華爾街股權網絡傳銷騙局， 抓獲百余名涉案人員，詐騙金額上億元_INB

只需投入5000元，就能購買一個名為“華爾街之路”項目的4999股原始股，等到公司上市后，還有望獲得100萬元的上市分紅。這種聽起來穩賺不賠的好事如果降臨到你的頭上，你會怎么做呢？

這其實是一個網絡傳銷的騙局。2019年下半年以來，多名長沙市民曾上當受騙。2019年10月，長沙成立專案組，多個分局同時趕赴全國各地抓獲一百余人。2020年8月至10月，長沙再次重拳出擊，輾轉全國多地，僅岳麓分局就抓獲了刑拘了12名嫌疑人，揭開了網絡傳銷詐騙的面紗。目前12人已因詐騙罪被依法批準逮捕。

華爾街日報：FTX尋求監管機構批準其加密衍生品，遭到傳統交易所反對:7月6日消息，加密貨幣交易所FTX正在尋求監管機構的批準，以允許個人投資者使用衍生品對比特幣進行杠桿押注，此舉遭到一些競爭對手的反對。

傳統交易所和金融業團體表示，FTX的提議可能危及市場穩定。他們的擔憂集中在該計劃的一個關鍵要素上，即投資者可以直接與FTX交易，而無需通過經紀商。這種方法代表著衍生品市場數十年來運作方式的改變。（華爾街日報）[2022/7/6 1:55:24]

組建微信群，發展眾多下線

長沙市局岳麓分局刑偵大隊民警程穩介紹，從2019年10月份開始，長沙就對該網絡詐騙案展開偵辦。“這一團伙嫌疑人對外虛假宣稱華爾街之路公司負責人對接全世界185個國家，擁有22萬億元固有資產，只要在該公司認購股權就能擁有巨額收益。”

華爾街日報：Coinbase為熊市儲備近44億美元現金:8月19日消息，Coinbase截至6月底已積累了43.6億美元的現金儲備，遠高于去年底的11億美元，此舉旨在確保該公司能在面臨監管打擊、網絡攻擊和交易量下降等潛在商業風險的情況下繼續增長。Coinbase首席財務官Alesia Haas表示：我們希望維持這些現金儲備，以便在加密熊市到來時，可以繼續投資，繼續發展我們的產品和服務。Coinbase絕大部分收入和利潤都來自交易費用，上周，Coinbase二季度財報顯示凈收入突破16億美元，去年同期僅為3200萬美元，月交易散戶增加約六倍，達到880萬。該公司還擁有約9000家機構客戶。近幾個月，Coinbase相繼收購了數據分析平臺Skew、投資可視化公司Zabo以及區塊鏈基礎設施提供商Bison Trails。（華爾街日報）[2021/8/19 22:23:02]

記者了解到，該團伙在進行詐騙時，采用的是典型的網絡傳銷模式，即通過微信拉群的方式對受害人進行詐騙。“一般都是通過親友、熟人拉進這些微信群，嫌疑人會在這些微信群里進行‘華爾街之路’項目的相關宣傳。”程穩說。

華爾街財富管理研究院合伙人蔡宇：我們處在區塊鏈深度泡沫中:金色財經現場報道，在2018世界制造業大會區塊鏈技術與產業融合應用論壇上，華爾街財富管理研究院合伙人蔡宇表示，泡沫是豐富營養的，對于區塊鏈泡沫大家非常淡定，我們處在深度泡沫中，而且我們希望泡沫越來越大。目前全球有20億游戲玩家，區塊鏈用戶只占2000萬不到。[2018/5/26]

投入5000元就有機會得到上百萬分紅？長沙揭開網絡傳銷詐騙的面紗

記者看到，嫌疑人在群里稱“我們華爾街之路項目，只要投資就會獲得股權，公司上市就會有巨額分紅”“如果家人們把華爾街之路的兩單回本加上賺錢的獎勵制度模式看懂了，弄明白了，就一定清楚了公司的良苦用心”“一個永遠不會虧的股，就在華爾街，5000元投資華爾街，就是你華麗轉身的開始，是成為富人的開始”。

同時，嫌疑人還會在群里稱“每拉一定數量的人進群，就能抽取幾百元的收益”。“在利益的驅使下，一些受害人為了幾百元的收益，也進行了違法犯罪活動。”程穩告訴記者，就這樣，嫌疑人通過不斷發展下線，讓越來越多的人參與進來，受騙者也越來越多。

兩次共抓捕該團伙26名嫌疑人

2019年10月，長沙在全國十省市同步收網，共抓獲該犯罪團伙共一百余名涉案嫌疑人，僅岳麓分局就抓獲了十五人，其中還有涉嫌組織領導傳銷活動的王某。

2020年8月至10月，岳麓通過之前掌握的一些線索，再次對該團伙的“中高層領導”實施抓捕。“這些嫌疑人一般負責會員統計等工作，通過微信發展的下線都在1000人以上，按照人頭數進行提成。”

記者了解到，2020年“十一”期間，長沙再次在全國多地展開抓捕行動，其中岳麓分局抓獲趙某、郭某等12名嫌疑人，這12名嫌疑人發展的下線都在1000至3000人左右。同時，長沙成功凍結了該團伙的一個賬戶，賬戶內一年流動資金高達上億元。

“抓獲嫌疑人時，我們發現了不少假冒的股權書。”程穩說，這是嫌疑人為了進一步獲取受騙者的信任而準備的，購買股票者需要的話，他們就會把“股權書”郵寄過去。除了假冒證書之外，民警還發現了幾十部品牌、型號各異的手機，據介紹，這是詐騙團伙為方便聯絡和運營微信群準備的。

目前，12名犯罪嫌疑人均被長沙岳麓區檢察院批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。

提醒廣大市民，在投資理財時，一定要核實理財產品的真假性。以“股權投資”“發展下線”等方式來獲取利益的，有可能涉及傳銷，市民對此一定要謹慎。

本文作者：包打聽財經

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