成都“賭場大佬”用3萬個比特幣洗錢 花費3億現價值25億_比特幣交易

7月30日《中國經營報》披露了一起成都賭場大佬利用比特幣洗錢案件，涉及金額巨大，購買比特幣達3億元，逮捕后變賣得7.3億元，數額極其驚人。

雖然這是3-4年前的案例，但仍顯示在灰色地帶比特幣的應用遠遠超過我們想象，可以預計監管部門的打擊力度會持續加強。文章稱，位于成都高新區的成都世紀陽天科技有限公司肖開強等人從2015年4月至2017年7月期間，在兩年多內，通過開設三個網絡賭博平臺非法獲利共計11.3842億元。

2019年5月15日，此案一審公開宣判，8名主犯被判定犯開設賭場罪，分別獲刑三至五年，肖開強獲刑五年并處罰金5000萬元，主犯之外的涉案人員幾乎都被判緩刑，所有人均表示不上訴。

成都鏈安：bDollar項目遭受價格操控攻擊，目前攻擊者獲利2381BNB存放于攻擊合約中:據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，bDollar項目遭受價格操控攻擊。攻擊者地址:0x9dadbd8c507c6acbf1c555ff270d8d6ea855178e

攻擊交易eth：0x9b16b1b3bf587db1257c06bebd810b4ae364aab42510d0d2eb560c2565bbe7b4

攻擊合約:0x6877f0d7815b0389396454c58b2118acd0abb79a

目前攻擊者獲利2381BNB，存放于攻擊合約中。[2022/5/21 3:32:53]

在對肖開強等人的宣判中，法院指出，網絡賭博犯罪具有跨地域性、非接觸性和隱蔽性等特點，而且鏈接便捷，牽涉面廣，涉案金額巨大，操作簡單，資金劃撥迅速，通過比特幣交易轉移資產進行洗錢，參賭人員不可控等等，涉案金額系浙江之首。

電子科技大學與成都交子金控集團成立交子金控區塊鏈研究院:5月27日，成都交子金控集團與電子科技大學、人行成都分行營管部合作簽約儀式在蓉舉行。簽約儀式上，電子科技大學―交子金控區塊鏈研究院宣布正式成立。據介紹，電子科技大學―交子金控區塊鏈研究院將充分利用電子科技大學學科及人才優勢，通過創新運行模式，提供公共的、開放性平臺，培育區塊鏈高端專業人才，吸引更多的人才、技術、信息等產業要素聚集成都，提升成都區塊鏈創新研發能力。（中新網四川新聞）[2020/5/27]

肖開強22歲大學畢業后就開始創業，曾被評為全國農村青年致富帶頭人、首屆四川杰出城市創業青年、宜賓市優秀青年企業家，2005年，這家公司自主研發的網絡游戲平臺“宜賓在線游戲中心”上線，主打棋牌游戲。

動態 | 成都高新區科技金融大廈將招引具有國際國內領先性的區塊鏈等金融科技企業入駐:據紅星新聞報道，6月6日，紅星新聞記者從成都高新區獲悉，成都高新區正全力打造科技金融大廈（盈創動力二期），招商工作日前已全面啟動。根據規劃，大廈4至8樓擬打造成金融科技項目孵化區，招引具有國際國內領先性的大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等金融科技企業業入駐，定位小眾、精準培育，力爭匯聚全球知名金融科技企業和高層次金融科技創業團隊，以加快推動區內金融科技產業發展。[2019/6/7]

由于經營不善，2015年開始推出賭博平臺，包括“玖發棋牌”、“新版捕魚”、快樂799等。為了隱匿資金流向，2016年2月后，玖發棋牌和新版捕魚先后采用比特幣分紅，由“客服團隊”負責人張曉明進行操作。

張曉明供述，他們會把賭資直接打給比特幣交易平臺，后者將比特幣返至他的比特幣錢包。最初他用朋友的賬戶直接在某網站上買比特幣，2017年2月份后用別人的身份證和銀行卡，通過線下黑市購買比特幣，比特幣到賬后，他按照持股比例分給肖開強、何自立等主要參與者。

張曉明說，在某網站，他每個月基本購買比特幣2000個以上，總共購買了超過2.8萬個比特幣，黑市購買的則記不清了。此外，還花費上億元購買數千臺比特幣礦機，產生理論收益數千個比特幣。

深圳一家科技公司的法定代表人稱，她與其他兩名合伙人主要從事比特幣交易。張曉明與他們每交易一次，都會建新的臨時微信群，每次購買比特幣100個左右，每個比特幣價格8000元左右。

據判決書，肖開強歸案后，在看守所提出書面申請，表示愿意配合變賣掉其比特幣錢包內32580個比特幣為人民幣，退出非法獲利。購買這些比特幣時花費近3億元，變賣后得7.3億元，這些錢作為贓款和孳息被全部扣押。按照目前的比特幣價值計算，價值近25億人民幣。如果在17年最高點變賣價值可能超過50億。

王警官指出，比特幣和黃金，都是犯罪分子洗錢的方式。資金的終點往往都通往東南沿海主要城市，那里不僅有大批比特幣創業公司，還有一個巨大的黃金市場。

“我們追蹤轉賬流向，從A賬戶到B賬戶，B賬戶到C賬戶，最后這個錢的重點就是賣黃金的銀行賬戶上面，就像比特幣一樣，黃金也是無法追蹤的，他可以把黃金重新再處理掉，完成洗錢。”

今年以來，由于犯罪分子使用加密貨幣在電信詐騙中進行洗錢，警察追查導致大量銀行卡遭到凍結，東莞一地就凍卡數千張，涉及金額數億。隨著官方對涉賭、涉等領域的加密貨幣應用關注，可以采取更加嚴厲的打擊措施。

涉賭方面，自2月28日部署打擊治理跨境賭博工作專題會議以來，部部署全國機關已查扣涉案銀行卡22萬余張、凍結涉案賬戶28100余個。

比特幣猶如一把雙刃劍，隨著時間的發展，得到了越來越多的人的認可。當然如何正規合法的獲取他，則是我們應該思考的。

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