比特幣一路高歌下黑天鵝如影隨形 資產安全“避風港”何在？_KEX

在過去三周內，比特幣從1.05萬美元飆升至1.31萬美元，在比特幣價格飆升至目前的水平之后，市場情緒轉向了極度興奮的水平。而與比特幣“一路高歌”的價格相隨的是頻繁出現的“黑天鵝”。

黑天鵝陰影籠罩

對于用戶而言，“黑天鵝”的最大影響一定是自身的資產安全。

自9月份開始，很多社群便在傳凍卡的事情，一時間搞得草木皆兵，人心惶惶。一旦交易平臺出現大面積凍卡事件，不僅會造成資產損失，更重要的是會直接挫傷投資者繼續進行加密投資的熱情。但“凍卡”似乎僅僅只是一個開始，就像入冬之后的第一次霜凍。顯然，這個冬天并不太平。

10月16日，OKEx發布公告稱，因近日OKEx部分私鑰負責人正在配合機關調查，目前正處于失聯狀態導致無法完成授權。因此，OKEx將于10月16日15:00開始暫停用戶提幣。一時間，幣圈呈現“泥沙俱下”之勢，OKB價格一度腰斬。后續證明，公告中“配合機關調查”的正是OKEx的創始人徐明星。時至今日，OKEx尚未解決提幣問題。此處不禁想到幣圈“大佬”、人人比特交易所創始人趙東，自6月份傳出被帶走后，至今未有任何新進展。

數據：比特幣去除穩定幣后的市占率突破 50%，創 7 月份以來新高:金色財經報道，Glassnode 數據顯示，去除穩定幣后，比特幣的市占率已突破50%，達51.22%，創今年7月份以來新高。[2022/12/17 21:50:23]

盡管OKEx已經開放了法幣通道，但目前OKEx法幣通道退出USDT已然折價20%，割肉離場顯然不是一個好的選擇。

10月20日，幣安交易所網頁端出現宕機情況，幣安官方在推特表示，在訪問幣安網站時遇到了一些暫時性的困難，團隊正在努力恢復。而此前報道，幣安于9月2日和9月10日也曾出現宕機現象。位列三大所，幣安的「維修率」顯得過高了。而每一次的暫停交易，都伴隨著比特幣的短時下跌，這可能是由于用戶擔憂幣安現狀而產生了恐慌。但還是那句話，在24小時高頻交易的數字貨幣市場，宕機，仍是用戶不能承受之重。

聲音 | 證券日報：國內比特幣案件2018年升至142份:據證券日報報道，通過中國裁判文書網檢索發現，涉及比特幣的案件正在呈現逐年上漲的趨勢：從2014年當年的12份文書，飆升至2018年至今的142份。從案由來看，在目前的311份文書中，刑事案由占比過半，達到172份；民事案由和行政案由的文書分別為137份和2份。具體而言，盜竊和詐騙是近年來涉及BTC的主要刑事案由，分別多達80份和30份文書。而從地域分布來看，安徽、黑龍江、河南、廣東、湖南、河北等地涉及BTC的刑事案由文書數量較多，均在10份以上。通過對上述盜竊案由的80份文書進行逐一閱覽發現，真正盜竊比特幣或者礦機的案件不足三成，大多數被告人盜竊的是國家電能私自挖礦，從而被繩之以法。[2018/11/30]

用戶資產安全何存？

行情 | 比特幣期貨創前月合約收盤紀錄新低:CME比特幣期貨BTC 12月合約報5365美元，收跌920美元，跌幅約14.64%，創前月合約收盤紀錄新低。CBOE比特幣期貨XBT 1月合約報5430美元，收跌837.50美元，跌超13.36%，也創前月合約收盤紀錄最低。[2018/11/15]

說實話，幣圈的黑天鵝真的不少，宕機、凍卡、黑客攻擊……每一次“黑天鵝”都在挑戰用戶的資產安全。

其實針對資產安全這件事，此前，寶二爺等幣圈大佬曾經發起所謂的“提幣運動”，號召大家將幣提到自己的錢包，以確保安全。而提幣運動其實并不是新鮮事物，幾乎每年都會有一次，最早可以追溯到2014年。當時占全球比特幣交易總量70%的門頭溝交易所被黑客攻擊，總計85萬枚BTC被盜。但凡把BTC放在交易所的用戶，其資產一夜歸零，受此事件影響，很多人都會把幣提到去中心化錢包，資金安全是此前提幣運動的主要動因。

金色財經現場報道 比特幣耶穌.Roger Ver：更多的企業正逐漸轉向比特幣現金:金色財經現場報道，粵港澳大灣區新金融論壇上，著名的比特幣“布道人”，“比特幣耶穌”Roger Ver在會上發表演講中指出：長久以來，人們糾結于去中心化，而忽略了一些實用問題。比特幣由于其交易速度低、手續費高、算力集中等弊端，其實用性正在下降。而比特幣現金則通過其低手續費，交易速度等成為真正意義上的“數字貨幣”，被企業更廣泛的接受，reddit 、steem、微軟等已經停止接受比特幣而轉向比特幣現金。我們應該看到比特幣現金的優勢，共同建立強大的比特幣現金的信任網絡。[2018/4/7]

但后來證實，提幣運動并未對CEX帶來實質性的影響。對于大部分幣圈用戶而言，追求可靠便捷的中心化交易所投資數字資產，仍然是首選。唯一需要考慮的是資產的安全問題。

“黑天鵝”事件的頻發，給筆者帶來很多思考。面對目前的形式，對于小資金量且高頻參與交易的用戶而言，選擇火幣作為資產安全存放平臺，不失為一個選擇。?

新風控升級?交易更放心

首先，在我國當前法律框架下，個人買賣比特幣等虛擬貨幣并未受到法律明文禁止。2013年12月，中國人民銀行等五部委發布的《關于防范比特幣風險的通知》規定：從性質上看，比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。凍卡是國家反詐騙反洗錢的正常行為，因此，一般不會涉及正常參與數字貨幣買賣的用戶。因此，用戶選擇風控措施較為齊全的平臺才能最大限度保證自身出入金的安全。

日前，火幣發布最新公告稱，火幣已完成本年度最大的反洗錢風控策略升級。新規則中增加了限時限額提幣策略并進一步細化了高風險行為的處置措施，全面覆蓋登錄、OTC交易、劃轉、幣幣交易、充提幣、鏈上數據等場景。

火幣相關負責人表示，火幣一直秉持對洗黑錢“零容忍”的態度，持續升級反洗錢風控策略，今年以來與多地公檢法司配合打擊洗錢、資金盤等行為，已協助多地有關部門凍結了一批黑產賬號，抓獲多名嫌疑人。系列動作針對涉及黑產賬號，正常用戶賬戶不受影響。從這個角度而言，火幣的風控與安全處理行為對用戶的資產安全起到的極大的保證作用。

另外，從法律層面上來講，盡管我國國內不允許設立虛擬貨幣交易平臺，但是個人買賣比特幣等“特定虛擬商品”并不違法。《民法總則》認可了虛擬財產，某種程度上是認可了虛擬商品，持有比特幣不是非法的，在有限范圍內進行交換也不是非法的，但是根據《關于防范代幣發行融資風險的公告》，不能形成交易所。因此，只要是正常的數字資產買賣行為，都是可以向司法部門如實說明情況的，不需有太多顧慮。

在這種情況下，選擇國際性的安全可靠的交易所尤為重要。這就不得不提及火幣最新的“雙核安全”策略。今日火幣聯合創始人杜均在朋友圈表示：“以前我和李林不坐同一個航班，同一輛車，現在我倆不能在同一個國家。”寓意顯然，分布式的雙核保障，避免政策風險和維權無處可去的煩惱，真正意義上實現用戶資產的安全。火幣作為國際化的交易平臺，合規可靠。對于參與交易的國內用戶有可以做到及時保證。

結語：面對區塊鏈與數字資產這樣的新技術與新概念，從監管上來講，“堵則溢，疏則順”。大力培育和壯大可控、合規、可監管的區塊鏈與數字資產企業，使其成為行業健康穩定發展的重要基石，提升數字經濟時代的全球競爭力尤為重要。而對于交易者而言，選擇可控合規可靠的交易所也顯得尤為重要。如果你也是交易愛好者，在目前的狀態下，火幣不失為一個好的選擇。

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