FTX不是第一個也不會是最后一個 加密史上6大暴雷事件盤點_UST

11 月 12 日，Autism Capital 發推表示，FTX 內部人士很有可能正在試圖攜款潛逃，被轉移的金額約為 3.8 億美元，看起來好像是黑客攻擊，但也有可能是內部人士。

圖源網絡

而昨天該地址將持有的全部超 4845 萬枚 DAI 分多次兌換為約 3.75 萬枚 ETH，截至目前，該地址持有 217235 枚 ETH，價值約 2.76 億美元。

FTX 的戲劇性崩潰

誰都沒想到在「312」、「519」之外，FTX 的突然崩潰會導致加密行業又多了一個「119」紀念日。

而此次 FTX 事件也被視作加密世界的雷曼危機，如今回頭來看，這場雪崩雖然讓很多人猝不及防，卻又一步步節點緊湊：

先是 11 月 3 日 CoinDesk 披露的一份財務文件指出了 SBF 的 Alameda Research 存在的資債情況，關鍵在于其截至 6 月 30 日共持有 146 億美元資產，近半數與 FTT 及 Solana 有關；

隨后 FUD 情緒不斷發酵，而 11 月 6 日晚，趙長鵬宣布Binance將在未來幾個月賣出賬面上的所有 FTT，則加速了垮塌的進程；

FTX Digital清算人計劃出售240萬美元車輛等實物資產:金色財經報道，根據FTX巴哈馬子公司FTX Digital Markets聯合臨時清算人發布的報告，截至2022年11月10日，FTX Digital在銀行的現金總額為2.195億美元，包括富達銀行、Silvergate Bank、Deltec和Moonstone銀行等。約有4480萬美元存放在清算人拒絕透露名稱的銀行。

清算人還要求轉移以FTX Digital名義持有的4670萬美元USDT賬戶，并等待Tether將資金轉入其托管賬戶。即將進入清算市場的是FTX在巴哈馬價值50萬美元的辦公家具/設備以及13個裝滿FTX“實物商品”的租賃倉庫。資產清單中還包括240萬美元的車輛，債權人希望盡快出售它們，以避免貶值。[2023/2/11 12:00:29]

而起初雖然 Alameda 的資產負債表令人擔憂，但 Alameda 和 SBF 本人與趙長鵬有來有回的表態，在一定程度上穩定了市場疑慮，大家更多地只是聚焦在吃瓜上，并沒有預料到這件事的嚴重性與沖擊。

直到 11 月 9 日凌晨，先是 SBF 發推稱，「已就 FTX.com 與幣安達成戰略交易協議，團隊正在努力處理積壓提款」，隨后趙長鵬轉推確認，稱簽署了一個非約束性意向書，市場在經歷短暫的樂觀上攻之后回過味來，FTX 危機的嚴重性開始顯露。

FTX日本和歐洲業務的最后拍賣期限延長至4月26日:2月6日消息，FTX延長了競標其日本和歐洲業務的最后期限，初步投標截止日期為3月8日，拍賣日期為4月26日。管理人員正在努力籌集資金以幫助償還債權人。

據悉，去年12月FTX將包括LedgerX、日本和新加坡的加密貨幣交易所，以及歐洲數字資產和衍生品業務置于拍賣區。這些FTX業務總共吸引了100多個參與方的興趣，總部位于東京的在線經紀公司MonexGroupInc.已表示對FTXJapan感興趣。（彭博社）[2023/2/6 11:49:18]

「119」事件對整個市場的沖擊不僅僅在于資產與價格維度，更重要是對行業信心與監管預期的深遠影響：一個全球前三大交易平臺，一個風頭正勁的頭部企業，卻私自挪用用戶資產甚至導致數十億美元的虧空，以致于一夕之間迅速垮塌。

整個 FTX 現形記發展到現在，再去復盤，很少有人能夠想到這一切的開端會如此的戲劇化，更沒有人想到一個 320 億美元巨頭的崩塌又會如此迅速，而它所引發的次生災害可能才剛剛開始。

這也導致最近一段時間關于其他CEX的傳聞此起彼伏，尤其是市場對其儲備金情況的質疑，使得不少交易平臺擠兌壓力驟增，以至于倒閉交易平臺們開始公開自身儲備（至于實際效果仍見仁見智）。

FTX債權人尋求優先賠付鎖定在托管錢包中的16億美元:金色財經報道，FTX債權人尋求優先賠付鎖定在托管錢包中的16億美元。代表受影響的FTX客戶的律師事務所Eversheds Sutherland將向特拉華州破產法院申請批準加快償還其客戶，理由是客戶的資金是托管資產，不屬于FTX的破產財產。根據破產法，因生息而持有的資產是公司財產的一部分，而沒有收益的資產仍屬于客戶的財產。Eversheds Sutherland表示，其客戶在FTX持有約16億美元的托管資產，這些資產在償還過程中應被優先考慮。它將從2023年1月開始進行法律程序，并期望它能順利進行。（cryptoslate）[2022/12/22 21:59:42]

CEX們的「FTX 時刻」

而除了 FTX，縱觀加密行業和整個CEX發展史，會發現 CEX 的各種意外（黑客、監守自盜等等）幾乎難以斷絕。

Mt.Gox：曾經的「世界上最大的比特幣交易平臺」

Mt.Gox 就是在業界大名鼎鼎的「門頭溝」，它當年最風光的時候，交易市場份額達到全球的 80% 以上，因而可以想見在當年它爆出黑客盜幣之后，對整個比特幣交易市場所帶來的前所未有的沖擊性。

不過雖然官宣損失了客戶的 75 萬個比特幣和自己公司的 10 萬個比特幣，但整個過程卻顯得頗為撲朔迷離與吊詭，據媒體報道稱，在「被偷竊」的比特幣中，實際上黑客只盜取了 7000 個，剩下的被內部人士趁機栽贓給黑客，實際上是被「內部人」拿走了，而且這個內部人很可能就是 CEO 自己……

三箭聯創：LUNA事件中其頭寸遭FTX/Alameda獵殺，導致損失全部資金:11月13日消息，三箭資本聯合創始人Kyle Davies在其個人社交媒體平臺發文稱，今年5月時，LUNA暴雷后的一系列事件讓其極為震驚。如今他了解到，是FTX/Alameda在該事件中對三箭資本頭寸進行了獵殺，最終導致其損失自身和LP/債權人的全部資金。

Kyle Davies補充表示，他認為LUNA/UST是前所未有的項目，三箭資本被其贊助人、創立者和團隊的質量所吸引，確實沒有在機制上投入足夠的調查時間，但三箭也沒有想到會被FTX這樣的主流交易平臺獵殺。LUNA事件中讓他明白了永遠不要盲目相信的道理。[2022/11/13 12:59:28]

門頭溝出事的時候，當時那部分「被盜」比特幣一共價值 4.87 億美元。而如果按照今天的價格計算，這筆比特幣的價格超過 300 億美元。

去年 10 月份東京地方法院已正式批準比特幣交易平臺 Mt.Gox 針對債權人提出的清償方案，99% 債權人投票認可以「90% 比特幣持有數」為基礎賠償受害者。

而今年 10 月份，Mt.Gox 修復計劃索賠系統發布一項新功能，允許債權人選擇還款方式，并在線上索賠申報系統上登記收款人信息，截止日期為 2023 年 1 月 10 日。

FTX 將禁用 ERC-20 UST 存款:金色財經消息，FTX將于5月24日10:00起禁用ERC-20 UST存款，Terra網絡上的UST存款、提現不受影響。[2022/5/24 3:37:33]

Bitfinex：發債自救，交易平臺「債轉股」第一人

2016 年 8 月，Bitfinex 被盜12萬枚比特幣，按照當時的市場價，價值 7000 萬美元，正當市場懷疑與憂心第二個「門頭溝」時，Bitfinex 想出了一個方法迫使用戶與其共渡難關：

其強制性地削減了幾乎所有用戶賬戶中 36% 的數字資產，并向每一個用戶發放了與其賬戶 36% 存款等價的 BFXCoin Token，初始值設定為 1 美元，既可以交易，也可以購買 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票——類比股市，也即發行可轉債度過危機。

一度在微博上異常活躍，頻繁為 Bitfinex 發聲、堪稱「Bitfinex 中國區代言人」的 DFund 創始人趙東，也就是在這個時候選擇「債轉股」，成為了 Bitfinex 的股東。

創始人離奇死亡的 QuadrigaCX

當然還有最奇葩的最能作妖的交易平臺，恐怕還是數加拿大最大的加密貨幣交易平臺 QuadrigaCX 最為離奇：

創始人 Cotten 意外死亡，頗為吊詭的是，QuadrigaCX 的冷錢包私鑰竟被 Cotten 一人掌管，由此導致價值約 1.45 億美元的加密資產無法取出，甚至最終鬧出了投資人等相關權益方要求開棺驗尸的聲音（Netflix 也真的拍了個紀錄片《別相信任何人：虛擬貨幣懸案》）。

圖：Netflix紀錄片《別信任何人：虛擬貨幣懸案》封面

所以從某種程度講，無論是老玩家還是新用戶，逐步了解 DEX 并將使用習慣和資產配置向 DEX 傾斜，也是必須考慮的課題。

Do Kwon 與 3AC 的倒塌

如今回過頭來看，今年加密行業可謂是多災多難，除了最近的 FTX 崩潰之外，還有對行業影響深遠的 Do Kwon 與 3AC 事件，均稱得上是 Mt.Gox 以來加密行業發生的最具災難性事件。

轟然倒塌的 Terra 帝國

復盤 5 月整個 UST 的脫錨危機以及整個 Terra 生態的死亡踩踏歷程，會發現LUNA-UST 雙向鑄造的算法穩定幣自平衡機制可謂是罪魁禍首。

首先 2022 年 5 月 8 日，部分巨鯨陸續開始拋售 UST，導致 UST 出現輕微拋錨，UST-3Crv 池的流動性也開始傾斜。

5 月 9 日，大量資金開始出逃 Anchor，給 UST 錨定造成了巨大壓力。對此，Luna Foundation Guard（LFG）提出拯救措施，將把 7.5 億美元比特幣貸款給 OTC 交易公司以保護 UST 掛鉤，并貸款 7.5 億 UST 以積累比特幣。

而壓倒駱駝的最后一根稻草，則在于  Do Kwon 并沒有采取有效的手段干預 LUNA-UST 的自平衡機制：

在 UST 脫錨低于 1 美元之后，UST 先是徘徊在 0.9-1 美元之間，本身市場的認知和 UST 大戶的信心還沒有到崩壞的底部，雖然買入 UST 鑄造 LUNA 進行套利的行為已經開始增長，但相比于絕大部分仍信任 Terra 生態的用戶而言，這樣的套利規模并沒有對 Terra 的匯率掛鉤產生太大沖擊。

圖：Do Kwon本人

直到 Do Kwon 持續神隱，并未及時提出有效措施來穩定市場預期，加之放任 UST 匯率長期處于貼水，市場信心終于在時間的消磨和不斷加大的套利誘惑下崩壞，此后幾日，原 LUNA 和 UST 徹底走向崩盤。

而在此之后，Do Kwon 的一系列歷史舊料被陸續扒出（包括曾是算法穩定幣項目 Basis Cash 匿名成員 Rick Sanchez），至今仍下落不明，9 月份國際刑警組織已向 Terra 創始人 Do Kwon 發出紅色通緝令，完成了從行業風云人物到加密通緝犯的身份轉變。

Three Arrows Capital 的突然暴雷

Three Arrows Capital 則是在 Terra 崩盤引發的一連串危機中突然暴雷，作為一家由 Su Zhu 和 Kyle Davies 創立的加密對沖基金，成立于 2012 年的 3AC 近幾年可謂是風生水起。

尤其是伴隨著對 GBTC、Avalanche、Terra 的大舉押注，還有 Su Zhu 在社交平臺上關于以太坊和新公鏈的高調論戰，一度吸引了整個行業的眼球。

但在 Terra 帝國在 5 月份崩塌后，6 月底加密貨幣經紀商 Voyager Digital 突然宣布因 3AC 未能按時償還 15250 枚比特幣和 3.5 億枚 USDC 貸款，已通過旗下運營子公司 Voyager Digital LLC 向其發出違約通知。

這件事徹底掀開了 3AC 事件的蓋子，7 月初 3AC 代表根據美國破產法第 15 章向紐約法院申請破產保護。

小結

太陽底下沒有新鮮事，曾經的天才交易員、DeFi 巨鯨一夕之間淪為行業惡棍，曾經大而不能倒的公鏈生態與算穩帝國一周之內迅速崩塌。

這些危機雖然引發了一定程度上行業的流動性陷阱，甚至還可能招致更嚴格更消極的監管應對，但暴露出來的風險未嘗不是好事，至少會慢慢增強系統的魯棒性。

加密世界沒有神話，破除對巨頭巨鯨的執念，祛魅機構，或許是期間隱藏的暗線。

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