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高盛將與美國政府以28億美元和解大規模腐敗案_數字資產

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據報道,高盛已同意與美國政府就其在腐敗的馬來西亞政府投資基金中的作用達成和解,這是該公司自金融危機以來最嚴重的丑聞之一。此外,高盛此前同意向馬來西亞政府支付數十億美元,以結束刑事調查。

高盛的數十億美元解決方案

據《華爾街日報》周二報道,高盛集團公司已同意向美國司法部支付約28億美元,以了結涉及腐敗的馬來西亞政府投資基金的案件。這是該公司同意就同一案向馬來西亞政府付款的39億美元和解協議的補充。

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該出版物援引知情人士的話說,根據與司法部的協議,高盛將承認過失,但不會面臨起訴。該公司與不當行為有關的亞洲子公司預計將在本周認罪。該交易將使高盛避免犯有可能削弱其經商能力的認罪請求。

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此案涉及1MalaysiaDevelopmentBerhad,該組織由前馬來西亞總理納吉布·拉扎克于2009年成立,以促進該國的經濟發展。這家國有基金因其可疑的金融交易,洗錢,欺詐和盜竊行為而受到嚴格審查。Razak于7月被判犯有這一丑聞,并被判處12年徒刑,并罰款4900萬美元。他還因洗錢等六項罪名被判入獄10年。

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該出版物詳細介紹了高盛在2012年和2013年幫助該基金出售了65億美元的債券,所賺取的費用高于這種工作的典型費用。媒體稱該計劃是高盛自金融危機以來最嚴重的丑聞之一。美國司法部指控該基金挪用了45億美元。馬來西亞銀行同意支付39億美元解決調查后,馬來西亞政府撤銷了對高盛三個部門的刑事指控。

檢察官說,丟失的大部分錢據稱是由基金顧問喬·洛和他的同伙偷走的。多年來,高盛一直指責流氓雇員,兩名高級銀行家,此人在此事上被刑事指控。該公司交易的最高銀行家蒂莫西·萊斯納在2018年承認違反了洗錢和賄賂法律,同時與Low密切合作進行盜竊。

據路透社報道,高盛已被至少14個國家的監管機構調查,涉及此案。高盛將向美國司法部支付約22億美元的罰款,并返還與1MDB合作獲得的6億美元費用。但是,該公司可以用付給其他主管部門和機構的罰款來抵消其中的一部分。

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