涉嫌十億美元西班牙金字塔計劃的策劃者被捕，面臨16年徒刑_BIST

西班牙投資公司SantiagoFuentes的Arbistar首席執行官已因涉嫌欺詐，涉嫌犯罪組織和洗錢的罪名而被逮捕和提審。富恩特斯自9月以來一直躲藏起來，他在特內里費島南部的一處房產中被捕。

Arbistar金字塔計劃

Fuentes的逮捕源于Arbistar客戶提起的訴訟，這些客戶聲稱在比特幣貿易公司突然凍結賬戶，使32,000個家庭受到影響之后，金字塔欺詐。

馬來西亞逮捕14名涉嫌參與BTC詐騙的嫌疑人:馬來西亞逮捕14名涉嫌參與BTC詐騙的嫌疑人，助理指揮官Dzulkhairi Mukhatar表示，在進行了兩個月的監視之后，于4月18日逮捕了他們，所有嫌疑人的年齡都在20至30歲之間。（cointelegraph）[2020/4/20]

在聽證會上，阿羅納3號調查法院將豐特斯的Arbistar行動描述為“潛在的金字塔計劃”。法院“在沒有保釋的情況下獲得臨時自由”釋放了首席執行官，但下令撤回其護照。此外，Fuentes必須每15天向Arona法院報告一次。

動態 | SEC正與涉嫌ICO欺詐的Reginald Middleton及其公司進行和解談判:SEC正與涉嫌1500萬美元ICO欺詐的Reginald Middleton及其公司Veritaseum Inc.及Veritaseum LLC進行和解談判。據此前報道，美國SEC對一名紐約男子及其兩家公司提起訴訟。SEC指控這些實體在2017年末至2018年期間進行欺詐和未經注冊的ICO，并要求美國地方法院對被告的相關資產進行緊急凍結。SEC正式對Reginald Middleton、紐約公司Veritaseum Inc.和總部位于特拉華州的Veritaseum LLC提起訴訟。SEC表示，從2017年末到2018年初，被告通過ICO籌集約1480萬美元，并聲稱向投資者做出了重大虛假陳述和疏漏。此外，SEC認為，該ICO還有大約800萬美元的投資者收益，并要求立即請求救濟，以便凍結被告的資產。根據提交的文件，這些公司出售了名為VERI的代幣，這些代幣是在以太坊區塊鏈上發行的，并以30:1的比例與ETH掛鉤。（Fnance Feeds）[2019/10/9]

同時，盡管西班牙媒體普遍猜測缺少10億美元，但法官哈維爾·加西亞·拉米拉告誡道：“目前，估計可能欺詐的金額還為時過早，因為與提供產品簽約的客戶的確切數目尚不清楚。”

聲音 | 鄧建鵬：泰達幣涉嫌黑箱操作 是加密貨幣市場最大的潛在風險:中央財經大學法學院教授鄧建鵬今日發表評論：“穩定幣泰達幣一天交易量可達280億美元，這個黑箱操作的公司，當前是加密貨幣市場最大的潛在風險！美國僅有少數人使用泰達幣交易虛擬貨幣，紐約州總檢察長即以保護消費者權益為名，起訴泰達公司。中國公民是使用泰達幣極大的群體，卻沒有監管機構為本國公民權益保護做點什么。視而不見，并不是說不存在。”據悉，紐約最高法院今日將對紐約總檢察長辦公室起訴Bitfinex和Tether案件召開聽證會。[2019/7/29]

西班牙法院澄清說，它僅根據“在特內里費島，拉帕爾瑪，馬拉加，韋拉瓦，韋爾瓦，格拉納達馬略卡和盧戈的警察局和民警營房”提出的21項投訴，才針對Fuentes案。報告的21起案件中的資金損失總額約為367000美元。

同時，法院文件在描述豐特斯組織的運作時說：

Arbistar向其客戶提供了計算機工具，該工具可以自動執行在加密貨幣經紀市場中的買賣訂單，從而確保他們將其儲蓄的重新估值提高了8％至15％。

但是，文件說，比特幣投資公司的報價是在“在兩個月的合理寬限期內，客戶將無法兌現其錢款”的條件。

因此，根據他們的發現得出結論，調查人員說：“有可能證明上述產品確實是金字塔騙局。”調查人員補充說，“不是執行在各個虛擬市場中進行的投資并為獲得利潤的老客戶獎勵”，Arbistar似乎是通過新客戶帶來的存款來為利潤支付提供資金。

發現可能的洗錢活動

調查人員還說，他們發掘了涉及VenusCapitalTradeSL的可能的洗錢活動，該公司是一家空殼公司，據報道從Arbistar獲得了132萬美元。

同時，拒絕對富恩特斯施加更多懲罰性限制的拉米拉法官說，他現在“需要審查無數文件和電子設備，并與銀行合作以追蹤挪用的客戶資金。”不過，法官表示，他愿意對富恩特斯采取“更加繁重的措施”。

如果被定罪，Fuentes將面臨最高16年的監禁。

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