美國金融犯罪執法網絡首次對比特幣混合器 Helix 處以 6000 萬美元的罰款_ELIX

鏈聞消息，美國金融犯罪執法網絡表示已對比特幣交易混合器Helix和CoinNinja的創始人兼主要運營者LarryDeanHarmon處以6000萬美元的罰款，主要原因是Harmon經營的Helix違反了《美國銀行保密法》及其實施規定。FinCEN進一步表示，Harmon從2014年至2017年之間運營的Helix并未獲得美國MSB牌照，其也在2017年至2020年經營著CoinNinja。目前，Harmon因涉嫌串謀洗錢和無牌照運營Helix而被美國哥倫比亞特區地方法院起訴。FinCEN指出，從2014年6月到2017年12月，Helix為客戶進行了超過1,225,000筆交易，其中至少包括35.6萬筆比特幣交易。Harmon將Helix用作比特幣混合器，并進行進一步宣傳，以使客戶匿名購買、槍支和物品等。之后，Harmon先生又創立了CoinNinja并擔任首席執行官，CoinNinja也無MSB牌照而且以與Helix相同的方式運作。

動態 | 美國金融業監管局疑似“暫停”了對約40份加密公司經紀自營商申請的審批:據CoinDesk 6月17日消息，數月來，美國金融業監管局（FINRA）一直在審查從事加密資產交易的公司提交的約40份經紀自營商申請，這些公司意圖通過此舉在美國發行證券。三位消息人士稱，一些初創企業已經等待了至少一年，其中一些已經等待了長達14個月之久，卻沒有看到FINRA的任何行動。受挫的加密初創公司可能打算完全放棄美國，轉而專注于在其他司法管轄區開展業務。 對此，一些行業成員認為，監管機構已經對這些批準進行了非正式的暫停。有些人認為FINRA正在等待美國SEC就如何根據證券法處理加密貨幣提供明確的指導，其他人則堅信SEC已明確告知FINRA推遲審批。不過也有人表示，延遲并不能直接代表監管機構的反對立場，只是因為源于這一資產類別的新特性，推遲是不可避免的。 FINRA媒體關系總監Ray Pellecchia在回答詢問時表示：“有意從事數字資產業務公司的申請呈現出新型、復雜的問題，我們正在努力解決。”但SEC并沒有回應記者的多次置評請求。[2019/6/17]

動態 | 美國金融犯罪執法網絡判定加州男子進行非法加密貨幣交易:據bitcoinnews報道，美國財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）首次根據反洗錢法對加利福尼亞州比特幣交易員Eric Powers做出懲罰。據報道，Powers被判定在2012年至2014年期間未能遵守銀行保密法（BSA）的注冊和要求，已被罰款3.5萬美元并被禁止提供資金傳輸服務。FinCEN斷言，Powers通過互聯網出售和購買了比特幣，但沒有將自己注冊為貨幣發送者或貨幣服務企業。此外，他沒有報告可疑的加密貨幣和法幣交易，其中包括價值500萬美元的160筆比特幣交易以及200筆涉及1萬美元實物貨幣轉移的交易。[2019/4/20]

聲音 | 美國財政部OFR：加密貨幣不會對美國金融穩定構成威脅:據bitcoinexchangeguide報道，根據美國財政部金融研究辦公室（OFR）的一份新報告，加密貨幣不會對美國金融體系穩定構成威脅。根據OFR，加密市場太小，不太可能以任何顯著的方式影響美國的GDP或家庭財富。 但是，該機構表示將繼續監控加密貨幣。這是因為加密世界總是在不斷發展變化。 OFR還指出，加密貨幣可能會放大存在的一些金融穩定性風險，如流動性和市場風險。[2018/11/17]

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