美國司法部代表巴西政府扣押價值 2400 萬美元的虛擬貨幣_FTX

美國司法部發布公告稱，作為與巴西政府之間關于刑事事項法律互助條約的一部分，已代表巴西政府扣押了價值約2400萬美元的虛擬貨幣，以協助巴西進行互聯網欺詐調查工作。巴西當局表示，這些資金與加密欺詐投資計劃「OperationEgypto」有關，該計劃騙取了巴西用戶高達2億美元的資金。主要被告MarcosAntonioFagundes在巴西面臨多項指控，包括非法經營金融機構、挪用資金、違反證券法和洗錢等。根據巴西刑事訴訟文件和巴西法院的調查結果，在2017年8月至2019年5月期間，Fagundes和其他被告通過互聯網從潛在投資者那里募集資金，并宣稱將籌集到的資金用來進行虛擬貨幣投資，但法院發現，被告只將極少量的資金投資于虛擬貨幣，并且幾乎沒有返還給投資者資金。

彭博社：美國司法部已開始調查加密銀行Silvergate與FTX的關系:2月3日消息，據彭博社援引知情人士消息，美國司法部反欺詐部門已開始調查加密銀行Silvergate為FTX處理賬戶的行為。據報道，欺詐調查的重點是允許FTX將包括用戶資金在內的存款存入Alameda賬戶的潛在犯罪行為。據悉，Silvergate長期以來一直為FTX的美元存款提供此類過渡。

金色財經此前報道，1月31日，美國兩黨參議員團體正在敦促加密銀行Silvergate Capital (SI) 提供更多詳細信息，說明其對FTX涉嫌濫用客戶資金的了解。[2023/2/3 11:44:48]

美國司法部：涉嫌博爾頓的暗殺陰謀涉及加密貨幣支付:金色財經報道，美國司法部周三在一份聲明中表示，伊朗涉嫌謀殺美國前國家安全顧問約翰·博爾頓，涉及高達130萬美元的加密支付承諾。8月10日公開的法庭文件稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊的德黑蘭成員Shahram Poursafi出價高達300,000美元暗殺博爾頓，并提供100萬美元用于進一步的未指明工作，轉移顯然將通過數字方式進行貨幣。Poursafi在國外仍然逍遙法外，如果罪名成立，他將面臨最高25年的監禁和500,000美元的罰款。（coindesk）[2022/8/11 12:16:44]

美國司法部監察長辦公室：FBI應制定暗網及加密貨幣策略:金色財經報道，美國司法部監察長辦公室（OIG）周四對聯邦調查局（FBI）表示，聯邦調查局需要一種暗網和加密貨幣策略。比特幣網絡犯罪每年都在增加，因此特工需要更好、更廣泛、更容易獲得的加密貨幣培訓。FBI對OIG表示，他們擔心分析工具成本的上漲將超過其加密貨幣調查預算的上限。據報道，FBI正在“申請”最高達200萬美元的資金，以鞏固其加密貨幣相關工作。[2020/12/18 15:36:58]

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