已被美國司法部調查 4 年 幣安如何擺脫美國監管圍堵？_NCE

原文：路透社，由 DeFi 之道編譯。

據四個知情人士告訴路透社，美國司法部檢察官之間的分歧正在推遲對世界上最大的加密貨幣交易所 Binance 進行的長期刑事調查的結論。

這些知情人士說，這項調查始于 2018 年，重點涉及到 Binance 是否遵守美國反洗錢法律和制裁。兩名消息人士說，該案中六名聯邦檢察官中一些認為，已經收集的證據可以用于對該交易所采取積極行動，并針對包括創始人 CZ 在內的個人高管提起刑事指控。消息人士稱，其他檢察官則辯稱需要花時間審查更多證據。

該調查涉及三個司法部辦公室的檢察官：洗錢和資產恢復部門（稱為 MLARS），美國華盛頓西部西雅圖西部地區檢察官辦公室和國家加密貨幣執法團隊。司法部的法規規定，對金融機構的洗錢指控必須得到 MLARS 負責人的批準。三名消息人士稱，針對 Binance 的任何行動同樣還需要其他兩個辦公室的領導人以及高級司法部官員的簽名。

通過對熟悉此案的近十幾個人的訪談，包括現任和前美國執法人員和前企業顧問，以及對公司記錄的審查，路透社匯總了迄今為止這項調查如何發展和 Binance 如何試圖將其避開。檢察官對指控 Binance 的審議以前尚未被報道過。

對于處于嚴重困境的加密貨幣行業來說，這次調查的結果會有很大影響。如果這次調查結果對 Binance 和 CZ 不利，這可能會減少 Binance 對行業的控制。尤其是 Binance 的競爭對手 FTX 最近的崩潰加強了 Binance 的統治地位。

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據這 4 名知情人士所說，Binance 在美國律師事務所的辯護律師吉布森?鄧恩（Gibson Dunn）最近幾個月與司法部官員舉行了會議。Binance 認為：刑事起訴將對加密貨幣市場造成嚴重破壞。根據三個消息來源，討論包括潛在的認罪交易。

Binance 發言人說：“我們對美國司法部的內部運作沒有任何了解，我們也不適合發表評論。”而美國司法部拒絕置評。

這 4 名知情人士說，所調查的指控包括未經許可的貨幣轉移，洗錢陰謀和違反刑事制裁。一位熟悉情況的消息人士稱，盡管檢察官認為 CZ 和其他一些高管是這次調查的對象，但尚未做出最終的指控決定。最終，司法部可以對 Binance 及其高管起訴，或者協商解決方案，或關閉這起案件而無需采取任何行動。

關于此案的信息幾乎沒有透露。路透社之前報道說，在 2020 年，檢察官要求 Binance 提供大量有關其反洗錢檢查的內部記錄，以及涉及 CZ 和其他高管的通訊。

最新的報道表明，此案在過去 5 年的大部分時間都處于 Binance 的幕后，在這期間 Binance 實現了在全球范圍內的爆炸性增長同時塑造了 CZ 的管理層。去年，CZ 實施了一場大規模招聘，包括聘用了來自美國稅務局刑事調查部的前官員。根據路透社此前報道，CZ 對員工執行了嚴格的保密規則，告訴他們盡可能少使用電子郵件，多使用加密消息服務進行通信。

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路透社在 2022 年的過程中調查了 Binance 的金融犯罪合規性。該報告顯示，Binance 保留了弱反洗錢控制措施，為犯罪分子和尋求逃避美國制裁的罪犯和公司處理了超過 100 億美元付款，并策劃了逃避美國和其他地方聯合監管機構的統一監管。

Binance 對這些文章報道提出了異議，稱這些非法資金計算不準確，文章對 其合規性控制的描述“已過時”。該交易所表示，它正在“推動更高的行業標準”，并試圖“進一步提高我們在平臺上檢測非法加密活動的能力”。

Binance 于 2017 年由 CZ 在上海推出，現在占據了加密貨幣行業的主導地位。該交易所處理的交易價值約 1.6 萬億美元，約占整個加密貨幣市場交易量的一半。根據數據網站 CryptoCompare 的數據，這一個數字使其前挑戰者 FTX 相形見絀，FTX 處理了 2,300 億美元的交易。

FTX 在 11 月初暴雷，引發了對加密貨幣行業加強監管的一波浪潮。FTX 創始人山姆?班克曼（Sam Bankman Fried）吹噓自己的交易所是“最受監管的”，但他以巴哈馬為根據地，那里有寬松的監督，結果 FTX 秘密地挪用了客戶存款。據路透社報道，司法部已經對 FTX 的公司資金處理進行了調查。在一次破產聽證會上，FTX 的律師說，該交易所是作為 SBF 的“個人封地”進行的。SBF 說，他沒有故意犯任何不當行為。

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熟悉美國司法部業務的消息人士稱，目前尚不清楚這項新調查是否會促使增加或放慢對 Binance 的調查。

CZ 拒絕透露自己交易所背后的辦公地或實體，他此前宣布 Binance 將出售其對 FTX 的數字代幣的持有，從而加快了對手的崩盤。這引發了大量的 FTX 用戶提款，最終迫使 FTX 申請破產。

在幾天后，CZ 寫道，Binance“必須以身作則”。他寫道：“我們不能讓一些不好的人玷污這個行業的聲譽。”

知情人士說，在犯罪分子利用 Binance 轉移非法資金后，西雅圖美國檢察官辦公室的檢察官開始調查 Binance。

西雅圖辦公室與 MLARS 合作，與 IRS 刑事調查部門一起提起案件。

Binance 那年開始解決美國執法行動帶來的 困擾。根據 2018 年 10 月 CZ 參加的公司會議的摘要，他說：“用律師武裝美國業務，解決監管風險。”

《美國銀行保密法》旨在保護美國金融體系免受非法金融的影響，要求加密貨幣交易所在美國財政部注冊，并在美國從事“實質性”業務，并遵守反洗錢要求。但 Binance 從未這樣做，盡管根據該交易所的一篇博客帖子，該交易所推出的那一年幾乎三分之一的用戶來自美國。

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取而代之的是，據路透社 10 月份報道，CZ 批準了來自為幣安提供美國“隔離審查”建議的人的建議，該建議將使監管機構的注意力從該平臺轉移。公司消息顯示，CZ 開始擔心美國當局可以訪問 Binance 的內部記錄。

Binance 向員工發出的一項加密消息服務的指南列出了其“自動自我擦除消息”的好處。

直到 2020 年，Binance 的法律部門還經驗不足。據兩名知情人士說，Binance 的法律主管 Jared Gross 是以前的合并和收購律師，在與當局打交道方面很少經驗。面對司法部的調查，Binance 聘請了美國律師事務所保羅?魏斯（Paul Weiss）的外部律師羅伯托?岡薩雷斯（Roberto Gonzalez），他以前曾是財政部副律師。去年離開 Binance 的 Gross 沒有回復消息和電話。岡薩雷斯和保羅?魏斯沒有發表評論。

2020 年 12 月，兩名 MLARS 律師和一名西雅圖檢察官將司法部的文件請求發送給了 Binance。這封信尋求 Binance 所有記錄，其中包含“被摧毀，更改或從二元文件中刪除或刪除的文件”或“不應承諾寫作的信息”。該請求要求涉及 CZ 和其他 12 名 Binance 高管和顧問的通訊。

動態 | 伊朗加密交易網站遭審查，自5月起已被過濾屏蔽:據coindesk報道，一位不愿透露姓名的伊朗比特幣支持者稱，自5月份以來，伊朗的每一個加密交易所都被過濾掉了。他稱這是政府的一波新的審查浪潮，在美國定于8月和11月重新實施制裁之前，伊朗人切斷了與加密經濟的重要聯系。

一些伊朗人稱他們在訪問諸如Binance、Blockchain和LocalBitcoins這樣的加密交易所時遇到了麻煩，即使是使用虛擬的私人網絡(vpn)和通過其他一些因國際制裁而常用手段。[2018/7/4]

幾天后，信中提到的一個人的顧問接到了一個很恐慌的人的電話。打電話的人告訴該顧問，Binance 正在努力回應司法部，因為由于 CZ 設定的保密規則，與該部門有關的許多記錄已經被刪除。該人告訴顧問，這包括 CZ 對 Binance.us 財務決策的批準，該公司曾公開表示，Binance.US“完全獨立”于主 Binance 平臺。

Binance.us 發言人說，路透社的問題是“助長了虛假的暗示”，而 Binance.us 是一個獨立的實體，其領導團隊“完全負責監督整個企業的決策和活動”。

路透社審查的短信和電話記錄確認了該電話，這與該部門的 2020 年 12 月的信有關。該顧問將通話內容的內容描述為路透社未識別顧問或呼叫者的條件。

路透社是第一個公開披露該請求的人，無法確定 Binance 最終如何回應司法部的信。

次年，Binance 開始了閃電招募。它至少雇用了來自美國國稅局刑事調查的網絡犯罪部門的五個前官員，其中包括一位叫 Tigran Gambaryan 的全球調查負責人。Binance 表示，Gambaryan 的團隊將發現并防止平臺上的犯罪，并與執法部門緊密合作。

作為 IRS-CI 特別代理商，Gambaryan 幫助領導了對幾項臭名昭著的加密犯罪行動的調查，例如絲綢之路暗網市場和一個名為 Dark Scandals 的虐待兒童場地。甘巴里亞（Gambaryan）沒有參與 IRS-CI 的 Binance 調查，但據與他合作的兩個人說，他與該機構走得很近。

知情人士表示，Binance 懟他的招聘是在美國執法人員中進行的一項招聘計劃的一部分，給予他們的薪水遠遠超過了許多其他金融和加密貨幣公司。

Gambaryan 沒有回應置評請求。Binance 告訴路透社：“我們很榮幸一些最著名的網絡調查員加入我們，幾乎涵蓋了全球每個主要的國際執法機構。”Binance 說，他們有大約 300 名調查人員“保護用戶免受非法行為者的侵害”。

在 2021 年 8 月，Binance 終止了一項政策，該政策允許用戶僅使用電子郵件地址打開帳戶。路透社此前報道說，從俄羅斯販者到朝鮮黑客的犯罪分子都利用了這一功能，以通過 Binance 匿名轉移資金。

但是，即使 Binance 要求所有用戶都提交身份證明，其合規計劃仍存在差距。例如，在那時到 11 月之間，Binance 為伊朗加密貨幣公司處理了超過 10 億美元的交易，使該公司處于違反美國制裁的風險。

2021 年 10 月，美國副檢察長麗莎?摩納哥（Lisa Monaco）宣布成立了國家加密貨幣執法團隊（NCET），以解決“犯罪濫用加密貨幣，尤其是通過虛擬貨幣兌換犯罪的犯罪”的調查。摩納哥在那個月的另一次演講中說，司法部的“公司刑事事務的首要任務”是起訴從公司不法行為中獲利的個人。

司法部任命了摩納哥的高級顧問 Eun Young Choi 為 NCET 的第一位董事。在 Choi 的領導下，NCET 開始協調 Binance 調查，并加入了西雅圖和 MLARS 的美國檢察官辦公室。他們說，該機構收集了來自前 Binance 員工和商業伙伴的證據。

他說，最近幾個月，NCET 和西雅圖辦事處的檢察官得出結論，他們有足夠的證據不僅要針對 Binance 做準備，還可以針對 CZ 和其他一些高管準備指控。但是，MLARS 領導層一直不愿提出起訴，導致調查團隊面臨挫敗感。

知情人士說，司法部在起訴決策方面的動作緩慢備受詬病。然而，10 月，該部任命了一名新的 MLARS 主管布倫特?威布爾（Brent Wible），后者曾在欺詐部門工作，在此之前，他是紐約南部地區的檢察官。在現任和前執法人員中，這兩個辦公室都因更積極地追蹤案件而聞名。

Binance 已聘請了 MLARS 前任負責人，Gibson Dunn 的合伙人 Kendall Day 與司法部進行討論。三名人士說，Day 近幾個月來與華盛頓的司法官員會面。三位消息人士稱，官員們與 DAY 一起討論了該案的一項可能的解決方案，即 Binance 可能會認罪或罰款。不過 Day 沒有發表評論。

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