來源:老雅痞
我特別能理解市場情緒,因為我就是個容易想很多的人,我覺得考慮的越多越沒錯,特別是在這個變幻莫測的市場環境里。
從FTX這件事兒一爆出來,我就連夜翻看我四處的錢袋子,又盤了一圈市面上的幾個頭部交易所。
FTX不僅讓交易所們擔心自己失去了客戶們的信任,本客戶也對交易所們是不是值得被我信任想了又想。
其中,首當其沖就是Crypto.com。
Crypto.com首席執行官Kris Marszalek在Twitter、YouTube和airwaves上試圖向客戶保證,他們的存款是安全的,公司的基礎是穩固的。
據報道,在過去的幾個月里,該公司已經裁減了超過四分之一的員工。
“我明白,現在市場上的情況是,大家都不相信別人的話了。“Marszalek如是說。
作為競爭對手,Binance的CZ也煽動了猜測Crypto.com的火焰,他在推特上點評最近Crypto.com的資金變動說:“一個交易所突然移動大量的加密貨幣,是一個明顯的問題跡象,應該遠離。”
? Crypto.com的首席執行官Kris Marszalek
圖為在中國香港舉行的2018年彭博社活動上發言
Paul Yeung | Bloomberg | Getty Images
與申請破產保護的FTX一樣,Crypto.com也是一家“私營企業”,提供一系列購買、出售、交易和儲存加密貨幣的產品。總部位于新加坡的加密貨幣交易所Crypto.com成立于6年前,當時的名稱是Monaco。來到2018年,該公司在域名被購買后,重新命名為Crypto.com。隨后發行了自己的代幣,Cronos,估計有15萬個代幣在流通。據報道,截至2022年5月,該公司有5000萬客戶和4000名員工。
歐洲央行行長呼吁在FTX崩盤后實施更廣泛的加密監管:金色財經報道,歐洲中央銀行行長Christine Lagarde在議會中回答政策制定者對FTX垮臺影響的擔憂時表示,加密貨幣的“穩定性和可靠性”最近以“最明顯的方式暴露出來”,需要在加密資產監管市場(MiCA)法案之外實施更廣泛的加密貨幣監管。
MiCA法案預計將于明年初通過并于2024年生效,將涵蓋部分加密貨幣和服務提供商。Lagarde認為,“必須有一個MiCA II,作為對加密貨幣進行更多監管的努力的一部分,歐洲的目標是成為這方面的領導者”。此前6月,她建議MiCA II將解決與傳統金融的風險產生聯系,以及涵蓋MiCA范圍之外的加密活動,如去中心化金融(DeFi)。(The Block)[2022/11/29 21:08:18]
作為行業內的交易所巨頭之一,Crypto.com也特別擅長花式營銷,2021年10月邀請演員馬特·達蒙擔任大使,并獲得了洛杉磯斯臺普斯中心的命名權,將其更名為Crypto.com Arena,為期20年。
聽起來很熟悉吧?
去年,FTX與NBA邁阿密熱火隊簽署了一項大規模協議,獲得該隊場館的命名權,FTX有湯姆·布雷迪和斯蒂芬·庫里推廣其產品。
Crypto.com去年11月同意支付7億美元,將其名稱和標志放在洛杉磯湖人隊所在的場館上,以及其他洛杉磯球隊。
并且兩家公司都購買了超級碗廣告并與一級方程式賽車合作。
再說點實實在在的”不安因素“,大家對Crypto.com的擔憂也不是僅僅因為FTX帶來的心有余悸,事情還要從11月3日說起。
Maps.me和Oxygen:超過95%的代幣存放在FTX中:金色財經報道,由Alameda Research支持的DeFi項目Maps.me和Oxygen周二發布聲明稱,超過95%的代幣供應存放在加密交易所FTX中。聲明中還表示,項目團隊正在考慮所有能夠保護平臺的選項,并已聘請法律顧問提供幫助。2021年1月,Alameda領投了Maps.me 5000萬美元的融資,該項目提供類似于谷歌地圖的服務,約有1億用戶。一個月后,Alameda又領投了DeFi經紀公司Oxygen 4000萬美元的融資,并希望將Oxygen整合到Maps.me中。[2022/11/16 13:10:10]
11月3日,一些社區用戶發現Crypto.com平臺在10月份曾將價值4億美元的以太幣加密貨幣發送給另一家加密貨幣交易所 Gate.io。沒多久,Gate.io把這些加密貨幣又退回 Crypto.com的另一地址。但這兩個地址隨后均出現在 Crypto.com公布的離線儲存用戶資產的冷錢包地址名單中。
隨后,Crypto.com首席執行官Kris Marszalek在推特上發文解釋,該公司原本打算將資金發送到其“冷錢包”——即離線加密貨幣錢包——但卻轉移到了Gate.io的白名單公司賬戶。Gate.io也在自己的聲明中表示,這些交易是“操作錯誤轉移”的結果,目前所有資產都已歸還給 Crypto.com。
但這樣的解釋,大多數幣圈用戶似乎并不買賬,至少我就覺得非常不靠譜。
這一事件引發了大家對 Crypto.com用戶資金可能面臨風險的擔憂。畢竟FTX暴雷才過去不到一個月,而這與FTX暴雷之前,Alameda挪用FTX客戶資金的事情如出一轍。
華爾街日報:Alameda多次在FTX上幣前囤積相關代幣:11月15日消息,區塊鏈分析公司Argus根據對鏈上數據的分析,在FTX表示在2021年初到今年3月之間上市代幣期間,Alameda持有價值約6000萬美元的代幣,這些代幣共有18個與以太坊區塊鏈相關的上市代幣。目前尚不清楚Alameda是否或何時出售了Argus追蹤的代幣。
據悉,在該時間段,FTX列出了近60個基于以太坊區塊鏈的代幣。“我們看到的是,他們基本上幾乎總是在前一個月買入他們以前沒有買入的頭寸,”
Argus的聯合創始人Omar Amjad說。Alameda和FTX的發言人沒有立即回應《華爾街日報》置評請求。FTX前首席執行官SBF在2月份給《華爾街日報》的一封電子郵件中表示,Alameda與該平臺上的所有其他做市商擁有相同的信息訪問權限,而且其交易員沒有特殊的客戶信息訪問權限、市場數據或交易。(華爾街日報)[2022/11/15 13:05:41]
但馬上Marszalek就出來澄清了,給大家對于Crypto.com挪用用戶資金的猜測做了解答。“我們不交易客戶的資產”,他表示,Crypto.com一切如常。“人們在存款,取款、交易,幾乎一切正常活動都在有條不紊的進行著。”
但大家對于Crypto.com的擔憂卻不僅僅只是因為以上一件事。
有分析指出師Crypto.com持有狗狗幣等低流動性加密貨幣及其自己的代幣 CRO 作為儲備金,據報道占交易所總資產的 40%。此外,在向公眾展示其儲備之前,Crypto.com還從 Binance 和 Circle轉移了價值 2.1 億美元的穩定幣。
CZ:薩爾瓦多總統稱未在FTX存放BTC:金色財經報道,Binance交易所創始人CZ表示,剛才與薩爾瓦多總統Nayib交換了信息,Nayib總統稱,在FTX中沒有任何比特幣,從未與他們有任何業務往來。
金色財經此前報道,GalaxyDigital的首席執行官MichaelNovogratz稱,聽聞薩爾瓦多的加密貨幣資產存放在FTX上,但不確定是否屬實。[2022/11/10 12:45:56]
以上種種爆料是在 FTX 倒閉后不久被爆出的,該公司被指控挪用客戶資金并無法滿足提款要求。對 Crypto.com 等中心化運營商的信心因崩盤而受到嚴重打擊,一些行業參與者呼吁交易員將資金從中心化交易所轉移。于是Crypto.com的用戶僅在上周末就提取了1400萬美元的ETH和3900萬美元的其他代幣。
這架勢是真的擔心怕晚一步自己的錢就人間蒸發了。
從FTX的轟然倒塌,對到大家對Crypto.com的一系列猜測,這一系列的事件就像多米諾骨牌一樣,致使Crypto.com的CRO陷入困境。
市場恐慌影響CRO 的拋售
首先是CRO 的拋售。
11 月 14 日,Crypto.com的原生代幣 Cronos 在FTX 上周大幅崩盤后,對不斷增加的拋售壓力表現出克制。CRO的價格在盈利和虧損之間搖擺不定,在跌至0.05美元(自2020年4月以來的最低水平)后,每天交易價格約為0.069美元——與11月的峰值0.178美元左右相比,價格下跌了60%。
其次是CRO資金利率降至-3%
Amber Group:沒有FTT的風險敞口,不到10%的交易資金在FTX交易:金色財經報道,Amber Group表示,它在Alameda或FTT方面沒有風險敞口,但它一直是FTX的活躍交易參與者,與該交易所相關的總交易資本不到10%。這家數字資產公司在Twitter上寫道:盡管我們在過去一周大幅減少了風險敞口,但我們仍有一些提款尚未處理。這不會對我們的業務運營或流動性構成威脅。(the block)[2022/11/10 12:40:20]
同樣也是11 月 14 日,CRO 對火幣和 OKX 的融資利率降至負 3%,這表明交易員對該代幣極為看跌。CRO 價格下跌的時期與代幣的永續期貨融資利率急劇下降同時發生。數字資產基金UTXO Management的高級分析師Dylan LeClair也非常嚴肅的表示:“這實際上與Celsius和FTX崩潰之前發生的情況完全相同,當時CRO融資利率接近負2%。”
FTX事件實實在在的影響了加密市場的走勢。Alameda和FTX 這一年來步子確實邁的很大,這也就導致其手頭資金開始變得不那么寬裕,所以頻頻通過融資來緩解壓力。從鏈上數據看,其資產大體相對較為分散,所以才會有源源不斷的資金抽撤回FTX,這也就導致加密生態開始出現流動性問題。從資金流出情況上看,市場恐慌情緒蔓延的很快,目前凈流出6.53億美元。從價格上看,FTX事件已經蔓延到加密市場,而加密市場走到了一個非常重要的關口。
而這些走勢反映到現在的 Crypto.com上,導致市場恐慌情緒最核心的原因其實是用戶擔心Crypto.com潛在的資不抵債。
這位老板聯系在推特上發文,表示在這個行業的關鍵時刻,透明度比以往任何時候都更重要,Crypto.com將公布其經審計的儲備證明。
但事情也未必就是大家所擔憂的那么糟糕,畢竟根據以上這一系列事情的反映,Crypto.com現在暴雷只是最壞的結果,觸底反彈未必不是一種樂觀的態度。
CRO價格未來幾周或反彈50%
從技術角度來看,CRO的價格在未來幾周內可能會出現的50%反彈。
一組指標支持上述看漲前景,包括CRO的每周相對強弱指數 (RSI),該指數跌至近30,或接近“超賣”區域。如下圖所示,今年早些時候6月出現了類似的下跌,隨后從0.099美元反彈75% 至0.162美元。
另一個看漲指標包括0.061 美元的強勁歷史支撐位。此外,CRO目前的價格范圍為0.061美元和0.111美元,是該代幣有史以來最高的成交量可見范圍 (VPVR)。換句話說,CRO價格可能回升至 0.111 美元,較當前價格水平上漲超過 50%,作為其下一個上行目標。
相反,CRO/USD與融資利率一起下跌表明其下跌可能是由期貨市場推動的,這也是5月份 Terra崩盤的情況。因此,整個加密貨幣市場持續的看跌情緒可能會抑制CRO的復蘇前景。
與此同時,也正是因為市場恐慌情緒的蔓延造成用戶大量集中提取在Crypto.com資產,而Crypto.com又很好的應付了這一情況,也能從一方面說明或許大家對于“Crypto.com是否會成為下一個FTX”的擔憂是虛驚一場。
Crypto.com滿足用戶提款需求
Crypto.com首席執行官Kris Marszalek表示,他的公司擁有“非常強大的資產負債表”,并沒有參與導致FTX崩潰的那種做法。作為一家公司,我們從不參與任何不負責任的借貸行為,我們從不承擔任何第三方風險。”
數據公司Argus與CNBC共享的公共區塊鏈數據分析顯示,從美國東部時間周六晚上19:00到周一早上6:30,其用戶從 Crypto.com撤回了凈 6800 萬美元的以太幣和 1.2 億美元的其他基于以太坊的代幣。但值得欣慰的是,也是在同一時間段內,Crypto.com增加了6200萬美元的以太幣和1.4億美元的其他數字資產,滿足了提款需求。這也證明了Marszalek聲稱Crypto.com資產得到1:1支持的說法。
Marszalek 承認,Crypto.com在一年多的時間里向 FTX 轉移了10億美元,但這是為了“對沖”客戶的訂單。他補充說,Crypto.com“在 FTX 關閉時只有不到 1000 萬美元的風險敞口”。
“我們業務中經紀部分的運作方式是,每次客戶下訂單買賣時,我們都有多個場所可以對沖該訂單,我們會選擇流動性最好的最具成本效益的場所,最低的成本,這樣我們就可以將這些節省的費用轉嫁給我們的客戶。”
—— 劃重點部分到 ——
也或許最近這段時間,是因為受FTX暴雷事件影響,各大交易平臺火急火燎地進行用戶準備金公開披露以“自證清白”,一番頗有“此地無銀三百兩”姿態的操作造成了如今幣圈的風聲鶴唳。
單從治理的角度來看,FTX遇到了獨特的麻煩。該公司沒有董事會,沒有財務主管,也沒有合規主管,盡管籌集了數十億美元并達到320億美元的估值。
Crypto.com有一個更傳統的公司結構。它有一個由四個角色組成的咨詢委員會,以及一名首席財務官、一名法律主管和一名負責風險和運營的高級副總裁,這是想要跟公眾表明,在Crypto.com和其他參與者試圖度過一個越來越冷的加密貨幣冬天時,一些控制措施已經到位,但這并不意味著不可能有欺詐行為或不良行為。
再回到我最開始說的,市場情緒是恐慌的。今年以來,比特幣和以太坊已經下跌了2/3。據報道,最近幾個月,Crypto.com削減了超過四分之一的員工。根據Nomics的數據,CRO的每日交易量下降到約3.65億美元。去年,這一數字超過40億美元。
Marszalek現在的主要目標很明顯:避免出現FTX類型的運行,這可能會看到該公司失去大量客戶。他想向用戶保證,所有的儲備金都可以滿足任何提款要求,而且用戶存款沒有發生對沖基金活動。
Marszalek自稱公司的經營的業務非常簡單讓全球7000萬用戶獲得數字貨幣,并為此收取費用。
無論如何,一朝被蛇咬十年怕井繩,我認為Marszalek發一百條推特表示愿意公開審計也難以自證清白。
儲備金的證明是不夠的,我們需要知道儲備金是否被用作鏈下的抵押品?CDC是否會承諾做到完全透明?收益率從何而來?CDC如何保護不在Earn中的用戶資金?其他用戶的資金如何在全平臺的提款鎖中得到保護,以填補 "流動性漏洞"?有什么應急措施嗎?
我對一個負責任地使用資金并提供回報的透明基金持開放態度,而不是把我們的錢投資出去,拿走所有利潤卻讓我們承擔全部損失。
我是多多少少有那么一丟丟的擔心,你呢?
老雅痞
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撰文:Kadeem Clarke編譯:0x11,Foresight News無論你是經驗豐富的加密貨幣交易員,亦或只是收到少量加密貨幣作為禮物,了解它的稅收影響都至關重要.
1900/1/1 0:00:00原文標題:《詳解幣安 Launchpad 項目 Hooked 經濟模型以及產品玩法》11 月 23 日,幣安發布公告稱.
1900/1/1 0:00:00文/William M. Peaster,Bankless;譯/金色財經xiaozou NFT分析資源提供了易于使用的界面,用于發現可操作的NFT洞察(如錯誤定價清單).
1900/1/1 0:00:00來源:twitter @CurveFinance LLAMMA將逐步清算借款人的頭寸,而不是一次性清算.
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1900/1/1 0:00:00