查獲6.9萬枚比特幣，那些被沒收的“28億美元”都去哪了？_ICH

美國查獲6.9萬枚比特幣，那些被沒收的“28億美元”都去哪了？-八寶飯區塊鏈

11月4日，比特幣價格突破1.5萬美元之際，一個“沉睡”多年的比特幣錢包地址中有69,369枚比特幣被轉移，價值約10.8億美元。而轉移這筆比特幣的不是我們所猜測的遠古“巨鯨”或是黑客，而是美國司法部，這些比特幣現已被沒收。

美國司法部稱這是該機構歷史上所沒收的加密貨幣數額最大的一次。據數據統計，自比特幣誕生以來，美國是世界上擁有比特幣最多的國家，其中包含大量被查收的比特幣。

那么，美國這些年到底繳獲了多少比特幣？這些比特幣從何而來？美國政府是怎么追蹤并沒收如此巨量的比特幣的？被沒收的加密貨幣又是被如何處置的？

1、10億美元比特幣來自最大暗網

據報道稱，這個休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特幣錢包，自2015年4月以來，未進行過任何轉移，直到此次被沒收。美國政府聲明稱，當局從一名身份不明的黑客那里查獲了這些比特幣，這些資金與暗網“絲綢之路”有關。

暗網“絲綢之路”中查獲的比特幣將用于抵消創始人 Ross Ulbricht 的 1.83 億美元賠償金:4月22日消息，一份法庭文件顯示，暗網絲綢之路創始人Ross Ulbricht在與一名匿名黑客有關的30億美元比特幣被沒收后，他1.83億美元的債務將被抹去。

2015年，Ulbricht被判處終身監禁，不得假釋。他還被要求支付1.83億美元的賠償，這個數字是根據每筆交易時的匯率計算出來的，是在暗網絲綢之路上的非法銷售總金額。2020年的法庭文件顯示，美國司法部從一名黑客那里繳獲了69370枚比特幣，該黑客于2013年4月將這些比特幣轉移到了一個私人錢包。

Ulbricht后來獲得了緩刑，美國司法部在2021年2月與他達成了一項協議，取消了Ulbricht對被盜比特幣的任何認領，以換取一旦比特幣被出售后償還的賠償金。雙方同意，根據本協議沒收的（比特幣）的銷售凈收入將記入金錢判決的任何未付余額，法庭文件寫道。目前還沒有確定被沒收比特幣拍賣的具體日期。（CoinDesk）[2022/4/23 14:42:45]

11月5日，加利福尼亞州北區美國檢察官大衛·L·安德森宣布，美國已提起民事訴訟，將沒收與“SilkRoad”有關的69370枚比特幣。

FBI從REvil和Gandcrab勒索軟件附屬公司查獲230萬美元的比特幣:12月1日消息，法庭文件顯示，美國聯邦調查局（FBI）8月份從一家知名的REvil和GandCrab勒索軟件附屬公司繳獲了230萬美元。在今天公布的一份起訴書中，FBI于2021年8月3日從一個Exodus錢包中扣押了39.89138522枚比特幣，按當前價格計算價值約230萬美元（扣押時價值150萬美元）。FBI沒有說明他們是如何訪問錢包的，只是說錢包在其保管之下，這表明他們可能獲得了錢包的私鑰或密碼。（Bleeping Computer）[2021/12/1 12:43:17]

“絲綢之路”是全球最早、最大的黑市網站，利用比特幣的匿名性來支付，進行和其他非法商品交易，這使得“絲綢之路”成為比特幣最大的流通平臺。該暗網市場于2013年被美國聯邦當局關閉，其創始人RossUlbricht于2015年被判處無期徒刑，此后賬戶當中價值超十億美元的資產不知所蹤。

吉爾吉斯斯坦當局查獲500多個非法接入電網的礦場:9月18日消息，吉爾吉斯斯坦國家安全委員會（SCNS）披露了打擊非法礦場的活動，已發現500多個非法接入配電公司電網的礦場。吉爾吉斯斯坦國家安全委員會表示：“應該指出的是，非法礦場導致電力短缺，因為一套設備每小時消耗約1,500-3,000千瓦。”[2021/9/18 23:34:34]

那么美國是如何追蹤、沒收這些比特幣的呢？

一方面，是聯合一些分析公司來追蹤比特幣的大額異動；另一方面，會通過美國稅務局內部部門來追蹤非法資金。

總部位于倫敦的區塊鏈分析公司Elliptic表示，它們收到了美國司法部的通知，負責追蹤比特幣的大規模移動。該公司的報告稱，已將69,369枚比特幣從比特幣錢包中拿出，交給美國司法部當局。

Tokenview在11月4日監測到，這些比特幣分兩次轉移至其他地址，前者為黑客地址，后者地址由美國政府控制。

寧夏查獲“ARW”虛擬貨幣傳銷案 提醒公眾虛擬貨幣詐騙風險:4月16日消息，近日，寧夏回族自治區廳經偵總隊獲悉寧夏部分社交軟件頻頻出現投資“ARW”虛擬貨幣可獲高額回報的信息，此平臺通過互聯網虛擬資金控制交易行情，交易貨幣包括“箭頭幣”等多種虛擬貨幣，參與者投資一定金額，定期結算，每發展一個參與者，即可提成其利潤的30%。廳經偵部門立即會同網安部門介入核查，發現“ARW”平臺數據庫和服務器設在境外，打著區域鏈或物聯網等旗號，以網絡刷單、拉人頭等方式誘騙投資者并大力發展下線，是一種典型的網絡傳銷行為。據此，民警果斷采取措施，約談創建“ARW”微信群的組織者，責令其退還投資款，解散所建的群。對尚未投資但仍在觀望的投資人，通過各種方式聯系，逐一告知風險，全部予以勸導退出，及時止損。機關提醒，虛擬貨幣不具有貨幣屬性，不具有和貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。凡是以XX虛擬貨幣、XX區塊鏈、XX原始股、XX物聯網名義宣傳投資入股，保證賺錢的，都屬騙局﹔凡是拉人頭發展下線抽取提成層層獲利的，一定是傳銷。廣大投資者要樹立正確投資理念，加強風險防范意識和識別能力，及時舉報相關違法違規線索。（寧夏日報）[2020/4/16]

此外，美國機構可以通過IRS內部專門追蹤虛擬貨幣交易的部門來追蹤這些非法資金。今年年初，美國政府當局對“絲綢之路”的交易進行分析，他們跟蹤了54筆交易，發現了當初“絲綢之路”創始人被捕之后比特幣的去向。該名黑客擁有的地址在2013年從“絲綢之路”錢包中盜走了69471.082201枚比特幣后，2015年曾向當時未經許可的加密貨幣交易所BTC-e發送了101枚比特幣，剩余的約69,369枚比特幣一直留在錢包中，直到此次被沒收。

廣東梅州一違法人員為挖比特幣偷電3萬多度被查獲:今日，據金羊網消息，南方電網廣東梅州豐順供電局在開展用電檢查工作時，在豐順一老屋發現了一用戶私接供電線路進行竊電，利用大功率設備挖取比特幣。該用戶竊電高達32940度，目前已介入調查。[2018/4/27]

不過沒收這些比特幣還只是暫時的，美國需要向法官提交一些案件證明，才能完全控制這些比特幣。

2、美國到底繳獲了多少比特幣？

美國之所以被稱為擁有比特幣最多的國家，因為其在近年來沒收了大量比特幣，價值超20億。

在美國，可以沒收加密貨幣資產的機構有很多，包括煙酒槍械管理局、禁署、聯邦調查局、國稅局、檢察官辦公室、海關和邊境保護局、郵政檢查局、特勤局等機構都有權沒收和處理加密貨幣。

美國司法部官方網站——Forfeiture.gov，通常會發布美國各個政府機構沒收資產的通知的綜合清單。

資產沒收公告

清單中包含沒收資產相關的日期、案件信息、人名、數量以及資產價值等詳細信息。而對于這些加密貨幣的估價，美國通常“基于Web的估價工具”和CoinMarketCap的數據來確定被扣押和沒收的數字資產的市場價值。

OKEx情報局根據對該網站已發布的數據進行統計，結果顯示，2020年9月-11月，美國聯邦調查局、國稅局、美國檢察官辦公室共從個人手中沒收27.54枚比特幣，按照當前比特幣價格15700美元計算，這些比特幣價值為432,378美元。除BTC之外，還有一些其它加密貨幣，如ETC、ADA、LINK等等。

國稅局的資產沒收公告

另外，此前，2019年12月，比特幣錢包Casa聯合創始人JamesonLopp做了一份調查，結果顯示，美國政府近幾年共繳獲了185,230BTC。這意味著，自比特幣誕生以來，美國共沒收了超18萬枚比特幣，成為了世界上擁有比特幣最多的國家。

其中，美國政府歷史上最大一筆比特幣“收入”來自美國法警署：2013年美國法警署沒收暗網“絲綢之路”的17.5萬枚比特幣。

3、沒收的比特幣如何處置？

那么，美國政府沒收的這些加密資產，是直接上交國庫嗎？當然不是。

被沒收的比特幣通常在由美國聯邦法警局進行的公開拍賣中出售，共有價值約10億美元的加密貨幣由美國執法部門保管。美國聯邦法警局隸屬于美國司法部，它是美國歷史最悠久、職能最全面的聯邦執法機構。

根據報道，此前從“絲綢之路”中查獲的比特幣被轉移到兩個不同的地址，但最終拍賣給了中標者。這兩個錢包被美國法警局標記為“絲綢之路扣押代幣”和“DPR扣押代幣”。其中一個地址之前總共收到29679.204枚BTC，現只擁有20.399枚BTC；另一個錢包地址之前收到144342.301枚BTC，拍賣后只剩下0.76枚BTC。

在拍賣時，由于比特幣數額巨大，為了防止對市場價格造成過大影響，法警局通常采取交錯拍賣的方式，一次性盡量不出售太多比特幣。參加競拍的人需要預先在美國法警署注冊，才能參與。根據以往拍賣會數額不同，每一次拍賣通常會分為兩輪以上進行。

根據JamesonLopp去年12月統計，美國將以往繳獲的比特幣分批拍賣，通過將18.523萬枚比特幣拍賣所得共計大約1.5144億美元，而如若按照當前比特幣15700美元的市價計算，這些比特幣的價值已達到了27.78億美元。

美國政府歷次拍賣比特幣數量與時間

據此計算，美國政府白白損失了26億美元的收益啊！

那么，這些比特幣都被誰拍走了呢？

目前公開信息顯示，在美國法警署第一次對“絲綢之路”比特幣進行的公開拍賣中，即2014年6月27日，近30,000個比特幣最終被知名的風險投資家TimDrapper全部拿下。其余的比特幣在2015年全部拍賣完成。而這些拍賣比特幣所得美元通常會被美國司法部沒收。

而在這次沒收行動中扣押的69,369枚比特幣目前在由美國政府控制的錢包地址當中，暫時還未進行任何轉出操作。如果最終按照此前的方式對這些比特幣進行拍賣處理，按照如今比特幣15700美元的價格，又有誰會一舉拿下這些比特幣呢？假若這些“沉睡已久”的比特幣又重新流入市場，或許對市場將產生一些微妙的影響。

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