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DOGE/US+1.32%在最近的FTX崩盤事件當中，整個幣圈都因為FTX的死亡螺旋和擠兌而震蕩。在關注FTX及其相關方的財務狀況的同時，部分律師正在關注FTX崩盤的法律影響。他們指出，根據FTX的客戶服務協議（也就是每一個用戶注冊時必須同意的條款），FTX可能違反了該條款且挪用客戶資金，可能進一步導致被起訴。
律師：FTX挪用資金，違反用戶服務協議
FTX的服務條款規定，客戶賬戶中的任何加密貨幣“都不是FTX Trading的財產，也不應該且不可能借給 FTX Trading”，并且該平臺“不將用戶賬戶中的數字資產視為屬于 FTX Trading。”換句話說，FTX 不能將資金用于代表客戶持有以外的其他目的，挪用屬于違背協議，極有可能導致被用戶團體起訴。
兩家SPAC公司前CFO因挪用500萬美元投資加密貨幣及股票獲刑3年:4月28日消息，美國曼哈頓檢察官Damian Williams在一份聲明中表示，在周四的聽證會上，African Gold與Strategic Metals Acquisition Corp兩家特殊目的收購公司（SPAC）的前首席財務官Cooper Morgenthau因挪用公司500萬美元資金投資加密貨幣及meme股票被法院判處三年徒刑。（彭博社）[2023/4/28 14:32:45]
《華爾街日報》周四援引知情人士的話報道稱，FTX 已將價值數十億美元的客戶資金投入風險押注，一些用戶懷疑資金被用于幫助支持Alameda，即構成了資金挪用。
“利用客戶的投資來支持 Alameda Research 是一個嚴重的問題，可能構成欺詐性背信索賠，”Coindesk援引英國 Keystone Law 處理加密貨幣和資產追回事務的律師 Louise Abbott 的話說。
Circle歐盟事務總監：本周歐洲議會將召開聽證會，內容或關于FTX崩盤成因、欺詐和挪用:11月28日消息，Circle歐盟事務總監Jonas Frederiksen發推表示，本周歐洲議會將召開有關FTX的聽證會，內容可能包括關于FTX崩盤成因、FTX中的欺詐和挪用等。對加密市場全面監管的MiCA將在2023年中發布，可能將對全球加密監管走向起到指導作用。[2022/11/28 21:07:31]
Twitter用戶@wassielawyer指出了FTX的用戶協議與Celsius和Voyager等的不同之處。Celsius和Voyager的用戶協議允許平臺臨時借用用戶資金，而FTX明確寫明資金歸屬權一直屬于客戶。
“也就是說，FTX就是在偷客戶的錢。這絕對構成犯罪。”@wassielawyer說。
動態 | 以色列知名區塊鏈投資人被告挪用投資者資金:據以色列時報報道，一位中國投資人在特拉維夫地區法院提起訴訟，控告著名以色列區塊鏈投資人 Moshe Hogeg 私自挪用 ICO 獲得的資金，要求賠償 460 萬美元。Moshe Hogeg 因創立 Sirin Labs 而知名，此外，他還創建了預測市場項目 Stox。在該起訴中，一位中國投資人控告 Moshe Hogeg 私自挪用 Stox 在 ICO 中融得的 3400 萬美元資金，僅僅把 500 萬美元投入公司，拿著其余資金投資其他 ICO 項目，此外，還在 Stox 代幣未解鎖之前出售了自己的代幣。去年 11 月時，已經有投資者將 Moshe Hogeg 告上法庭，稱他控制的另外一家區塊鏈公司存在不當使用資金、欺騙投資人的行為。[2019/1/26]
動態 | Coinrail交易所：流言“挪用公款”沒有根據:據Coinrail官方消息，該交易所正在恢復運行交易服務，計劃在7月15日完成。交易所稱，某些社區流傳的“挪用公款”沒有根據，服務恢復時，已經恢復的數字貨幣可以撤回。[2018/7/6]
Wassielawyer的Twitter。來源：Twitter
SBF刪除曾承諾資金安全的Twitter
11月7日，比推報道，SBF曾經發推表示“FTX目前沒有問題，資產也沒有問題。”隨后，又緊接著在同一條Twitter Thread里面表示FTX可以完全覆蓋用戶資金，且不會用用戶的錢投資。
“我們一直在正常處理提款，未來也會一直正常處理。”
11月8日，在FTX崩盤當晚，SBF在宣布與幣安達成非強制性收購協議以“克服嚴重的流動性緊縮”（比推隨后報道，幣安在盡調后宣布放棄該收購）后，刪除了該Twitter。FTX當晚就暫停了除法幣外的全部提款。
Twitter上的用戶對 SBF 選擇刪除這些推文感到非常憤怒，許多人指責 FTX 創始人對交易所的資產狀況公然撒謊。不少人甚至在周四SBF關于事件的最新說明下的回復中刷屏這條被刪除的Twitter。
據相關法律人士分析，SBF刪除該Twitter可能是為了避免法律訴訟。
來源：Twitter
監管機構開始調查，SBF或遭起訴
不少金融監管機構都已經開始了對于FTX的調查。
加州金融保護與創新部周四晚間宣布正在調查 FTX，說它正在“調查加密資產平臺 FTX 的明顯失敗”。
“金融保護與創新部是負責管理該州的貸款和銀行法、最近的加州消費者金融保護法和該州的證券法的機構，這些法律管轄經紀商、投資顧問和商品，”該新聞稿稱。該監管機構要求受影響的人與其聯系提出投訴。
在FTX崩盤發生之前，加州成為第一個宣布正在調查該交易所的州。在崩潰之前，其他州已經在調查 FTX，包括德克薩斯州，而且他們的調查范圍很可能會擴大。
美國司法部和證券交易委員會等聯邦實體也在 FTX 倒閉后對其進行調查，并與 Binance 等公司聯系以獲取有關交易所的信息。FTX US 的總法律顧問 Ryne Miller 已經告訴員工保存與工作相關的文件，這一舉措通常發生在公司預期訴訟或回應傳票或其他正在進行的調查工具時。
巴哈馬監管機構已凍結 FTX Digital Markets（總部位于巴哈馬）和相關方的資產，稱其為“保護資產和穩定公司”的“謹慎行動”。巴哈馬證券委員會也暫停了 FTX 的注冊，并任命了一名律師——Lennox Paton 的高級合伙人 Brian Sims——作為資產的臨時清算人。
白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾在周四的新聞發布會上告訴記者，拜登政府“了解 [FTX] 的最新發展，并將繼續監測局勢。”
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1900/1/1 0:00:00在牛市中,我們有流動性挖礦（Yield Farming）；在熊市中,我們有贈款挖礦（Grant Farming）。贈款和贈款計劃在加密領域或Web3中一直占有一席之地.
1900/1/1 0:00:00SBF的謊言應該會推動行業對智能合約的信任。文：Donovan Choy編譯：Zion 責編：karen 來源：.
1900/1/1 0:00:00這場幣安與 FTX 的戰爭沒有贏家！加密世界大跌,恐慌蔓延。 你敢相信 全球第二大加密交易平臺 FTX（2021.7 估值 180億美元）在 48 小時里直線崩盤而身處漩渦中心的 SBF也在一天.
1900/1/1 0:00:00▌兩家與FTX有關的審計公司或將面臨審查金色財經報道,據英國金融時報披露,兩家與FTX有關的審計公司Armanino和PragerMetis或將面臨審查,這兩家審計公司均對FTX賬簿進行過審計.
1900/1/1 0:00:00
比特幣交易所
