幣圈新“口袋罪”？_BTC

據相關信息，某某比特CEO趙某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪被帶走，現已進入審查起訴階段。可以發現，因幣圈匿名性、去中心化引發的刑事風險不再局限于洗錢罪這個單一罪名，有擴大化趨勢。在此，颯姐團隊對掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪進一步分析，以幫助從業者和參與人員明確其中的風險。

緣何洗錢罪個“口袋”？

從寫入我國刑法的時間來看，掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪是早于洗錢罪的，洗錢罪是作為對犯罪、金融犯罪等特種犯罪而特殊規定的。根據國際反洗錢組織的認定，我國防御洗錢的刑事立法內容既包括掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪，也包括洗錢罪。洗錢罪早已是幣圈見怪不怪的罪名，但掩飾隱瞞、犯罪所得、收益罪卻常常被遺忘，甚至有業內人士認為OTC平臺不會構成這一罪名。在此，颯姐團隊提醒，掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪屬于廣義的洗錢，在分析這一罪名的刑事風險時，OTC平臺并不因任何理由而具有特殊性。

聲音 | 點付大頭：各種錯位是造成今天幣圈恐慌的真正原因:對于一周以來數字貨幣的持續暴跌給市場帶來的恐慌，點付大頭在微博表示：“太早成功，沒來得及讀書悟道，階級跨越了，思想還是太草根，聰明卻無智慧，德薄而位重，福淺而厚財。這種錯位才是造成今天幣圈恐慌的真正原因。”[2018/11/25]

上游犯罪之外的區別

用專業話語評價，在許多人看來，洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪之間是法條競合關系。在之前的文章中，颯姐團隊已提醒大家，這兩個罪名的主要區別之一是洗錢罪在上游犯罪的種類上有著明確限定，而掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪并無此規定。

聲音丨幣圈投資是短期投機 未來區塊鏈投資會更加理性:據一財消息，近日，神州數字合伙人范朝表示，“今年市場已經回歸理性，幣圈的投資是短期投機，未來區塊鏈投資會更加理性，更關注那些在傳統領域耕耘了比較長時間，能夠將傳統行業和區塊鏈的技術和邏輯結合，發現和解決行業的痛點的項目。”[2018/6/29]

除此之外，洗錢罪明確了。

洗錢行為是為掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質，采取了“提供資金賬戶的；協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；協助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的”的行為。

京東金融研究院院長孟昭莉：區塊鏈不等于幣圈:據華夏時報報道，京東金融研究院院長孟昭莉在接受華夏時報采訪時指出，她個人認為在可靠的企業，區塊鏈應用的東西還是有它發展的理由的。比如ABS業務方面，事實上它已經在實際商業應用中開始運作了。可能現在有很多人其實是分不太清楚區塊鏈和數字貨幣之間的關聯，數字貨幣里面的各種欺詐還是非常非常多。孟昭莉說：“區塊鏈不等于幣圈。技術是中性的，關鍵看應用的領域和場景。”[2018/4/8]

而掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪規定的行為類型為：窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞。掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪的規定更為模糊，并未詳細列明行為類型。

比特幣暴漲引發幣圈口水戰 究竟哪一種加密貨幣是真正的比特幣:BCH硬分叉之后，關于BTC、BCH誰是真正的比特幣的爭論從沒有停歇。BTC近日再度暴漲屢創新高，韓國交易所Bithumb交易價一度突破2萬美元，市場表現上完全壓制BCH，引發了幣圈又一波誰是真正比特幣的口水戰。萊比特礦池CEO江卓爾凌晨連發數篇文章批評BTC core已淪為小團體的牟利工具，力挺BCH為真正基于P2P的支付貨幣。而另一位幣圈大V寶二爺則在直播中斷言，比特幣就是BTC，有人鼓吹BCH是為了出貨。[2017/12/9]

同時，洗錢罪要求行為人的行為改變了犯罪所得及其收益的來源和性質，掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪的行為要求僅為掩飾、隱瞞，并未對改變資金性質進行規定。

法律模糊空間：利好？利空？

掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪的模糊空間主要體現在兩個方面，其一是行為類型較為寬泛，行為入罪門檻較低，其二是對改變了資金性質的掩飾、隱瞞行為如何處理無法直接從法律規定內容得知。

對于第一個方面而言，行為入罪門檻低意味著刑事風險較高，其他方法的兜底規定更是大大擴張了這一罪名的認定范圍。

對于第二個方面而言，單純由法律規定而言，改變了資金性質的行為應當屬于洗錢罪，但洗錢罪的成立對上游犯罪的類型具有明確要求。上游犯罪認定較寬松的掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪卻未提及改變資金性質。

颯姐團隊認為，雖然嚴格依照罪刑法定原則，無明文規定的改變資金性質的掩飾、隱瞞行為不應當受到刑法規制，但由于改變資金性質往往意味著危害性的增強，對于客觀存在社會危害性的行為，以社會治理面貌出現的刑法是不會視而不見的。

由于虛擬貨幣的匿名性與去中心化，將犯罪所得、收益兌換為虛擬貨幣再兌出為法幣的行為不可能不改變資金的性質。這一行為并不是法外自由的處女地，而是風險暗涌的海灘。

如何自救

在涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪時，司法機關可能會采取“推定”的方法對嫌疑人“是否明知”進行認定，這一背景下，中立的平臺很難自證清白。為幣圈從業者“自救”保留空間，颯姐團隊認為，至少需做到以下幾點：

不打折扣地履行反洗錢義務；

加強KYC對用戶準入的篩選，將風險扼殺在源頭；

積極采取合規評測行為，明確業務范圍，留存對自己有利的證據；

若存在新加坡基金會、日本金融牌照、我國香港地區金融許可，在國內建議僅保留我國法律認可的業務形態，切勿以身試法。

寫在最后

幣圈的問題，反映了法律與實務操作的摩擦。完全消除幣圈，也很難，畢竟只要有需求，就會有供給。

但是，涉幣從業者，應當了解法律常識，對于法律禁止的行為邊界有所忌憚。同時，時代在發展，未來區塊鏈技術是否會引發進一步的金融創新，未可知。唯有活下來，才能再圖發展。希望諸位不要成為洗錢的機器，甄別風險，在冬天里活下來。

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