虛擬資產成黑客洗錢途徑 G7呼吁更多國家實施虛擬資產保障措施_虛擬資產

近日七國集團周二發布了有關全球勒索軟件攻擊激增的警告，稱這種黑客技術對全球主要經濟體的關鍵基礎設施構成威脅。

加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國的官員表示，對學校，醫院和公司的勒索軟件攻擊“在過去兩年中加劇了”，并在冠狀病大流行期間構成了特別的威脅。聲明還指出，七國集團成員國將共享與此類威脅有關的信息，包括金融信、網絡戰術和程序等，以指導采取協調一致的行動。

韓國法院裁定虛擬資產的借貸利率不受最高利率限制:6月19日消息，韓國法院在一起虛擬資產借貸糾紛案中裁定，《貸款業務法》和《利息限制法》規定的利率上限不適用于虛擬資產。據悉，原告指控被告在還款期限已過后仍不償還其比特幣，而被告便稱原告違法了《貸款業務法》和《利息限制法》。法院在一審和二審中的裁定均支持原告，稱雙方的合同標的是比特幣，不是貨幣，因此限制最高利率的《貸款業務法》和《利息限制法》不適用。[2023/6/19 21:46:17]

聲明警告稱：“犯罪分子經常要求以虛擬資產支付贖金的事實尤其令人擔憂。”G7領導人表示，“虛擬資產”是黑客洗錢的途徑。

韓國國會通過要求立法者和高級公職人員登記虛擬資產的法案:5月25日消息，韓國國民議會全體會議今日下午通過了要求立法者和高級公職人員登記虛擬資產的兩項法案，即《國會法律修正案》和《公職人員道德法修正案》。第22屆國會議員將必須在財產事項中登記所持加密貨幣，且第21屆國會議員需在今年6月底前登記從其任期開始到5月21日期間獲得和持有的加密貨幣持有量及變動情況。[2023/5/25 10:39:30]

該聲明呼吁更多國家實施金融行動特別工作組的虛擬資產保障措施，并稱贊了其信息共享“轉移規則”。

動態 | 立陶宛銀行董事會更新其對虛擬資產和ICO的立場:據LietuvosBankas消息，為應對動態市場發展，改變虛擬資產的外國頭寸以及尋求確保所有金融市場參與者的平等運營條件，近日立陶宛銀行董事會更新了其對虛擬資產和初始硬幣產品（ICO）的立場。立陶宛銀行正在將“虛擬貨幣”這一術語更改為“虛擬資產”，在其最新聲明中定義了虛擬資產何時以及如何使用。根據該文件，金融市場參與者不應參與或提供與虛擬資產相關的服務，活動應明確與虛擬資產相關的活動分開。立陶宛銀行允許為專業投資者創建投資基金，以投資虛擬資產，該銀行強調，這些資金是在國外創建的，其投資單位可在特別程序后在立陶宛分發。[2019/2/18]

TravelRule是美國監管機構在1996年提出的標準，要求金融機構在轉賬金額超過3,000美元時，必須將收受雙方的資訊通知給同業，以識別交易雙方的身份；不過，這并不能一下子就適用在加密貨幣領域上，因為在這圈子內部的用戶資訊多半都是匿名的。

而在2019年5月，國際政府間反洗錢金融行動特別工作組向成員國發出指引要求數字貨幣交易所執行類似與銀行業的KYC數據遷徙規運行規則。即數字貨幣交易所在相互轉賬時也必須相互通報客戶信息，該項規定10月將在日本生效，隨后在亞太區生效，明年將在歐美生效。

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