宣告打擊？如何看待DoJ（美國司法部）加密框架的發布？_COIN

美國司法部已經闡述了其數字執法戰略，讓加密社區注意到了。

美國司法部長的網絡數字任務組最近公布了其長達數月的努力結果，評估新出現的加密貨幣相關威脅，并闡明應對這些威脅的執法策略。由此產生的指導意見給讀者留下的印象是，其作者對重點資產類別的運作方式有良好的理解，同時也如一些觀察家所爭論的那樣，對其可能被濫用的方式有一定的執著。

在總統大選前最后幾周高度緊張的氣氛中，隨著針對加密衍生品交易所BitMEX背后人員的高調執法行動，以及美國政府對硅谷的全面反壟斷推動，加密貨幣執法框架似乎是一些更大的和監管動態的一部分。該文件的發布如何融入到宏大的計劃中，以及它要傳達的信息是什么？

時間和背景

數字資產領域的執法活動即使有適度的上升，也會讓人感覺像一場全面的鎮壓，原因之一是美國政府機構迄今為止在決定是否對不法加密行為者下手時相當有選擇性。

波士頓聯儲與MIT合作的CBDC項目“漢密爾頓計劃”宣告結束:12月27日消息，美國波士頓聯邦儲備銀行(Boston Fed)和麻省理工學院合作開展的研究項目“漢密爾頓計劃”(Project Hamilton)在圣誕節前宣告結束。這個為期兩年的項目研究了一種假想數字美元的技術問題。波士頓聯儲執行副總裁Jim Cunha在宣布“漢密爾頓計劃”結束的聲明中表示，該項目邁出了關鍵的一步，讓人們更深入地理解貨幣如何更好地為所有人服務。

研究人員表示，他們計劃在未來幾個月發布更多關于該項目的研究成果。今年2月，“漢密爾頓計劃”發布了一份白皮書和開源研究軟件OpenCBDC，當時，組織者承諾將繼續研究“隱私性、可審計性、可編程性、互操作性等”。本月初，九位美國議員在致波士頓聯儲主席Susan Collins的一封信中稱，漢密爾頓項目與私營部門之間的互動一直缺乏足夠的能見度。（Cointelegragh）[2022/12/27 22:09:50]

由于缺乏具體的法規，以及臭名昭著的對哪個監管機構進行指責的混亂，使得一般的策略是只介入起訴最惡劣的案件，而不是一刀切的執法。司法部推出的加密執法框架可能表明，這種趨勢正在發生變化。

動態 | 重慶龍門浩區塊鏈產業聯盟宣告成立:12月14日，重慶數字經濟與區塊鏈技術應用研討會在重慶龍門浩老街隆重召開。本次研討會由重慶市南岸區人民政府、重慶經濟技術開發區管理委員會、中國智谷（重慶）科技園主辦，重慶軟件園承辦。

在本次研討會上，龍門浩區塊鏈產業聯盟宣告成立。來自北京、上海、南京、成都、重慶等8個城市的行業專家和企業高管，被重慶的區塊鏈和數字經濟產業環境吸引，號召組成產業聯盟，形成弱中心化的區塊鏈分布式組織，共享產業優質資源，實現產業持續發展。（搜看重慶）[2019/12/15]

咨詢公司AthenaBlockchain的聯合創始人、律師事務所CarltonFields的律師AndrewHinkes認為，這份報告主要是對過去六年來區塊鏈領域執法工作的總結，然而，這份報告顯示出明顯的上升趨勢。

動態 | 統計數據：比特幣已被宣告死亡377次:據99bitcoins統計，截至目前，比特幣已被宣告“死亡”377次，其中今年的“死亡宣告”達39次。最近的一次為美國著名投資人羅杰斯（Jim Rogers）發表的言論：“所有的加密貨幣都將消失。”[2019/11/24]

"報告中提到的不同聯邦機構，如SEC、CFTC和FinCEN，隨著加密貨幣領域的發展，都在穩步增加對該領域的監管和執法活動。報告的大部分內容收集和描述了不同機構在過去幾年的行動。"

律師事務所CozenO'Connor商業訴訟部門聯合主席BarryBoss指出，到目前為止，司法部在執行日常監管要求方面一直"相當輕描淡寫"，也許是隨著市場的發展而慢慢了解市場。

目前執法指南的發布似乎不太可能與加密貨幣市場的任何特定發展同步，因為這份長達83頁的綜合報告已經醞釀了很多個月。

聲音 | 外匯和加密貨幣交易員：宣告熊市趨勢結束是不負責任的:據Ethereum World News消息，隨著BTC最近突破5000美元關口，一些人確信熊市已經結束。外匯和加密貨幣交易員Jonathan對此表示，宣告熊市趨勢結束是不負責任的。其解釋稱，在經歷短期的、情緒激動的飆升之后，同樣的樂觀主義者呼吁結束熊市，但最終總是以災難告終。其預計比特幣將在2018年全年出現熊市反彈，過去的表現并不代表未來的行動，但考慮到短期上漲的可靠性，最終會跌至新低。[2019/4/8]

在談到大勢時，Covington&Burling律師事務所白領法律和調查領域的合伙人ArloDevlin-Brown觀察到，加密貨幣執法遠未成為2020年總統大選的熱點問題之一。

南非央行區塊鏈支付試驗宣告成功:南非央行已經宣布完成以區塊鏈為基礎的銀行間清算和結算系統，其試驗結果非常出乎意料。南非儲備銀行已經完成了一個為期14個星期的“現實”概念驗證，在兩個小時內完成了該國70,000次日常付款交易，平均每筆交易花費1-2秒 —— 同時完全保留匿名性。[2018/6/8]

"我懷疑，這個特別工作組和司法部的其他特別工作組一樣，正在尋求在1月份潛在的政府換屆之前完成未完成的報告。盡管如此，我不認為這個問題與選舉特別相關，而且如果拜登贏得總統選舉，我也不會預見到司法部的加密貨幣執法重點會發生重大變化。"

該指導文件詳細介紹了司法部關于成熟的加密貨幣行業的優先事項和戰略，旨在向國內外的執法界、市場參與者和公眾提供信息。除此之外，報告中的部分內容可以被解讀為加密利益相關者的某些子集對未來的期望信號。

Boss告訴Cointelegraph，新的指導方針暗示了司法部加大執法力度的意愿。在他看來，這份報告的作用是"讓加密貨幣社區得到通知"。這一次，不會只針對最無恥的犯罪分子。

"有幾項研究表明

大量的恐怖主義融資洗錢和其他非法收入

都是通過主要的成熟交易所進行的司法部在其框架中明確表示，它意識到了這個問題，執行聯邦刑法，包括KYC和AML要求，是其解決這個問題的框架的一部分。"

雅典娜區塊鏈的Hinkes稱這份報告是"給加密貨幣市場和行業中可說服的參與者"的信息，以提醒他們"他們應該站在監管線的正確一邊，因為聯邦政府正在投入大量資源打擊與加密貨幣相關、由加密貨幣提供便利或針對加密貨幣的犯罪活動。"

一般來說，大多數就此事與Cointelegraph交談的專家都認為，該框架的公布說明了政府在數字資產方面大幅提升執法力度的決心。雖然這可能會給整個加密行業帶來更多的監管確定性和更安全的應用，但某些行業，如專門從事交易追蹤并與執法部門密切合作的區塊鏈分析部門將直接受益。

區塊鏈分析公司Chainalysis的法律事務主管AmandaWick對美國政府致力于降低加密用戶的金融風險發表了熱情洋溢的講話。她重申，區塊鏈智能已經贏得了執法部門的一些重要戰役。

"在區塊鏈分析的幫助下，司法部已經成功調查和起訴了涉及加密貨幣的案件，包括洗錢、販、欺詐等指控。"

Wick相信，加密相關威脅的緊迫性將促使當局分配更多資源以應對這些威脅。

展望未來

最重要的是，司法部已經為不合規和一般非法加密資產活動制定了全面的應對策略愿景，加密分析和合規公司Elliptic的加密政策和監管高級顧問LiatShetret指出。她補充道。

"關鍵信息歸結為'如何'。司法部將如何實現這一目標？在這方面，計劃是具體而明確的。"

隨后，謝特雷特闡述了新執法戰略的五管齊下：協調平行執法行動和機構間伙伴關系，提高執法意識和專業知識，聯邦和州當局之間的合作，加強國際合作，以及私營部門的教育和宣傳。

一些專家還認為，司法部的框架可以為立法者提供如何去應對某些新型挑戰的思路。區塊鏈公司HorizenLabs的首席運營官DeanSteinbeck向Cointelegraph評論道。

"美國政策制定者在制定涉及加密貨幣的法律時，顯然會用到這份報告。特別是，該報告花了很多時間來研究隱私幣，或者它所謂的'匿名性增強加密貨幣'或'AECs'。如果國會在旨在遏制AECs使用的法律中引用這份報告，我不會感到驚訝。"

澄清現有法律在實踐中究竟應該如何應用，執法指導通常會遵循立法，但在加密的奇異世界中，似乎也可以是相反的情況。無論如何，對于隱私幣和整個加密行業來說，在不久的將來，開始為更尖銳的立法和更嚴格的執法做好準備是個好主意。

編輯/翻譯：旋旋

來源：https://cointelegraph.com

視覺：花花

校對：大龍

主編：餅干

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