳戶之后，Arbistar投資者開始出現問題。當時，Arbistar的高管聲稱其加密交易機器人之一的錯誤導致比特幣交易平臺支付的利潤超過應有的利潤。凍結投資者賬戶后不久，Arbistar在一份聲明中說，這一錯誤使交易平臺陷入了財務困境。

西班牙或將強制公民對其加密貨幣持有量進行報告:西班牙議會投票贊成反稅收欺詐法，該法律將強制西班牙公民對其加密貨幣的持有量及操作信息進行報告。政府表示，鑒于加密貨幣在投資者中的擴散和普及，有必要對其進行進一步的控制。該法案目前已在參議院獲得多數贊成票，但仍有待進一步被批準。（CryptoNews）[2021/5/27 22:48:38]

現在，根據西班牙媒體報道，特里里費島的警察“已經開始對該公司展開調查”。警察還想“知道資金的去向。”

同時，一些受Arbistar凍結帳戶影響的投資者堅持認為，比特幣交易平臺是一個金字塔騙局。盡管如此，Arbistar的董事兼所有者SantiagoFuentes仍對這一特征提出異議，因為他為投資者賬戶的封鎖辯護：

動態 | 西班牙瓦倫西亞港加入TradeLens平臺:據Portseurope報道，西班牙瓦倫西亞港已加入TradeLens區塊鏈平臺，這是由IBM和馬士基開發的技術解決方案，將區塊鏈技術應用于全球供應鏈。TradeLens生態系統目前包括遍布全球的20多個港口運營商和碼頭，他們代表了五大洲約234個港口。[2018/11/7]

我們必須解決，清算并繼續開展業務只是計算機錯誤。

富恩特斯在被起訴并隨后在另一起詐騙案中無罪釋放后獲得了“西班牙馬多夫”的綽號，他同意約有32,000個家庭受到影響。有趣的是，富恩特斯證實他出于“安全原因”躲藏在特內里費島的一個秘密地點。但是，他否認有關他失蹤的指控。

西班牙逮捕網絡犯罪團伙：5年盜取銀行12.4億美元并兌換為BTC:據美聯社報道，西班牙逮捕了一個由烏克蘭和俄羅斯人組成的4人網絡犯罪團伙，他們在5年時間里通過釣魚郵件方式從全球金融機構竊取了超過10億歐元（約合12.4美元）的資金，并將其兌換成比特幣，其中部分被用于購買西班牙的房產、車輛。據悉，俄羅斯幾乎所有銀行都受到影響，其中的50家銀行在攻擊中損失慘重。[2018/3/27]

另一方面，當被問及無法說明的比特幣的實際數字時，Arbistar總監再次否認有將近10億美元的硬幣丟失。相反，他聲稱實際價值“甚至達不到某些受影響者推測的十分之一。”根據Fuentes的說法，無法解釋的比特幣的實際數字“可能約為10,000個比特幣”，他說這相當于近1.03億美元。

最后，Fuentes說，他希望Arbistar2.0的預定發布將“確保受影響的人能夠在六到十二個月內收回投資”。

同時，與此相反，一家區塊鏈情報公司Whitestream聲稱已發現“從ArbistarPonzi錢包向Wirex和Coinbase大量提款”。這發生在二月。

Whitestream團隊在10月4日的Twitter帖子中說：

“本月，估計有272.6BTC發送到Coinbase.com，272.1BTC發送到Wirexapp.com。更多的BTC被發送到其他交易所。”

為了支持索賠，Whitestream提供的數據似乎在投資者籌款活動結束后立即在交易所顯示“現金支出”。

區塊鏈情報公司的首席執行官ItsikLevy告訴News.bitcoin，在分析Arbistar在區塊鏈上的活動后，他們確定：

在這段時間內，Arbistar估計有18,000個代表其客戶存款的比特幣地址，他們參與了17,500筆交易。從2019年7月到2020年3月，Arbistar收到了約2,600BTC26,000,000美元。

但是，在2020年3月大規模套現之后，Levy說，他們觀察到Aribistar“改變了Blockchain錢包基礎結構，以便在區塊鏈上獲得更多的隱私，新的錢包基礎結構一直活躍到今天-2020年10月。”

首席執行官仍然說，他們“目前正在分析公司的新錢包結構，以了解丟失的資金在哪里。”

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