關于防范“網絡賭博”的風險提示_TER

近期，根據風控情報監測，部分網絡平臺誘導玩家利用數字貨幣參與“網絡賭博”。平臺安全提醒“網絡賭博”屬于違法行為，且其中存在大量賭博詐騙的騙局，會給用戶造成較大的經濟損失，特此介紹“網絡賭博“的內容和危害以及防范建議，謹防平臺的用戶參與其中，造成損失。

一、什么是網絡賭博？

網絡賭博指的是在網絡中參與棋牌、下注等賭博的行為，具欺騙性和危害性，而且“十賭十輸”是賭場的“不變規律”。跟傳統的賭博形式不同，網絡賭博不受時間和地點的限制。傳播范圍更廣、發展變化更快。

美國司法部調查Jump Trading和Jane Street關于救助TerraUSD的聊天記錄:金色財經報道，美國司法部已就可能救助Terra的算法穩定幣 TerraUSD?(?UST?) 的計劃對兩家貿易公司 Jump Trading 和 Jane Street 進行了調查。檢察官現在正在調查在 Telegram 上來自 Jane Street 和 Jump Trading 的參與者的群聊對話。據報道，這些談話是關于對 TerraUSD 的潛在救助。

該報告指出，由于對聊天信息的審查，到目前為止還沒有人被指控有任何不當行為，審查并不一定意味著會提出指控。[2023/3/15 13:05:56]

在網絡上進行賭博沒有資金控制的概念，因為賭注就是一串數字，參賭者根本感覺不出其中的分量。這種迷幻感覺和提款的便捷結合在一起以后，參賭者原本對于金錢的正確價值觀就會慢慢被摧毀，這就是網絡賭博的最可怕之處！

路透社：SBF欺詐指控回避了關于美國法律如何看待加密貨幣的爭論:1月9日消息，Sam Bankman-Fried可能會發現很難辯訴應該撤銷針對他的欺詐指控，因為美國法律如何對待加密貨幣存在不確定性，就像涉及數字資產的刑事案件中其他被告一樣完成了。法律專家表示，這是因為曼哈頓聯邦檢察官對現已破產的加密貨幣交易所 FTX 創始人的指控在很大程度上回避了正在進行的關于加密貨幣是否應作為證券或商品進行監管的辯論。但據專家稱，這種不確定性與針對SBF的大部分指控無關。雖然他面臨一項串謀證券欺詐的指控，但該指控稱他誤導了FTX的股票投資者，并未涉及交易所交易資產的性質。[2023/1/9 11:02:36]

二、網絡賭博的常見“套路”

英國央行行長今日將發表關于”數字貨幣“的講話:英國央行行長Carney將于今日晚些時候，在愛丁堡舉行的蘇格蘭經濟會議上發表關于“數字貨幣”的講話。內容包括：數字貨幣的出現；央行推出數字貨幣的可能性；英國央行如何支持私營部門的創新，同時保持公眾對貨幣和支付的信任。[2018/3/2]

1.“導師”帶領、小額盈利

通過交友軟件、兼職群、論壇等各種渠道添加參賭者為好友。并將參賭者拉到他們的社群里，會有“導師”帶單，前幾次因為投注額小，一般會盈利，后期誘導追加投入，完成收割。其中群里盈利的大部分是“托”，目的是給參賭者造成一種可以跟著“導師”能掙錢的假象。

2.有去無回、無法提現

參賭者一旦將賭資轉到賭博網站里，無論最終是輸是贏，由于犯罪團伙設了局，賭徒充值的錢只要進了他們的賬戶，最終就是肉包子打狗——有去無回。

賭博網站會通過“后臺控制”、“抽水返點”等方式贏取你的本金。僥幸贏了錢以后，申請提現時就會遇到“網站正在維護”的提示，流水不夠等理由不讓你提現。由于暫時無法提現，參賭者就會忍不住繼續去賭，然后把前面贏的和自己的本金全部輸干凈。

3.虛假人氣、后臺控制

通常新手登錄賭博平臺后會發現，有很多人在里面玩，這種氛圍使他們在心理上陷入集體無意識，覺得法不責眾而產生虛假安全感，無法冷靜思考。其實那些在玩的“人”，多數都是“機器人”。一般情況網絡賭博平臺均設有后臺控制，除了可以設置人氣等，后臺更可以設置莊閑盈利點，可以在小的可控范圍內讓你贏錢，然后大多數情況下讓你輸。

關于“網絡賭博”的防范建議謹防各類“網絡交友”推薦參與網絡賭博的投資詐騙；謹防各類“老師帶單”推薦參與網絡賭博的投資詐騙；十賭十輸，不要相信任何能通過賭博“發家致富”的案例；如已網絡賭博導致虧損，不要寄予靠網絡賭博“回血“的臆想；與親友普及網絡賭博的危害性，家庭成員之間相互監督；如發現涉及數字貨幣相關網絡賭博線索，及時反饋平臺。

關于平臺對參與“網絡賭博”用戶處置再次提醒廣大用戶：警惕不法分子冒充、濫用“火幣”名義詐騙，誘導參與“網絡賭博等活動，火幣平臺未與任何“網絡賭博”平臺有充值數字貨幣返利活動。

火幣OTC一直采取嚴格的風控措施來最大限度保障用戶交易過程的資產安全性，對“黑產“秉持著“發現一個打擊一個”的原則。當前部分可公開涉賭用戶風控處置標準如下：

當用戶發起可疑提幣，將進行風險提示確認；當用戶發起高風險提幣，將直接被拒絕單次提幣；輕度疑似涉賭用戶，將收到OTC交易前彈窗提醒；中度疑似涉賭用戶，在OTC交易前會給予強風險彈窗提醒；確認涉賭用戶，本平臺將直接永久限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶部分或全部功能。相對于轉化率、交易額等業務指標，火幣更關注用戶資產安全。打擊黑產、打擊網絡賭博是一場持久戰，平臺將繼續發揮技術優勢，持續優化風控系統。

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